证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-076 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月26日发布公司 2023年半年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2023年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于2023年9月8日（星期五）下午14:00-15:00举行2023年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络纯文字互动的方式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:00-15:00 2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow. ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-075 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的 规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》 2023 年 8 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 15 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议由监事会主席秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，表决形 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 回购注销部分限制性股票等相关事项的 法律意见书 科沃斯机器人股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所分所。本所接受科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 "科沃斯"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司 2019 年限 制性股票激励计划、2021 年限制性股票激励计划和 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划之部分限制性股票回购注销相关事宜（以下简称"本次回购注销"） 出具本法律意见书。 全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法 律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签 名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于 出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关 政府部门或者 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 注销部分股票期权等相关事项的 法律意见书 科沃斯机器人股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所分所。本所接受科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 "科沃斯"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司 2023 年股 票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权注销相关事宜（以下简称"本次注 销"）出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（仅为出具本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并实 施的法律、法规及规范性 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-073 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分已授 予但尚未行权的股票期权的议案》，鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予的 28 名激励对象因离职已不再符合激励条件。根据公司《2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司将上述激励对象持有的已获 授尚未行权的股票期权共计 444,100 份予以注销。 一、公司股权激励计划已履行的决策程序 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年股票期权与限制性股票激 ...

独立董事关于第三届董事会 第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,我们作为科沃斯 机器人股份有限公司的独立董事,我们本着实事求是、认真负责的态度,基于独 立判断的立场,现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见 如下: 一、关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《科沃斯机器人股份有限公司募集资金管理办法》等相 关规定和要求管理并使用募集资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司董事会出具的《关 于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案 鉴于公司 2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021 年限制性 股票激励计划首次授予、2023 年股票 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-074 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通 过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名），符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 科沃斯机器人股份有限公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-068 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开 第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下， 拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高， 流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存 款，在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专 户。并授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关 文件，由公司财务部门负责具体组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-044 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）下午 15:00-16:30 2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以视频录播和文字互动结合的方式召开。 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月29日发布公司 2022年年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2022年经营成果、财 务状况，公司计划于2023年6月2日（星期五）下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以视频录播和文字互动结合的方式召开，公司将针对2022年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 ...

2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 债券代码：113633 债券简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 ...