科沃斯机器人股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及《科沃斯机器人股份有限公司章程》和《科沃 斯机器人股份有限公司信息披露制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海 证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《科沃斯机器 人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或者半数以上独立董事提 议时，可以召开临时会议 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年五月 第二章 人员组成 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 议事程序 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》《科沃斯机器人股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事委 员应当占审计委员会成员总数的过半数，且至少包括一名 会计专业人士担任的独立董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 科沃斯机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年五月 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事程序 | 3 | | 第六章 | 附则 | 7 | 科沃斯机器人股份有限公司 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《科沃斯机器人 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公 司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责研究、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董 事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 ...

科沃斯机器人股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年五月 科沃斯机器人股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | | 第四章 | 关联交易的决策权限 | 3 | | 第五章 | 关联交易的审议程序 | 7 | | 第六章 | 附 则 10 | | 1 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《科沃 斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易及关联交易》 ...

科沃斯机器人股份有限公司 对外投资管理制度 科沃斯机器人股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型 保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： $$\underline{{{-\lnot\Xi}}}\to\underline{{{\Pi}}}\not\exists\models\overline{{{\Pi}}}\not\exists$$ | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 | 2 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 3 | | | 第四章 | 对外投资管理 | 4 | | 第五章 | 对外投资的转让与收回 6 | | | 第六章 | 对外投资的人事管理 | 6 | | 第七章 | 对外投资的财务管理及审计 7 | | | 第八章 | 附 则 | 8 | 1 第一条 为进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司" ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年五月 | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 5 | | 第六章 | 附则 5 | 科沃斯机器人股份有限公司 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有《公司法》《上交所股票上市规则》 《公司章程》等其他有关规定不得担任董事、董事会秘书及其他高级管理 人员情形的，不得担任董事会秘书。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步规范科沃斯机器人股份有限公司 （以下简称"公司")法人治理结构,明确董事会秘书的权利义务和职责,依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》")《科沃斯机器 人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,制定 本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公 ...

董事会提名委员会工作细则 二〇二五年五月 | 第二章 | 人员组成 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 科沃斯机器人股份有限公司 第一章 总则 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会主任不 能或无法履行职责时,由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 1 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性,优化董事会的组成人员结构,公 司特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上 市公司 ...

科沃斯机器人股份有限公司 内部审计制度 二零二五年五月 | T | - | | --- | --- | | - | M | | | | 科沃斯机器人股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第六条 公司董事会设审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 1 第一条 为规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 保证内部审计机构依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和公司章 程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构工作人员对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息 ...

科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年五月 | | | | | | 科沃斯机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 除按规定出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独 立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内 部 审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实 地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。 1 第一条 为完善科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、（以下简称"《规范运作》"）以及 《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存 ...