展鹏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠 实履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 倪敦，男，本科学历，1972 年 2 月出生，历任 IBM 大中华区 CTO，软通动 力集团 CTO，中关村发展集团中关村领创公司 CEO，大连万达集团 CTO，现任中 元普泰智能科技有限公司合伙人、展鹏科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。因此，不存在影响独立性的情况。 二 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠 实履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 陈熹，女，硕士研究生学历，1970 年 3 月出生，历任百事食品（中国）有 限公司市场经理，伊莱克斯（中国）公司市场总监、新电器总经理，壳牌石油 （中国）公司大中华区市场总监，摩托罗拉（中国）公司东区总经理，通用电 气医疗集团（中国）有限公司首席市场战略官，昌荣传媒股份有限公司代理业 务总裁，明宇实业集团有限公司副总裁等职，现任昌荣传媒股份有限公司营销 战略顾问。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为展鹏科技股份有限公司的独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠 实履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李专元，男，本科学历，1973 年 2 月出生，高级会计师，历任无锡市电容 器四厂财务部部长、无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理、江 苏大明金属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职，现任无锡洪 汇新材料科技股份有限公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，展鹏科技股 份有限公司、东珠生态环保股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他 职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也 ...

展鹏科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八 次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产 进行了减值测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-011 公司此前根据《企业会计准则》及相关会计政策，已对正常风险或低风险组合的应收账款按 账龄计提坏账准备。为客观反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司按照会计准 则的相关规定，对剩余部分应收账款全部计提减值。2024 年 12 月 31 日，对应收客户科莱电梯公 司补提坏账准备为 8,407,120.39 元（其中 ...

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：汪娟、余宗广 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京领为军融科技有限 | 沃克森（北京）国际资 | 邓士丹、李鹏 | 沃克森评报字（2025） | 可收回金额 | 可收回金额为人民币 | | 公司资产组 | 产评估有限公司 | | 第 0819 号 | | 68,144.11 万元 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股 东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，恪尽职守、审慎决策， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营与管理情况： （一）公司 2024 年度总体经营情况 2024 年，随着公司对领为军融控股权收购工作的完成，公司已初步形成"电 梯控制系统相关产品+军事仿真系统产品"的双主业格局，其中，电梯控制系统 相关产品业务由母公司展鹏科技开展，军事仿真业务主要由控股子公司领为军 融开展。面对房地产行业深度下行、行业竞争大幅加剧的不利环境，公司各级 员工共同努力，全年完成营业收入 4.69 亿元，同比下降 6.80%；实现归属于上 市公司股东的净利润 996.39 万元，同比下降 87.80%；公司经营活动产生的现金 流量净额 2,481.55 万元，同比下降 70.25%；总资产 160,403.06 元，同比增长 31.44%； ...

展 鹏 科 技 股 份 有 限 公 司 我们审计了展鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"）财务报表,包括2024年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,展鹏科技编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 15881-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2024 年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ---- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 控股股东 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-012 展鹏科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美 ...

关于展鹏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天职业字[2025]15881-2 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：展鹏科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项设明 天眼量字[2025] 15881-2号 展翻科技股份有限公司董事会; 我们申计了挺酷叫甚股份有限公司《以下简称"星期科技"》财务报表,但据2024年12月 31日的亚产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表80合并和制表、现会流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月29日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国供保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上郡会 叫债会往来。划外担保的监管要求》《中国证券监督管理委员会会告[2022]26号》和证券交易 所相关文件资求,泥器科技编制了起财的2024年度拿经营性资金占用及其他共联资金住来情 发汇合表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表。并确保其真实性、合法性及完整性是困鹏科技管理 ...

展鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，作为展鹏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况作如 下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事李专元先生、胡燕女士及董事张晟 先生组成。公司审计委员会独立董事人数占比超过 1/2，且由具有专业会计资格 的独立董事担任审计委员会召集人，符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自参加。 1、2024 年 3 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过了《公司 2023 年度内部审计报告》、《公司 2024 年度内部审计计划》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年年度内部控制评价报告》、《关于续聘天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 企业会计政策变更的议案》、《公司 2023 年度募 ...