一、独立董事的基本情况 （一）公司离任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职 情况 报告期内，因公司第五届董事会独立董事王强先生被指定居 所监视居住，缺席了公司第五届董事会第十八次会议和第五届董 事会第十九次会议，无法履行公司独立董事及专门委员会委员职 责。后经公司董事会审慎研究，为了充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用，保障中小股东的合法权益，分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 20 日召开第五届董事会第二十次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于更换公司独立董事》的 议案，同意选举刘杰先生接替王强先生担任公司第五届董事会独 立董事。 本人王强，1970 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权， 工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资 产评估师。1993 年 7 月至 1996 年 9 月贵阳市审计局工交处审计 员，1996 年 10 月至 1999 年 10 月贵阳审计师事务所评估主任， 1999 年 11 月至今，任贵阳安达会计师事务所副所长，2006 年 4 月至今贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，2006 年 5 月至今贵阳百 ...

（刘杰） 2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司章程》《公司董事会独立董事工作制度》等相关规 定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公 司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年出生， 厦门大学会计学博士，贵州财经大学教授，华北水利水电大学兼 职教授，贵阳市税收学会副会长，曾任贵州财经大学会计学院副 院长、贵州省国际税收研究会理事，现任中国贵州茅台酒厂（集 团）有限责任公司外部董事、贵阳观山湖投资发展控股有限公司 外部董事、贵州信邦制药股份有限 ...

（佘雨航） 2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规 划勘察设计研究院股份有限公司章程》《公司董事会独立董 事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使 了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出 席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人佘雨航，1975 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居 留权。1999 年 5 月至 2001 年 5 月贵州轮胎股份有限公司法 律专员，2001 年 6 月至 2002 年 6 月深圳恒通程律师事务所 实习律师，2002 年 9 月至 2005 年 1 月贵州南方汇通微硬盘 技术有限公司法务总监，2005 年 ...

（董延安） 2024 年度，作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司章程》《公司董事会独立董事工作制度》等相关规 定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独 立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会 议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护 了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董延安，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，西南财经大学会计学博士学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，在四川轻化工大学任教；2007 年 10 月至今在贵州财经大学 任教；2009 年至 2012 年在中国政府审计研究中心担任特约研究 员；2011 年至 2017 年，担任贵州 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》《贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 截至2024年12月31日，北京德皓国际合 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-019 | 序号 | 类别 | 本期计提（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 32,545.40 | | 2 | 资产减值损失 | 6,101.67 | | 3 | 合计 | 38,647.07 | 二、计提资产减值准备事项的相关说明 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真实、准确和公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策 相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试， 具体情况如下表： 四、其他说明 公司 2024 年度 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现将公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度主要工作情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，依据《上市公司独立董事管理办法》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，公司完成审计委员会成员调整 工作。 （一）2024 年 4 月，根据"审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事会调整第五届 董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书黄国 建先生不再担任审计委员会委员，经公司董事长张林先生提名， 由公司副董事长漆贵荣先生担任审计委员会委员。 （二）2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东 大会审议通过《关于更换公司独立董事》的议案，以累积投票的 方式选举刘杰先生为第五届董事会独立董事，根据公司独立董事 变化情况，董事会对公司第五届董事会审计委员会组成人员进行 调整，自该次 ...

综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等要求，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-020 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对贵州省 交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关 财务信息进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 1 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "《准则解释第 18 号》"），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或 有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本" 和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债" 等项目列示。 公司自 2024 年 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-016 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2025 年度估值提升计划的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低 于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公 司第五届董事会第二十四次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。 本估值提升计划概述：公司估值提升计划将围绕生产经营、股东回报、 治理结构、投资者关系管理以及信息披露等举措，提升公司投资价值和股东回报 能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利 益，促进公司高质量发展。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 ...