贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事工作制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事工作制度 第一节 总则 第一条 为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公 司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《贵州省交 通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与公司和公司的主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜 发挥独立董事职责的情形，公司可以解除对该独立董事的聘 任。 公司独立董事人数不符合《公司章程》规定的人数时， 公司应当按照规定 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股东会议事规则 第一节 总则 第一条 为规范贵州省交通规划勘察设计研究院股份有 限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权 和会议正常秩序，完善公司的法人治理结构并提高工作效率， 保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《贵 州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文 件的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 股东会是公司权力机构，依照法律、行政法规 和《公司章程》规定行使职权。公司股东会的召集、提案、 通知、召开等事项适用本规则。 第二节 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （四）对公司增加 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第一条 为进一步规范贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的议事 方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专 门会议，独立董事专门会议召集人或过半数的独立董事可以 提议召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前 3 日 送达全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，免于按 照前述规定 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院 股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 1 / 64 第一章 总 则 第一条 为维护贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 7 | | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | | 第二节 | 第一大股东 | 14 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 21 | | | 第六节 | 股东会的召开 ...

Group 1 - The company, 勘设股份 (603458), reported a revenue of 257 million yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year decrease of 2.12% [1] - The net loss for the company was 19.50 million yuan, an improvement compared to a net loss of 29.13 million yuan in the same period last year [1]

一、担保情况概述 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-025 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：（一）贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称 "陆通公司"）、（二）贵州虎峰交通建设工程有限公司（以下简称"虎峰公司"）， 均系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为陆通公司提供 的担保金额为人民币 1,000.00 万元，已实际为其提供的担保余额为 7,282.66 万元（含本次担保）；公司本次为虎峰公司提供的担保金额为人民币 20,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 53,259.97 万元（含本次担保）。 （一）基于全资子公司陆通公司日常经营的实际需要，由公司为其在中国 银行贵阳市中山东路支行办理的综合授信提供人民币 1,000.00 万元的保证担保。 近日，公司与债权人签订了《 ...

勘设股份（603458）今日涨停，全天换手率6.05%，成交额1.06亿元，振幅20.04%。龙虎榜数据显示， 营业部席位合计净买入668.10万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达8.78%上榜，营业部席位合计净买入668.10万元。 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 829.44 | | | 买二 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 610.37 | | | 买三 | 国海证券股份有限公司台州东海大道证券营业部 | 508.52 | | | 买四 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 395.15 | | | 买五 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 314.31 | | | 卖一 | 南京证券股份有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | | 513.55 | | 卖二 | 财通证券股份有限公司杭州太和广场证券营业部 | | 474.01 | | 卖三 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | | 407.85 | | 卖 ...

近期勘设股份（603458）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩显著下滑 有息负债为12.54亿元，同比减少了13.22%。然而，有息资产负债率已达20.85%，显示出公司在债务管 理方面存在一定压力。 主营业务收入构成 三费占比上升 2024年，公司的销售费用、管理费用和财务费用总和为2.92亿元，三费占营收比为19.42%，同比增加了 32.6%。这表明公司在控制费用方面面临较大挑战。 现金流状况堪忧 每股经营性现金流为0.75元，同比下降47.01%。经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-47.9%，主要 原因是本期回款减少。此外，货币资金为8.88亿元，同比减少了0.94%。尽管公司现金资产相对健康， 但现金流状况仍需密切关注。 债务状况值得关注 勘设股份发布的2024年年报显示，公司营业总收入为15.05亿元，同比下降25.55%；归母净利润为-3.07 亿元，同比下降641.65%；扣非净利润同样为-3.07亿元，同比下降7244.85%。从单季度数据来看，第四 季度营业总收入为5.8亿元，同比下降20.82%；归母净利润为-2.13亿元，同比下降961.97%。 毛利率与净利 ...

截至2025年3月28日收盘，勘设股份（603458）报收于6.16元，较上周的6.84元下跌9.94%。本周，勘设 股份3月24日盘中最高价报6.88元。3月25日盘中最低价报6.16元。勘设股份当前最新总市值19.71亿元， 在工程咨询服务板块市值排名34/40，在两市A股市值排名4834/5140。 本周关注点 勘设股份2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司 2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-306,513,720.97元，截至2024年12月31日，母公 司报表期末未分配利润为1,242,089,183.26元。2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的 股份回购金额为30,009,337.89元。本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。公司不触及 《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 业绩披露要点：勘设股份2024年净利润亏损3 ...

Core Opinion - The report provides a special verification opinion on the revenue deduction matters of Guizhou Transportation Planning and Surveying Design Institute Co., Ltd. for the fiscal year 2024, confirming that the financial information in the revenue deduction detail table complies with the regulatory requirements set by the Shanghai Stock Exchange [1][2]. Group 1: Management and Auditor Responsibilities - The management is responsible for preparing the revenue deduction detail table in accordance with the regulations of the regulatory authority and maintaining necessary internal controls to prevent significant misstatements due to fraud or error [2]. - The auditor's responsibility is to express a special verification opinion on the detail table based on the audit work performed, ensuring compliance with Chinese CPA auditing standards [2]. Group 2: Special Verification Opinion - The auditor concludes that the revenue deduction detail table for the fiscal year 2024 is prepared in accordance with the regulatory requirements and does not contain significant misstatements [2]. Group 3: Revenue Deduction Details - The total revenue for the current year is reported at 150,466.66 million, while the previous year's revenue was 202,092.95 million [4]. - The total amount of revenue deductions for the current year is 465.16 million, which represents 0.31% of the total revenue, compared to 821.79 million and 0.41% for the previous year [4]. - The deductions primarily consist of income unrelated to the main business, totaling 465.16 million for the current year [4].