证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-036 重要内容提示： 有董事对本次董事会议案 3.03 投反对票。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第一次会议于 2025 年 5 月 27 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开， 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体董事推举董事张晓航先生主持本次 会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。会议通知和材料于 2025 年 5 月 22 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案 同意选举张晓航先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长》的议案 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-035 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 389 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 116,402,483 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 38.0245 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议 由公司董事会召集，公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：贵州省 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 $$=O=\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{2},\sqrt{3}$$ 2024 年年度股东大会 目录 | 2024 | 2 年年度股东大会会议议程 | | --- | --- | | 议案 | 4 1、《2024 年度董事会工作报告》 | | 议案 | 14 2、《2024 年度监事会工作报告》 | | 议案 | 19 3、《2024 年年度报告及其摘要》 | | 议案 | 20 4、《2024 年度财务决算报告》 | | 议案 | 23 5、《2025 年度财务预算方案》的议案 | | 议案 | 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案》的议案 24 | | 议案 | 年度向银行申请授信额度及相关事宜》的议案26 7、《关于公司 2025 | | 议案 | 28 8、《关于公司 2025 年度担保预计》的议案 | | 议案 | 31 9、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案 | | 议案 | 33 10、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案 | | 议案 | 11、《关于公司 2024 年度 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-034 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于收到申请执行《案件受理通知书》暨重大合同诉讼的进 展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉案的金额：向公司返还履约保证金人民币 1.60 亿元及资金占用费（自 2019 年 12 月 25 日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利 率（LPR）计算至实际支付完毕之日止），以及迟延履行期间的加倍债务利息； 向公司支付保全费、申请执行费以及执行中实际支出的全部费用。 是否会对上市公司损益产生负面影响：一审判决已生效，该案件进入执 行阶段，由于该案件的执行结果存在不确定性，公司收回履约保证金及利息等的 时间尚存在不确定性。公司按照谨慎性原则已将履约保证金计提资产减值损失， 若履约保证金及利息最终予以追回，公司将按照会计准则进行相应处理。公司将 及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 重要内容提示： 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称 ...

1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于2024年年度股东大会再次增加临时提案的公告 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603458 | 勘设股份 | 2025/5/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）、钟玲兵 截至本公告披露日，股东北京中财久通科技发展合伙企业（有限合伙）持有 公司股份 4,730,000 股，占公司总股本的 1.55%；股东钟玲兵持有公司股份 5,935,983 股，占公司总股本的 1.94%；上述股东合计持有公司股份 10,665,983 股，占公司总股本 3.48%。上述提案的提案 ...

截至本公告日，董延安先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之 间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。 佘雨航：男，1975年9月生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年5月至2001年5月贵州轮胎股份有限 公司法律专员，2001年6月至2002年6月深圳恒通程律师事务所实习律师，2002年9月至2005年1月贵州南 方汇通微硬盘技术有限公司法务总监，2005年11月至2008年5月贵州北斗星律师事务所专职律师，2008 年5月至今任上海中联（贵阳）律师事务所（原"贵州君跃律师事务所"）专职律师/高级合伙人/副主任。 2025年2月至今任沃顿科技股份有限公司独立董事。2021年8月至今在本公司担任独立董事。 截至本公告日，佘雨航先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东之 间不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2 条所列情形。未受到中国证监会稽查、中国 ...

Core Viewpoint - PIX Moving's RoboBus has become the first low-speed autonomous bus in China to pass the GB7258-2017 national standard for vehicle operation safety, marking a significant step towards commercial deployment in the autonomous driving sector [1] Group 1: Regulatory Compliance - The RoboBus meets the GB7258-2017 national standard, ensuring safety for operation on public roads [1] - The vehicle has also received ECE regulation certification from the European Union, indicating compliance with international safety standards [1] Group 2: Commercialization and Licensing - The achievement of the GB7258 standard serves as a "ticket" for large-scale commercial deployment of RoboBus [1] - RoboBus has obtained a public road testing and operation license in Italy, further enhancing its market readiness [1] - The vehicle has successfully acquired a public road license for autonomous driving in Guiyang, with plans to apply for licenses nationwide [1] Group 3: Industry Impact - The advancements in RoboBus contribute to the broader development of smart transportation solutions in China [1]

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会,现提名 余雨航 为贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州省交通规划勘察 设计研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公 ...

本人 董延安 ，已充分了解并同意由提名人贵州省交通规划 勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会提名为贵州省交通 规划勘察设计研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上 ...