第一条 为规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、管理 及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《陕西旅游文化产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用。各全资及控股子公司等印章的保 管、使用参照本制度执行，也可参照本制度制定本单位印章使用管理制度。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文件、以 公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的各类协议、合同等 有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表 人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； 陕西旅游文化产业股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 （三）合同专用章：适用于以公司名义签 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子公司（以下 简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资 金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收益为目 的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括但不 限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； 第四条 公司对外投资事项中，如公司 ...

鉴于上述变更情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公 司运作，公司拟变更注册资本、公司类型，公司拟对《陕西旅游文化产业股份有 限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）中的有关条款进 行修订，并将其名称变更为《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并办理公司登记主管部门变更登记及备案手续。本次《公 司章程》具体修订内容请见本公告附件"《公司章程》修订对比表"，本次《公 司章程》修订事项尚需公司股东会审议。 特此公告。 陕西旅游文化产业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 1 | 附件：《公司章程》修订对比表 | | --- | 证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-002 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通 ...

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-003 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，持续推动公司健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，制定、修订公司部分治理 制度，具体如下： 1 | 17 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 制定 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 18 | 《接待和推广工作及信息披露备查登记制 | 制定 | 否 | | | 度》 | | | | 19 | 《印章使用管理制度》 | 制定 | 否 | | 20 | 《控股子公司管理制度》 | 制定 | 否 | | 21 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 22 | 《内 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任樊帆女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会任期届满之日止。樊帆女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书 任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。樊帆女士的 简历详见本公告附件。 公司证券事务代表樊帆女士的联系方式如下： 证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-004 特此公告。 联系地址：陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号陕旅豪布斯卡 16 楼 A 区 电话：029-89641050 邮箱：sxly@sxtourism.com 陕西旅游文化产业股份有限公司董事会 2026 年 1 月 27 日 1 附 ...

证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-005 陕西旅游文化产业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 股东会召开日期：2026年2月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 至2026 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约 ...

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意陕西旅游文化产业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2568 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,933.3334 万股，经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币 5,800 万元变更 为人民币 7,733.3334 万元，公司类型由股份有限公司（非上市、国有控股）拟 变更为股份有限公司（上市、国有控股）。 鉴于公司实际情况，以及为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公 司运作，公司拟变更注册资本、公司类型，对《陕西旅游文化产业股份有限公司 章程（草案）》中的有关条款进行修订，并将其名称变更为《陕西旅游文化产业 股份有限公司章程》，并办理公司登记主管部门变更登记及备案手续。 公司董事会提请股东会授权公司管理层及其转授权的其他人士办理上述事 证券代码：603402 证券简称：陕西旅游 公告编号：2026-001 陕西旅游文化产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 接待和推广工作及信息披露备查登记制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范陕西旅游文化产业股份有 限公司（以下简称"公司"）接待和推广行为，加强公司对外接待及与外界的交 流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，改善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规则及规范性文件以及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 接待和推广的基本原则： （一）公平、公开、公正原则； （二）诚实守信原则，保持交流信息客观、真实和准确，避免虚假记载、误 导性陈述； （四）高效低耗原则，在进行投资者接待和推广工作时将充分考虑提高沟通 效率，降低沟通成本； （五）法律、行政法规、部门规则及规范性文件对上市公司投资者关系管理 的其他原则。 第二章 接待和推广工作负责人 第三条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，全面负责公司接待和推 广工作。公司证券事务部为公司的投资 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在 信息披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《陕西旅游文化产业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕西旅游文化产业股份有限公司独立 董事工作制度》《陕西旅游文化产业股份有限公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的 各类培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司经营层应向独立董事全面汇报本年度公司经 营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事对重大项目进行实地 考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 独 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 高级管理人员辞职公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年1月26日收到公司副总经理王新建 先生提交的书面辞职报告，王新建先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王新建先生不 再在公司及下属子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》等有关规定，王新建先生上述 辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，其离任不会影响公司的正常生产经营。 责任编辑：小浪快报 公司及董事会对王新建先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 陕西旅游文化产业股份有限公司董事会 2026年1月27日 一、高级管理人员提前离任的基本情况姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市 公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺王新建副总经理2026年1 月26日2028年8月7日个人原因否无否 二、离任对公司的影响 ...