证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-069 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2024 年 8 月 20 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-066 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地 反映公司 2024 年半年度的财务状况； 监事会未发现参与编制和审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的人员 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提 名 人 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会,现提名 刘 杰 为贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书 面 同 意 出 任 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州省交 通 规划勘察设计研究院股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-064 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州陆通工程管理咨询有限责任公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：贵州陆通工程管理咨询有限责任公司（以下简称"陆通 公司"），系贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司 一、担保情况概述 基于全资子公司陆通公司日常经营的实际需要，公司近日与债权人签订了 《本金最高额保证合同》，本次为陆通公司提供的担保金额为人民币 3,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于陆通公司向银行申请综合授信业务。 在该合同项下向债权人提供连带责任保证，该笔担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保预计》 的议案，详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-063 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,500 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 336.00 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0793% | | 累计已回购金额 | 2,030.0636 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.25 元/股~6.51 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议 通过了《关 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-062 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）股 票价格于 2024 年 8 月 15 日、16 日、19 日，连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离 值累计超过 20%。属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动 情形。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，并向公司第一大股东核实，截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重 大变化。 （二）重大事项情况。 经公司自查，并向第一大股东核实，截至本公告披露日，公司及第一大股 东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重组、重大业 ...

特此回复。 第一大股东: 九/ 2024年 8月19 本人已于2024年8月19日收到贵公司发来的《关于股票 交易异常波动问询》。经核查确认,现回复如下: 本人作为贵公司第一大股东,截至目前,不存在《上海 证券交易所交易规则》中规定的影响贵公司股票交易异常波 动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项,不存在买卖贵公司股 票的情况。 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股票交易异常波动问询要求的回复 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司: ...

重要内容提示： 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-061 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票于 2024 年 8 月 13 日、14 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常 波动情形。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）股 票价格于 2024 年 8 月 13 日、14 日，连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%。属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 公司股票在 2024 年 8 月 9 日、12 连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%以上，公司于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站发布了 《勘设股份股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-059）。2024 年 8 月 13 日公司股票上涨 9.94%，公司于 2024 年 7 月 14 日 ...

关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股票交易异常波动问询要求的回复 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司: 本人已于2024年8月14日收到贵公司发来的《关于股票 交易异常波动问询》。经核查确认,现回复如下: 本人作为贵公司第一大股东,截至目前,不存在《上海 证券交易所交易规则》中规定的影响贵公司股票交易异常波 动的重大事项,不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项,不存在买卖贵公司股 票的情况。 特此回复。 第一大股东:300 J0d4年 8月14日 ...

重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）股 票价格于 2024 年 8 月 9 日、12 日、13 日，连续 3 个交易日涨停，累计涨幅约 30%，短期内涨幅较大，存在交易风险。 公司主营业务和日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策也 未发生重大调整。 公司预计 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为-9,261.28 万元至-6,174.19 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 9,328.56 万元至-6,219.04 万元。本次 2024 年半年度业绩预亏仅为公司财务部 门初步核算数据，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-060 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、公司的主营业务及日常经营未发生变化 （一）公司目前的主营业务为工程咨询和工程承包。目前，公司主营业务 和日常经营情况未发生重大变化，市场环境、 ...