证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-071 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于为全资子公司贵州虎峰交通建设工程有限公司 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为虎峰公司提供的担 保金额为人民币 10,000.00 万元，公司已实际为其提供的担保余额为 67,968.02 万元（含本次担保） 一、担保情况概述 基于全资子公司虎峰公司日常经营的实际需要，公司本次为虎峰公司提供的 担保金额为人民币 10,000.00 万元，为原担保合同到期后的续签，主要用于虎峰 公司向银行申请综合授信业务。并于近日与债权人签订了《最高额保证合同》， 在该合同项下向债权人提供连带责任保证，上述担保不存在反担保。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度担保预计》 的议案，详情请见公司于 2024 年 4 月 27 日 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会 （一）股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1、《关于更换公司独立董事》的议案 | 3 | 1 2024 年第三次临时股东大会 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、召开会议的基本情况： （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票 相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 现场会议召开时间：2024年9月20日14点30分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司 16楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月20日 至2024年9月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-070 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,500 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 382.0033 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2270% | | 累计已回购金额 | 2,271.1026 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.10 元/股~6.51 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，以特别决议审议 通过了《关于以集中竞价 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-068 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报 表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。2024 年半年度公司计提各类资产减值准备共计 7,115.23 万元，具体如下： 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 5,453.35 | | 2 | 资产减值损失 | 1,661.88 | | | 合计 | 7,115.23 | 二、计提资产减值准备事项的相关说明 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 14 号—收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提 名 人 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会,现提名 刘 杰 为贵州省交通规划勘察设计研究院股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人 已书 面 同 意 出 任 贵 州 省 交 通 规 划 勘 察 设 计 研 究 院 股 份 有 限 公 司 第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州省交 通 规划勘察设计研究院股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已 根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥552,246,738.61, a decrease of 42.18% compared to ¥955,173,503.81 in the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥77,928,596.24, representing a decline of 211.03% from a profit of ¥70,186,384.44 in the previous year[30]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥78,592,427.77, a decrease of 339.20% compared to ¥32,856,985.59 in the same period last year[30]. - The net cash flow from operating activities was -¥287,647,733.64, a significant decline from ¥43,056,603.42 in the previous year, marking a decrease of 768.07%[30]. - Basic earnings per share for the reporting period was -0.25 CNY, a decrease of 208.70% compared to 0.23 CNY in the same period last year[31]. - Diluted earnings per share for the reporting period was -0.25 CNY, reflecting a 208.70% decline from 0.23 CNY year-over-year[31]. - The weighted average return on equity decreased by 4.43 percentage points to -2.35% from 2.08% in the previous year[31]. - The company reported a total of 663,831.53 CNY in non-recurring gains and losses, after accounting for various adjustments[32]. - The company's total profit for the first half of 2024 was CNY -6,865,938.20, compared to CNY 30,943,872.17 in the first half of 2023[159]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 3,050,687.29, compared to CNY 31,491,825.54 in the same period of 2023[161]. Assets and Liabilities - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥3,270,849,081.41, down 2.48% from ¥3,353,971,287.48 at the end of the previous year[30]. - Total assets decreased by 7.32%, from ¥6,828,107,394.46 at the end of the previous year to ¥6,328,232,687.25 at the end of the reporting period[30]. - The company's assets include cash and cash equivalents of ¥669,663,835.73, which is 10.58% of total assets, down 25.26% from the previous year[51]. - The company's total liabilities decreased to ¥2,993,160,712.53 from ¥3,406,315,777.23, a reduction of approximately 12.1%[141]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥3,270,849,081.41 from ¥3,353,971,287.48, reflecting a decline of about 2.5%[141]. - The company's total current assets decreased to ¥4,825,678,343.62 from ¥5,252,098,809.45, reflecting a reduction of about 8.1%[134]. - The company's inventory increased to ¥310,520,529.85 from ¥265,415,377.07, representing an increase of approximately 16.9%[134]. - The company's contract assets decreased to ¥883,599,505.40 from ¥1,082,139,549.80, indicating a decline of about 18.4%[134]. Business Operations and Strategy - The core business focuses on engineering consulting and contracting services across various sectors including highways, municipal, and environmental protection[34]. - The company aims to enhance its competitiveness and brand strength through a strategic plan that includes five new growth areas: comprehensive transportation, smart industry, ecological protection, rural revitalization, and new energy[39]. - The company is actively expanding into new fields such as electric vehicle charging equipment manufacturing and operation, new energy, and smart manufacturing[40]. - The company has developed a digital platform called "Survey and Design Cloud" to enhance management and digital transformation for surveying and design enterprises[42]. - The company has launched the ETC gantry monitoring and operation platform to improve highway network monitoring and provide data support for vehicle tracking and fee collection[44]. - The company has obtained a Class A qualification for urban planning (land space planning) in July 2024, enhancing its consulting business qualifications[40]. Compliance and Governance - The report has not been audited, and the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has detailed the potential risks in its report, urging investors to be aware of investment risks[7]. - The company has established a comprehensive quality control system, but any quality issues could negatively affect its market reputation and incur additional costs due to disputes or claims[70]. - The company has committed to strictly adhering to relevant regulations regarding related party transactions and will not accept more favorable terms than those offered to independent third parties[91]. - The company has committed to enhancing its internal controls and compliance with relevant laws and regulations following the regulatory measures[100]. Shareholder Information - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all proposed resolutions being approved[76]. - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period is 27,132[121]. - The largest shareholder, Zhang Lin, holds 28,961,725 shares, representing 9.30% of the total shares, with 15 million shares pledged[123]. - The second-largest shareholder, Qi Guirong, holds 8,236,621 shares, representing 2.65% of the total shares[123]. - The company has not reported any changes in its total share capital or structure during the reporting period[117]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved a 100% compliance rate for wastewater and waste gas emissions, with no environmental pollution incidents reported[83]. - The company has adopted green design principles in engineering projects, utilizing energy-efficient materials and technologies to reduce carbon emissions[84]. - The company is actively monitoring and controlling environmental factors in its operations to eliminate potential environmental hazards[83]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new technology development in the upcoming quarters[149]. - The company is in the process of replacing an independent director who is currently under residential surveillance[102]. - The company has made commitments to ensure that its directors and senior management will fulfill their obligations to compensate for any dilution of immediate returns[94].

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召 开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立 董事王强先生因被指定居所监视居住无法出席。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议通知和材料于 2024 年 8 月 20 日以专人送达和通讯的方式发出。 出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表 决的方式审议了如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《勘 设股份 2024 年半年度报告》及《勘设股份 2024 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于更换公司独立董事》的议案 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-065 贵州省交通规划勘察设计 ...

证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-069 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，公司 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司十二楼会议室以现场会议方式召 开，会议由监事会主席阳瑾先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议通知和材料于 2024 年 8 月 20 日以专人送达书面通知和通讯的方式发出。 全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的 方式审议了如下议案： 证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2024-066 《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地 反映公司 2024 年半年度的财务状况； 监事会未发现参与编制和审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的人员 ...

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子 女配偶的父母等）； 独立董事候选人声明 本人 刘 杰 ，已充分了解并同意由提名人贵州省交通规 划勘察设计研究院股份有限公司第五届董事会提名为贵州省交 通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称"该公司"）第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关 规定取得独立董事资格证书。。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管 ...