证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-056 展鹏科技股份有限公司 关于变更经营范围等事项完成工商变更登记的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》,具体内容详见公司于指定 信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告 编号 2024-048）。 目前，公司完成了上述事项的工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取得 无锡市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320200726562432W 名称：展鹏科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市） 住所：无锡市梁溪区飞宏路 8 号 法定代表人：韩铁林 注册资本：29199.044 万元整 经营范围： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、 供（配）电 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-055 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：华鑫证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、中国中金财富 证券有限公司 委托理财产品名称：华鑫证券鑫享专享 3 号集合资产管理计划（以下简称"鑫享专 享 3 号"）、首创证券创赢 14 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 14 号"）、 华鑫证券年年盈 5 号集合资产管理计划（以下简称"年年盈 5 号"）、华鑫证券年 年盈 9 号集合资产管理计划（以下简称"年年盈 9 号"）、首创证券创赢 35 号集 合资产管理计划（以下简称"创赢 35 号"）、首创证券创赢 34 号集合资产管理计 划（以下简称"创赢 34 号"）、华鑫证券年年盈 8 号集合资产管理计划（以下简 称"年年盈 8 号"）、首创证券创赢 29 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 29 号"）、首创证券创赢 5 号集合资产管理计划（以下简称"创赢 5 号"）、中金鑫 益 2 号集合资产管理计划（以下简称"鑫益 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 展鹏科技股份有限公司 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四九月 国浩律师（杭州）事务所 关于展鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所 律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：展鹏科技股份有限公司 国浩律师 ...

公司代码：603488 公司简称：展鹏科技 2024 年半年度报告 展鹏科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 141 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人施翔及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查 ...

2024 年 9 月 2 日 展鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 展鹏科技 2024 年第二次临时股东大会会议材料 展鹏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或 ...

展鹏科技股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | | 股份转让 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | | 股东 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董 | 事 会 26 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监 | 事 会 31 | | 第八章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | | 财务会计制 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-050 展鹏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2024 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-047 展鹏科技股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分董事、监事、高级管理人员辞职情况 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到独立董事陈熹女士、监事张瑜女士、 总经理韩铁林先生及副总经理高杰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，陈熹女士申请辞去公 司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，陈熹女士将不再担任公 司任何职务。因公司经营管理工作需要，张瑜女士申请辞去公司监事职务，辞职后，张瑜女士将 出任公司副总经理职务；韩铁林先生申请辞去公司总经理职务，辞职后，韩铁林先生将继续担任 公司董事长及董事会战略委员会、提名委员会委员职务；高杰先生申请辞去公司副总经理职务， 辞职后，高杰先生将出任公司总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，陈熹女士辞职将导致公司董事会中独立董事 所占比例低于法定最低人数，张瑜女士辞职将导致公司监事会成员低于 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-046 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高 级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表 决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 15 日 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电 子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会 议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-051 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、 高级管理人员辞职及补选聘任的公告》（公告编号：2024-047）。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 15 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、传 真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司监事的议案》 展鹏科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 ...