展鹏科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确 保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益，增加公司透明度， 维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、以及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规章、 规范性文件和公司章程，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司董事长为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，由董事会秘书 负责具体协调。公司、公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第九条 信息披露文件应当采用中文文本。 第二章 应当披露的信息及披露标准 第十条 招股说明书、募集说明书与上市公告书： （一）公司编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。凡是对投资者作 出投资决策有重大影响的信息，均应 ...

第二条 本办法所称中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及 单独 或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资 者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项 （以下简称"单独计票事项"）： （一）公司利润分配方案和弥补亏损方案； 展鹏科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及 证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在展鹏科技股份有限公司(以下 简称"公司")重大事项决策中的意愿和诉求,充分保障中小投资者依法行使权利, 根据结合公司实际情况,制定本办法。 （六）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款； （七）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委 托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品 种投资等重大事项； （八）重大资产重组； （九）股权激励计划； （二）公司公积 ...

展鹏科技股份有限公司 印章管理规定 1 范围 本标准规定了展鹏科技股份有限公司（以下简称展鹏科技）印章管理办法及权限。 本标准适用于展鹏科技全体员工。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 国发[1999]25 号 国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定 Q/FEG214001-2019 合同管理标准 3 职责 3.1 人事行政部职责 制、修订本规定，并组织实施。 公司各级印章的刻制、发放、回收、销毁和印章资料备案。 负责抽查、监督各部门的印章保存情况。 3.2 各部门负责人职责 负责本部门印章的登记、保管工作。 根据本标准申请和使用各级印章，并按规定监督本部门印章使用情况。 4 管理内容与要求 4.1 印章刻制、保管和使用审批权限 印章的刻制、保管和使用的审批权限如表 1 所示： 表 1 印章的刻制、保管和使用的审批权限 | 序号 | 印章名称 | ...

金融资产投资包括： 展鹏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范 性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 长期股权投资包括： （三）对联营公司投资。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家有关法规及行业政策，符合 公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司(简称子公司，下同) 的一切对外投 资行为。 第二章 分工及授权 第五条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理委员 会的有关法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》《股东会议事规则》等规 定的权限履行审批程序。 第七条 对外投资审批权限 1 （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产； （四）委托理财。 （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （一）公司发生的上述投资行 ...

展鹏科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露该候选人具体情 形、拟聘任该人士的原因以及是否影响公司规范运作： 第一章 总则 第一条 为进一步完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员 ...

展鹏科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况， 特制定本细则。 第二条 本工作细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 公司设总经理一名。公司根据生产经营需要设副总经理若干、财务 总监一名，协助总经理工作。 （二） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第四条 依照公司章程和本工作细则规定，总经理组织其他高级管理人员负 责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理任职资格及任免程序 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五） 精力充沛、身体健康，有较强的使命感和开拓进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： ...

展鹏科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规 范性文件和《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。公司 控股股东、实际控制人及其关联方不得通过资金占用方式损害公司利益，侵害公 司财产权利，谋取公司商业机会。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付 工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东、实际控制人及其关联 方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况 下提 ...

第二条 本制度所称风险是指公司经营活动中与公司实现内部控制目标相关的 风险，通过对基于事实的信息进行分析，就如何处理特定风险以及如何选择风险应 对策略进行科学决策。风险主要包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和 法律风险等。 第二章 组织机构及职责 第三条 各部门为公司风险评估管理工作的责任机构，具体职责： 展鹏科技股份有限公司 (一）对公司经营活动中的风险进行识别； (二) 对识别的风险进行评估，辨识评估出风险等级并将中、高风险以书面形式 上报公司管理层，上报内容应包括：风险发生地、发生原因、可能造成的损失和影 响、拟采取的应对措施等。 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为加强展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理，及时 识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度 和风险应对策略，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 (五) 定期或不定期对风险评估管理工作进行总结。 （四）负责建立经营环境监控体系，切实监控内、外部经营环境和条件的变化， 第四条 公司审计部为公司风险评估管理工作的组织机构，具体职责： 1 ...

展鹏科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》和《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称"证券交易所"）的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对以下事项进行审议： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修 ...

展鹏科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度是公司对募集资金存储、使用和管理的基本制度,公司募集 资金的存储、使用、变更和监督应严格依本制度实施。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第二章 募集资金专户存储 第六 ...