证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-040 展鹏科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东奚方先生持有公司股份8,059,634 股，占公司股份总数的2.76%；股东丁煜先生持有公司股份1,230,619股，占公司股份总数的0.42%。 ● 截至本公告披露日，减持计划的减持时间届满，在减持计划实施期间内，奚方先生累计减持6,539,800 股，占公司股份总数的2.24%；丁煜先生累计减持7,800,000股，占公司股份总数的2.67%。 一、减持主体减持前基本情况 ■ 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-040 展鹏科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 奚方 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | | 其他：5%以下股东 | | | | 持股数量 | 14,599,434股 | | | | 持股比例 | 4.99997% | | | | 当前持股股份来源 | IPO 前取得：14,599,434股 | | | 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 丁煜 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | | □是 | √否 | | | 直接持股 | 5%以上股东 | □是 | ...

格隆汇8月19日丨展鹏科技(603488.SH)公布，截至本公告披露日，减持计划的减持时间届满，在减持计 划实施期间内，奚方先生累计减持6,539,800股，占公司股份总数的2.24%；丁煜先生累计减持7,800,000 股，占公司股份总数的2.67%。 ...

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 5, 2025, at 14:30 [2][5] - The meeting will be conducted using a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The location for the meeting is the office building of the company in Wuxi, Jiangsu Province [2] Group 2 - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3][4] - Shareholders can participate in the voting through either the trading system or the internet voting platform [6][7] - There are no special resolutions or related party voting issues for this meeting [6][7] Group 3 - The meeting will include the election of the new board of directors, which has been proposed and approved by the board of directors [24][36] - The new board will consist of seven members, including four non-independent directors and three independent directors [38] - The independent director candidates must be approved by the Shanghai Stock Exchange [38] Group 4 - The company has outlined the registration process for shareholders wishing to attend the meeting, including necessary documentation [13][14] - The registration will take place on September 4, 2025, from 9:00 to 11:00 and 14:00 to 16:00 [14] - Shareholders can also register via email or mail, provided they include the required documentation [13]

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure shareholders' rights and maintain order during the meeting [1][2] - The meeting will take place on September 5, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [4][5] - The agenda includes the election of non-independent and independent directors, as well as discussions on compensation for board members [7][9][10] Meeting Procedures - Shareholders must register in advance to participate, and those without proper documentation will be denied entry [1] - A meeting service team will be established to manage procedures and services during the meeting [1] - Each shareholder has the right to speak, inquire, and vote, with specific procedures for registering to speak [2][4] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced after the meeting [4][6] Election of Directors - The company plans to elect a new board of directors, consisting of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors [7][9] - Candidates for non-independent directors include Mr. Bao Ye, Mr. Gao Jie, and Ms. Huang Yang, with their qualifications detailed [7][8] - Candidates for independent directors include Mr. Wang Xinrong, Mr. Ni Dun, and Mr. Zhu Feng, all of whom meet independence criteria [9][10] Compensation Proposals - The proposed annual compensation for independent directors is set at 80,000 yuan (before tax) during their term [10] - Non-independent directors will not receive separate compensation unless they hold other positions within the company [10]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-039 展鹏科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月5日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 5 日 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-038 展鹏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、 《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举工作。现将本次 董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工代表董事），独 立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查后，公司于 2025 年 8 月 ，提名 鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士为第五届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；提名 王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（前述候选人简历详见本 公告附件），其中王欣荣先生为会计专业人士，上述三位独立董事候选人资格尚须 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-037 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展 鹏科技关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。 公司第五届董事会非独立董事任期内薪酬方案拟为：在公司担任除董事外其他职务的非独立 董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定的薪酬标准领取薪酬，不单独领取董事薪酬。不 在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。任期内非独立董事薪酬方案如 有变化，将另行召开相关会议审议。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子通讯、传真等形式 向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月18日晚间，展鹏科技发布公告称，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月18日晚间，展鹏科技（603488）发布公告称，公司将于2025年9月5日召开2025年第二 次临时股东会。本次股东会将审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案。 ...