证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-016 展鹏科技股份有限公司 关于北京领为军融科技有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况的公告 （二）业绩补偿约定 1、如领为军融在业绩承诺期内截至当期期末累计已实现的实际净利润数低于截至当期期末 的累计承诺净利润数，公司有权要求补偿义务人以现金或者领为军融股权方式进行补偿，当期应 补偿对价金额的确定方式如下： 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于北京领为军融科技有 限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易的基本情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案》 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-010 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号， 以下简称"解释 17 号"），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 06 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号， 以下简称"解释 18 号"），就"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等问题进行了明确。 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 展鹏科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年 度年审会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，公司 2024 年 度年审会计师事务所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。现将具体情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 职国际为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-013 展鹏科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞职情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事长韩铁林先生提交的书面辞职报 告，因身体原因，韩铁林先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委 员会委员职务。截至本公告披露日，韩铁林先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，韩铁林先生的辞职未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的 法定程序，韩铁林先生将在公司董事会选举产生新任董事长时正式离任，在此之前将继续履行董 事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员等职责。韩铁林先生正式离任后将不 在公司及控股子公司担任任何职务。 韩铁林先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理和经营发展发挥了重要作 用，公司董事会对韩铁林先生在任职期间为公司发展所做出的贡 ...

展鹏科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十 八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向下述银行申请授信： 1、招商银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的综合授信，授信期限两年； 2、中国农业银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等 额本外币）的综合授信，授信期限两年； 证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-015 特此公告。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 3、江苏银行无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本外币）的综合 授信，授信期限两年； 4、中信银行股份有限公司无锡分行申请额度不超过人民币 10,000 万元整（含本数及等额本 外币）的 ...

展鹏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，积极开展工作，了解和掌握公司 的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、总经理和其他高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。 一、监事会议召开情况 2024 年度公司共召开了六次监事会会议，所有监事均出席了会议，会议情 况如下： 第四届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2024 年度财务预 算方案》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》、《关 于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》、《关于企业会计政策变更的议案》、 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的 议案》、《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。 1、公司依法运作情况 2024 年度，公司董事 ...

展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度年审会计师履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 3 月 17 日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议， 于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘天职 国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘 天职国际为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，展鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李专元、胡燕、倪 敦、陈熹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李专元、胡燕、倪敦、陈熹的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 展鹏科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 展鹏科技股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 《冬久」作为展鹏科技股份有限公司独立董事,在 2024 年度任职期间恪尽 本人 职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独立董事管 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-009 展鹏科技股份有限公司 关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）实施方式 公司董事会授权公司董事长自董事会审议通过使用闲置的自有资金购买理财产 品之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管理层负责组织 实施和管理，财务部负责具体操作事宜。 （三）信息披露 公司董事会将依据上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务，并在定期报 告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。 （四）关联关系说明 公司将确保与理财产品发行主体不存在关联关系。 （五）其他 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。 公司为更好地发挥资金效益,进一步利用闲置的自有资金提高收益，在保证资金安全 且满足实际经营需要的前提下，公司拟以不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资 ...

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 展鹏科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 展鹏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...