证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-049 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日14 点 00 分 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-045 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司十六楼会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议由董事长张晓航先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 10 月 24 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》的议案 本议案经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意提交公司 董事会审议。审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告编制符合法律、法规、 公司章程和公司内 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期 | | 年初至报告 | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 315,4 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 员从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向证券交易所申 报外，在统计其所持有的公司股份时，还包括登记在其信用 账户内的公司股份。 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及 证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项 作出承诺的，应当严格遵守。 第一节 总则 第一条 为加强对贵州省交通规划勘察设计研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《贵州省交通 规划勘察设计研 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 程 （2025 年 10 月修订） 1 / 63 股份有限公司 章 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | 第一大股东 | 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 20 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 23 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 30 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | | 第二节 | 董事会 | 34 | | | 第三节 | 独立董事 | 41 | | | 第四节 | 董事会专门 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一节 总则 第一条 为了进一步规范贵州省交通规划勘察设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理行为， 加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易股票 上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任 人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。公司董事会办公室为公司内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机 会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理 活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 投资者关系管理制度 第一节 总则 第一条 为了进一步加强贵州省交通规划勘察设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 和《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一节 总则 第一条 为促进贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）规范运作，保证公司董事会秘 书依法行使职权，认真履行职责，规范董事会秘书行为，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 董事会秘书为本公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》对本公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书的主要任务是协助董事长和董事处 理董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解 监管机构发布的有关公 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作，保 证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员，应在第一时间将相关信息向公司董 事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、 控股子公司。本制度所称的" ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 内部控制制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为加强贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（简称"公司"）内部控制，促进公司规范运作和健 康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门 规章和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（以下简称"规范运作"）》《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员遵循法律法规、监管规定及行业规范，为实现与业务 合规、项目质量、信息披露相关的下列目标而提供合理保证 的持续过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实 现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； - 1 - 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 内部控制制度 （三）保障公司资产的 ...