江西沐邦高科股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了保护江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保证公司股东会依法行使职权， 保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权利的主要途径。 第三条 股东会依法行使下列职权： （五）对发行公司债券作出决议； （九）审议批准《公司章程》规定的应由股东会审议的担保、交易事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 1 / 17 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为完善江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理体 系，规范公司董事会审计委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《中国 证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事人数应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任且应当为会计专业 人士，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规以及《江西沐邦高科股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，参照上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的相关要求，制 定本工作细则。 江西沐邦高科股份有限公司 第二条 本工作细则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规 则》、《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第四条 公司董事会秘书为公司上市后与上海证券交易所之间的指定联络 人。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并在公司上市前取得上海证券交易所颁发的董 事会秘书 ...

江西沐邦高科股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司及重要参股公司的信息收集 和管理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司的具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在生产经营活动中发生或将要发生 会影响社会投资者取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生 较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括: （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份股东及其一致行动 人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门、下属公司负责人； （四）公司委派（或推荐）的参股公司董事、监事及高级管理人员； （五）以上（一）至（四）项人员指定的信息联络人； （六）其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹 ...

江西沐邦高科股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"大股 东及其关联方"）占用江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）资金，建 立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规和规范性文件有关规定以及《江西沐邦高科股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所指"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其关联方垫付的工资、 福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其关联方偿还债务而支付的资金； 有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方的资金；为大股东及其关联方 承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及 其关联方使 ...

江西沐邦高科股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事长提名，董事会批准产生。 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由 证券部负责。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为： （一）根据董事和高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，制定 薪酬计划或方案以及考核标准和程序； （二）审查董事和高级管理人员的履行职责情况，并对其进行绩效考核； 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为完善江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董 ...

江西沐邦高科股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 1.当公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2.当公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3.当公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 第一条 为进一步规范江西沐邦高科股份有限公司利润分配制度（以下 简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公司法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在 满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投 ...

江西沐邦高科股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江西沐邦高科股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、社交平台、公众号、股吧及其他网络媒体等对公司进 行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各 ...

第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有 规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 江西沐邦高科股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国劳动合同法》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中 ...

江西沐邦高科股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部 审计工作的制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《江西沐邦高科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司审计监察部或内部审计人员，依 据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司经营活动的真实性、合法性、效益 性，以及风险管理、内部控制的合理性、有效性等进行审查、核实和评价。 第三条 本制度适用于公司内部审计工作。公司各部门、公司全资、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司及人员应依照本制度接受内部审计的监督。 第二章 机构和人员管理 第十条 公司实行审计回避制度，与审计事项有牵涉或亲属关系的人员不得 参与内部审计工作 ...