江西沐邦高科股份有限公司 定期报告工作制度 二〇二四年十月 第一章 总 则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告编制 和披露流程，确保公司定期报告披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，保护 投资者及公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告。公司应当按照 中国证监会和上海证券交易所规定的内容和格式编制定期报告。 第三条 定期报告的内容应当经公司董事会审议通过。 第二章 董事、监事、高级管理人员和其他相关人员职责 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守本制度的要 求，履行必要的传递、审核和披露流程，提供定期报告编制所需材料，并关注个人 签字责任和对定期报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制期间， 负有保密义务。在定期报告公布前，不得以任何形式泄露定期报告内容。 第六条 公 ...

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦 高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 江西沐邦高科股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-087 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 （二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 表决情况：3 票同意，0 票 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------- ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-085 江西沐邦高科股份有限公司 关于公司部分银行账户解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | 行 | | | | --- | --- | --- | | | 合计 | 109,929.03 | 上述银行账户均已解冻，解冻金额合计 109,929.03 元。 二、本次银行账户及资金解除冻结对公司的影响 公司部分银行账户及资金已解除冻结，恢复正常使用状态，有利于公司资金 划转和使用，以及公司经营管理工作的正常运行。公司将尽快处理剩余账户解冻 事宜，减少对公司的影响，最大程度维护公司的合法权益。 公司将持续关注进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日披露 了公司存在银行账户资金被冻结的情况，具体内容详见《江西沐邦高科股份有限 公司关于公司募集资金专户及部分银行账户被冻结的公告》（公告编号： 2024-084）。 公司于近日通过银行查 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-084 江西沐邦高科股份有限公司 关于公司募集资金专户 及部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、银行账户冻结情况概述 近日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"或"沐邦高科"）募 集资金专户及部分银行账户被冻结，具体情况如下： | 账 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 户 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额（元） | 账户性 | 执行 | | 名 | | | | 质 | 法院 | | 称 | | | | | | | | 北京银行凤凰洲支 | 200000521234********69 | 2,931.75 | 一般户 | | | | 行 | 6 | | | | | | 建行南昌昌东支行 | 36050110********1085 | 15,080.58 | 一般户 | | | | 平安银行南昌昌南 | 15791408****84 | ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-083 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司银行账户资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、银行账户冻结情况概述 2024 年 9 月 29 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"或"沐 邦高科"）全资子公司广西沐邦高科新能源有限公司（以下简称"广西沐邦"）银 行账户被冻结，具体情况如下： | 账 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 户 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额 | 账户性 | 执行法院 | | 名 | | | （元） | 质 | | | 称 | | | | | | | | 中国农业银行股份 | 20305******020152 | 43,031.18 | 基本账 | | | | 有限公司梧州分行 | | | 户 | | | | 中国建设银行股份 | 360501******000011 | | | | | | 有限公司南昌昌东 | ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-082 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 10 月 14 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@mubon.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度的经营成果、财务状况，公司计 ...

| 股东 | 是否为 | 本次质押 | 是否 | 是否补 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股 | 股数 | 为限 | 充质押 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 售股 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 汕头市邦 领贸易有 | 是 | 10,000,00 0 股 | 否 | 否 | 年 2024 9 月 23 | 至解除 质押登 | 深圳智卓投 资咨询合伙 企业（有限 | 11.42% | 2.31% | 生产经 营 | | 限公司 | | | | | 日 | 记日止 | 合伙） | | | | | 合计 | / | 10,000,00 0 股 | / | / | / | / | / | 11.42% | 2.31% | / | 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-080 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公 ...

关于下属公司涉及诉讼及为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：双方已达成调解协议 上市公司及子公司所处的当事人地位：被告及第三人 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-081 江西沐邦高科股份有限公司 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 10.07 亿元，占 公司最近一期经审计净资产的比例为 135.31%，请投资者充分关注担保风险。 一、本次诉讼的基本情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司内蒙古沐邦兴材 新材料有限公司（以下简称"沐邦兴材"）与镇江西门子母线有限公司产生买卖 合同纠纷，原告镇江西门子母线有限公司要求被告沐邦兴材支付货款 3,531,535.63 元，并承担逾期付款违约金暂计 20 万元，被告沐邦兴材的控股股东 内蒙古沐邦新材料有限公司自愿作为第三人参加本案诉讼，为债务承担连带清偿 责任。上述案件详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的公 司《2024 年半年度报告》。 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-079 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"）持有公司股份87,540,610 股，占本公司股份总数的 20.19%。本次解除质押 10,000,000 股，解除质押后， 邦领贸易累计质押本公司股份数量为 58,300,000 股，占其所持有公司股份总数的 66.60%，占公司总股本的 13.44%。 公司控股股东邦领贸易于 2024 年 9 月 20 日将其质押的 10,000,000 股无限售 流通股办理了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 汕头市邦领贸易有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 10,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 11.42% | | 占公司总股本比例 | 2.31% | | 解质时间 ...