证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-019 | 序号 | 类别 | 本期计提（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 32,545.40 | | 2 | 资产减值损失 | 6,101.67 | | 3 | 合计 | 38,647.07 | 二、计提资产减值准备事项的相关说明 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备》的议案，为了更加真实、准确和公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策 相关规定，基于谨慎性原则，公司对需计提减值的相关资产进行了减值测试， 具体情况如下表： 四、其他说明 公司 2024 年度 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，现将公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度主要工作情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，依据《上市公司独立董事管理办法》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，公司完成审计委员会成员调整 工作。 （一）2024 年 4 月，根据"审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司董事会调整第五届 董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书黄国 建先生不再担任审计委员会委员，经公司董事长张林先生提名， 由公司副董事长漆贵荣先生担任审计委员会委员。 （二）2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东 大会审议通过《关于更换公司独立董事》的议案，以累积投票的 方式选举刘杰先生为第五届董事会独立董事，根据公司独立董事 变化情况，董事会对公司第五届董事会审计委员会组成人员进行 调整，自该次 ...

综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等要求，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-020 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求，对贵州省 交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的会计政策和相关 财务信息进行的相应变更和调整，无需提交公司董事会、股东大会审议。 1 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "《准则解释第 18 号》"），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或 有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本" 和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债" 等项目列示。 公司自 2024 年 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-016 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2025 年度估值提升计划的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低 于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。公 司第五届董事会第二十四次会议审议通过了本次估值提升计划的议案。 本估值提升计划概述：公司估值提升计划将围绕生产经营、股东回报、 治理结构、投资者关系管理以及信息披露等举措，提升公司投资价值和股东回报 能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利 益，促进公司高质量发展。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 ...

公司代码：603458 公司简称：勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过 聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），现已更名为 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"）作为公司2024年度财务及内部控制审计机构。 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际2024年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2008年， 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同）， 审计业务收入为29,244. ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-018 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合 伙) 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案，同意续聘北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年 度审计机构。本事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人 ...

担保额度：预计 2025 年度（自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东大会召开日止，下同）公司为下属控股子公司担保总 额度不超过 174,746.00 万元（含截至本公告披露日公司已为控股子公司提供的 担保余额），其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保总额度不超过 133,750.00 万元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保总额度不超过 40,996.00 万元；截至本公告披露日，公司对外担保余额为 72,585.12 万元，均 为公司对合并报表范围内子公司的担保。 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-017 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"或"勘设股份"）下属控股子公司。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司经营发展及 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-022 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...