证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-018 合肥汇通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》，对 公司会计政策进行相应调整。无需提交股东大会审议。 一、概述 （一）变更原因和时间 2023年10月，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"《准 则解释第17号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定 自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称"《准 则解释第18号》"），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-024 合肥汇通控股股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704万股， 发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除本次发行费用 8,329.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67,856.04万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2025年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，汇通控股以及实施募 投项目的全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司，全资二级子公司安庆海川 汽车部件有限公司、合肥金兑汽车科技有限公司已与保荐机 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-015 合肥汇通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为本公 司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司对容诚所 ...

合肥汇通控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 15 日召开公司第四届董事会第 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所》的 议案，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，续聘期一 年。公司第四届董事会审计委员会第二次会议就前述事项审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 3 月 25 ...

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，丁绍成先生不再担 任审计委员会委员，由公司董事陈方明先生担任审计委员会委员，与戴欣苗女士、 颜苏先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，陈方明先生审计委员会委员任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-021 合肥汇通控股股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议 案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。 特此公告。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授 权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有 关授信融资等手续。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期 限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请综合授信总额不超过 人民币 5 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司 的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-026 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

合肥汇通控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意《2024 年度监事会工作报告》的相关内容。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 同意《2024 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-012 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 （二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意《2024 年度总经理工作报告》的相关内容。 同意《 ...