第四条 公司依照所持有的股份份额，对子公司享有如下权利： （一）获得股利和其他形式的利益分配； （二）委派股东代理人参加股东会，股东代理人根据公司授权行使相应的表 决权； 合肥汇通控股股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理，完善法人治理结构，确保控股子公司规范、有序、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所主板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持有其 50% 以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安 排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。子公司需遵守证券监管部门对上市 公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理、 募集资金、对外担保等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-023 合肥汇通控股股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目"数 字化及研发中心建设项目"的实施主体由"合肥汇通控股股份有限公司"变更为 保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股， 发行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-016 合肥汇通控股股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日 常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于确认 2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联董 事陈王保、陈方明回避表决该议案，其他非关联董事全票表决通过。该议案尚需 提交股东大会审议。 2. 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2025年4月16日召开第 四届董事会独立董事专门 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-022 合肥汇通控股股份有限公司 关于制定内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定内部治理制度的议案》，同 意制定内部治理制度，现将相关事项公告如下： 一、相关制定内部治理制度的原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理制度，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，拟制定相关制度。 本次制定的制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。具体制度详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。 特此公告。 序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会 1 《战略委员会议事规则》 制定 否 2 《审计委员 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，合肥汇通控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司根据上述独立董事的任职履历以及其签署的问卷调查等文件， 前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情 形。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的相关独立性 要求。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-020 合肥汇通控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 陈王保先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任公司董事 长职务；黄华先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董 事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述人员辞职报告自送达公司董 事会时生效。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 附件：相关人员简历 公司董事会对陈王保先生和黄华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示感谢！ 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 为进一步完善公司治理结构，提升管理组织活力，推动管理梯队年轻化、专 业化和体系化建设，2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审 议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任张丽女士为公司总 经理，聘任丁绍成先生、李明友先生、吴照娟女士为公司副总经理，任职期限自 董事 ...

公司代码：603409 公司简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合肥汇通控股股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制 ...

姓名 职务 性别 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 陈王保 董事长 男 32.10 陈方明 董事 男 42.36 张丽 董事、副总经理 女 88.39 王巧生 董事、财务总监 男 57.59 丁绍成 董事 男 55.96 黄华 董事、副总经理 男 30.71 颜苏 独立董事 男 5.00 戴欣苗 独立董事 女 5.00 张圣亮 独立董事 男 5.00 张斌 监事会主席 男 - 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-019 合肥汇通控股股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉履职，认真履行相关职 责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事戴欣苗女士、独立董事颜苏先生和 董事丁绍成先生 3 名董事组成，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一以上。 审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人 由具有丰富会计专业经验的独立董事戴欣苗女士担任，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对公司审计中的重大事项及处理方式 等进行了讨论沟通。在审计过程中，审计委员会督促年审会计师按照计划推进工 作，协调公司配合审计工作的开展，确保 ...

关于合肥汇通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥汇通控股股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于合肥汇通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥汇通控股股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 中国·北京 中国注册会计师： 宗志迅 容诚专字[2025]230Z1142 号 合肥汇通控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥汇通控股股份有 限公司（以下简称汇通控股）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]230Z2331 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...