江西沐邦高科股份有限公司 防止控股股东及其关联方资金占用专项制度 第一章 总则 第一条 为防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方（以下简称"大股 东及其关联方"）占用江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）资金，建 立防范的长效机制，杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规和规范性文件有关规定以及《江西沐邦高科股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所指"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其关联方垫付的工资、 福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其关联方偿还债务而支付的资金； 有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方的资金；为大股东及其关联方 承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及 其关联方使 ...

江西沐邦高科股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事长提名，董事会批准产生。 第六条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由 证券部负责。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为： （一）根据董事和高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，制定 薪酬计划或方案以及考核标准和程序； （二）审查董事和高级管理人员的履行职责情况，并对其进行绩效考核； 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为完善江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董 ...

江西沐邦高科股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 1.当公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2.当公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3.当公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 第一条 为进一步规范江西沐邦高科股份有限公司利润分配制度（以下 简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公司法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在 满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投 ...

江西沐邦高科股份有限公司 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江西沐邦高科股 份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、社交平台、公众号、股吧及其他网络媒体等对公司进 行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各 ...

第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有 规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 江西沐邦高科股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国劳动合同法》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中 ...

江西沐邦高科股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部 审计工作的制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《江西沐邦高科股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司审计监察部或内部审计人员，依 据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司经营活动的真实性、合法性、效益 性，以及风险管理、内部控制的合理性、有效性等进行审查、核实和评价。 第三条 本制度适用于公司内部审计工作。公司各部门、公司全资、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司及人员应依照本制度接受内部审计的监督。 第二章 机构和人员管理 第十条 公司实行审计回避制度，与审计事项有牵涉或亲属关系的人员不得 参与内部审计工作 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事长提名，董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第四条的规定补足委 ...

江西沐邦高科股份有限公司 章 程 （2025年12月修订草案） 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | ...

江西沐邦高科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公 司章程》和《信息披露管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人登记入档事宜，证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。审计委员 会负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。公司董事、高级管理人员 和公司各部门、分公司、控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司 及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做好 ...

江西沐邦高科股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为适应江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事人数应当过半数。 战略委员会委员由董事长提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由证券部 负责。 第七条 战略委员会的主要职责： 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第 ...