第一章 总则 第一条 为规范陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保 行为，加强公司对外担保管理，防范对外担保风险，维护公司形象和投资者的利 益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《陕西旅游文化产 业股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司的实际情况，制 定本办法。 陕西旅游文化产业股份有限公司 对外担保管理办法 第二条 公司为他人提供担保的，包括为控股子公司提供担保的，适用本办法规 定。 第三条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司及其控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子 公司或者分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步推动陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《陕西旅游文化产业股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则》（以下简称"《董事会薪酬与考核委员会工作细则》"）等规 定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考市场薪酬水 平； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）体现公司长远利益的原则，立足企业可持续发展的原则； （四）体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机制 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）及全 体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公 司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： 第三条 本制度所指的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （ ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人和由董事会认定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第一条 为规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 成人员和公司高级管理人员（以下简称"高管人员"）产生的提名程序，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《陕西旅游文化产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要职责是负责拟定董事、 高管人员的选择标准和程序，对董事、高管人员人选及其任职资格进行遴选、审 核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了科学地确定陕西旅游文化产业股份有限公司(以下简称"公司"）的 发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性， 提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）及其它的相关规定，公司设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议或方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过产生，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期 间如 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 全面预算管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）全面预算 管理体系，提高预算管理水平，增强企业经营工作的计划性，实现资源的优化 配置，防范经营风险，实现经营目标，根据公司实际情况，特制定本制度。 第二条 全面预算管理是公司结合战略规划和目标，经过综合计算和全面平衡， 对一定期间内的经营活动、投资活动、筹资活动以及执行过程与结果进行的规 划、测算、控制、核算、调整和考评的一系列管理活动。 第三条 本制度对预算管理的组织体系、预算编制及审核、预算执行、预算控 制、预算调整及预算分析等方面的内容做出规定，是公司开展预算管理工作的 基本依据。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司，控股子公司据此制定制度并通过内 部决策程序审批后执行，参股公司可参照执行。 第五条 全面预算管理的基本原则： （一）分级预算原则：预算编制单位统称为预算基本单位，即公司为一级 预算基本单位，各企业为二级预算基本单位，依此类推。公司实行分级预算管 理体制，各级预算基本单位承担各自预算编制和下一级预算基本单位预算的审 核和汇总责任； （二）一致性原则：各级预算基本单位 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕 西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康 发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司（以下 简称"子公司"）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第二章 内部审计领导机制 第三条 公司建立党支部、董事会直接领导下的内部审计机制，全面指导内部审 计工作，研究内部审计工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。 第四条 公司董事会负责内部审计机构的设置，批准内部审计重要管理制度、年 度审计计划、年度内部审计工作报告，考核、评价内部审计工作。 第五条 公司董事会下设审计 ...

陕西旅游文化产业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规的规定及《陕西旅游文化产业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。董事及高级管理人员在任职期间出现前述 规定中不得担任董事、高级管理人员情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第四条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 ...

第一条 为完善公司治理结构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理 人员（以下简称"高管人员"）的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生 产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《陕西旅游文化产业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本工作细则。 第二条 总经理及其他高管人员在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范 性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 本细则所称高管人员，包括总经理、副总经理、财务负责人以及董事会 认定的其他高级管理人员。本细则规定了公司总经理的资格和任免、高管人员的 义务职权和责任、总经理办公会议制度等内容。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 陕西旅游文化产业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事长提名，董事会聘 任或解聘；副总经理由公司董事会根据总 ...