公司代码：603458 公司简称：勘设股份 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...

综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的 相关要求。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 1 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等要求，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事独立性自查情况专项报告 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-022 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-023 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 20 日 10:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/y ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-015 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 根据 2024 年工作情况，监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》， 对 2024 年度监事会的主要工作内容，会议召开情况，履职情况等进行了总结， 对 2025 年度工作进行了计划。 表决结果：3 票同意，0 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9900 | 0.1800 | -650 | 0.5200 | | 每股净资产（元） | 9.79 | 10.77 | -9.1 | 10.69 | | 每股公积金(元) | 2.31 | 2.36 | -2.12 | 2.37 | | 每股未分配利润(元) | 5.62 | 6.56 | -14.33 | 6.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.05 | 20.21 | -25.53 | 21.56 | | 净利润(亿元) | -3.07 | 0.57 | -638.6 | 1.62 | | 净资产收益率(%) | -9.63 | 1.69 | -669.82 | 5.14 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6574.96万股，累计占流通股比： ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：（一）贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称 "宏信达"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏信达提供的 担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 1,800.00 万 元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 5,000.00 万 元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 ? 本次担保是否有反担保：否 ? 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）基于全资子公司宏信达日常经营的实际需要，由公司为其在兴业银 行股份有限公司贵阳分行办理 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-013 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：（一）贵州宏信达高新科技有限责任公司（以下简称 "宏信达"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宏信达提供的 担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 1,800.00 万 元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 5,000.00 万 元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）基于全资子公司宏信达日常经营的实际需要，由公司为其在兴业银 行股份有限公司贵阳分行办理的流动资金贷款提 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-012 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 持股 5%以下股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股基本情况： 股东管小青、贾龙、罗来明、杨胜波 4 名自然人股东，系贵州省交通规划勘 察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前持有公司股票 的前 28 名股东（该部分股东为公司持股 5%以下股东，非公司现任董监高人员）， 其在公司首次公开发行时承诺：本人持有公司股份的锁定期限届满后，本人减持 直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式 通知公司，并由公司及时予以公告。 本次减持计划实施前，股东管小青、贾龙、罗来明、杨胜波合计持有公司股 份总数 7,961,203 股，占公司总股本的 2.60%。 减持计划的实施结果情况 股东管小青、贾龙、罗来明、杨胜波的减持计划详见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州宏信创达工程检测咨询有限公司（以下简称"宏信 创达"），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏信创达提供的担 保金额为人民币 6,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 7,500.00 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司宏信创达日常经营的实际需要，公司近日与债权人签订了 《保证合同》，本次为宏信创达提供的担保金额为人民币 6,000.00 万元，为原 担保合同到期后的续签，主要用于宏信创达向银行申请履约保函、投标保函。在 该合同项下向债权人提供连带责任保证，该笔担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保预计》 的议案，详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.c ...