江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年十二月 1 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构 | | | 和内控审计机构的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 11 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 四、推举计票人一名，监票人一名； 五、与会股东及委托代理人对上述各项议案进行现场投票表决； 六、股东/股东代表发言，董事会成员和高级管理人员回答股东提问； 七、监票、计票； 八、监票人宣布全部表决结果； 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年十二月 1 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构 | | | 和内控审计机构的议案 | 6 | 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 11 日 14:30 会议主持人：董事长廖志远先生 一、主持人宣布会议开始，宣布出席本次股东大会现场会议的股东人数，代表 股份及占公司股本总额的比例； 二、宣读江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知； 三、宣读《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审 计机构和内控审计机构的议案》 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-096 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-093 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议于 2024 年 11 月 25 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-094 江西沐邦高科股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 特此公告。 江西沐邦高科股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十六日 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议 于 2024 年 11 月 25 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-095 江西沐邦高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开 了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控 审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本 议案尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券时报网讯，沐邦高科(603398)今日上涨9.96%，全天换手率15.00%，成交额13.92亿元，振幅 21.44%。 龙虎榜数据显示，沪股通净卖出2934.76万元，营业部席位合计净卖出1.74亿元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达21.44%上榜，沪股通净卖出2934.76万元。 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-092 江西沐邦高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续三个交易 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，除已披露信息外， 截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年 第三季度报告》，2024 年前三季度，公司实现营业收入 48,645.90 万元，归属于 上市公司股东的净利润为-24,303.16 万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化， 市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动， 内部生产经营秩序正常。 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-090 江西沐邦高科股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 因全资孙公司捷锐机电的经营发展需要，江西沐邦高科股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日与南昌市国资供应链金融管理有限公司（以 下简称"国资供应链"）签订了《保证合同》，为捷锐机电向国资供应链采购合 同提供连带责任保证担保，担保的货款金额为人民币 2,000 万元及其对应服务费。 （二）本次担保事项的内部决策程序 公司已分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第 四十一次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供担保预计的议案》，担保授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 1 被担保人名称：江西捷锐机电设备有限公司（以下简称"捷锐机电"） 本次担保金额：主债权 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-091 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 11 月 11 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作正在 筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司第四届董事会、监 事会换届选举工作将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期 亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会的全体成员及公司高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定 履行职责和义务。 江西沐邦高科股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 二〇二四年十一月九日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将 积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。 江西沐邦高科股份有限公司 特此公告。 ...