江西沐邦高科股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件等有 关规定以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指根据相关法律法规、部门规章及证券监管部 门的规范性文件所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司证券部负责公司信息披露，为公司信息披露的常设机构。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、 ...

江西沐邦高科股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")经理人 员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江西沐邦高科股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权 及分工、总经理办公会等内容。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名。 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经 理人员。 第二章 经理人员的职权 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (1) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (2) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； (5) 制订公司的具体规章； (6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (7) 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (8) 在董事长权限范围内根据董事长的授权决定公司的投资事项； (9) 《公司章程》或董事会授予的其 ...

江西沐邦高科股份有限公司 股权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管控，加强股权管控，维护公司股东权益，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司对出资企业的股权管理，出资企业包括全资子公 司、控股子公司、参股公司。 （一）全资子公司，是指公司持股 100%的公司。 （二）控股子公司，是指公司持股超过 50%，或未超过 50%但实际控制（即为 第一大股东且通过股东协议、公司章程、董事会决议或其他协议安排能够对其实 际支配）的公司。其中，控股子公司分为控股的非公众公司和控股的公众公司（包 括上市公众公司和非上市公众公司）。 （三）参股公司，是指公司持股不超过 50%，且不能实际控制的公司。 第三条 本办法所称股权管理是指公司按照相关法律法规及规定，通过参与 出资企业法人治理和重大事项决策等方式，依法享有并行使对出资企业股东权利 的行为。重大事项包括： 风险、违法违规决策等严重不良后果事项，以及其他需要向公司报告的事项。 （一）全资子公司 按照公司章程及公司相关管理制度， ...

定期报告工作制度 第一章 总则 江西沐邦高科股份有限公司 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告编 制和披露流程，确保公司定期报告披露信息的真实、准确、完整、及时和公平， 保护投资者及公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告。公司应当按 照中国证监会和上海证券交易所规定的内容和格式编制定期报告。 第三条 定期报告的内容应当经公司董事会审议通过。未经董事会审议通过 的定期报告不得披露。定期报告中的财务信息应当经审计委员会审核，由审计委 员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。 董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当 在董事会审议定期报告时投反对票或者弃权票。 审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或 者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。 公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向上 ...

江西沐邦高科股份有限公司 累计投票制实施细则 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为完善江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含两名） 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中 投票选举一位董事候选人，也可以将投票权分散行使、投票给数位董事候选人， 最后按照董事候选人获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事。 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，应当 采用累积投票制的选举方式。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董 ...

江西沐邦高科股份有限公司 内控评价管理办法 第一章 总则 第一条 为促进江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价公 司内部控制的设计和运行，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范经营 风险，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交 易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行 全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用范围：公司各部门、各控股公司（以下简称"各单位各部 门"）。 第二章 内部控制评价工作原则 第四条 公司实施内部控制评价工作，遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作范围包括公司内部控制的设计与运行，涵盖 公司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，重点关注高风险业务。 （三）客观性原则。评价工作应准确揭示经营管理的风险状况，如实反映 内部控制设计与运行的有效性。 第三章 内部控制评价组织机构及职责 第五条 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构，其主要职责包括： 第六条 公司内部 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为保证江西沐邦高科有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损 害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中 华人民共和国公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《中华人 民共和国证券法》"）《江西沐邦高科股份有限公司公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，遵照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》），制订本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联自然人和关联法人。 第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司董事、高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事和高 级管理人员； （四）本款第（一）项、第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括 配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 第 ...

江西沐邦高科股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了加强江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实 现资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法 规"）和《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述的对外投资，可能对公司股票、债券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应审批程序 后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； 1 / 7 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基 ...

江西沐邦高科股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，维护公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系， 促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度以及行业普遍遵守的道德规范和行为 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险，是指在公司未来发展过程中，各种不确定性对公司 实现其战略及经营目标的影响。 江西沐邦高科股份有限公司 全面风险管理制度 第三条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经 营风险、财务风险、法律风险和投融资风险等。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现 的负面因素。 （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 （三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊 风险。 1.财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织 会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致财务会计报告 和信息披露不完整、不准确、不及时。 2.资产安全受到威胁风 ...