证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-048 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第七次会议，会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第七次会议决议 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 12 月 12 日 经与会监事审议，一致通过如下议案： 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 监事会同意提名冯华先生为公司第三届监事会非职工代表监事 候 选 人 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-047 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 王清华先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法， 会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 本议案经董事会提名委员会全体成员一致同意并提交董事会审 议。 关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年十二月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》《八 方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事 程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-051 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-050 八方电气（苏州）股份有限公司 关于监事退休辞职 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事退休辞职的情况 近日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）收 到第三届监事会非职工代表监事、监事会主席蔡金健先生的辞任函。 因退休原因，蔡金健先生申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职 后不在公司担任任何职务。 由于蔡金健先生辞职将导致公司监事会人数少于《公司法》《公 司章程》规定的最低人数，蔡金健先生的辞任函将在股东大会选举产 生新任监事后正式生效，在此之前蔡金健先生仍将继续履行监事职 责。 公司对于蔡金健先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 二、提名监事候选人的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》的相关要求，为保证公司监事会规范运 作，公司于 2024 年 12 月 11 日召开第三届监事会第七次会议，审议 - 1 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-049 附件 董事候选人简历 文新阁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生， 本科学历。2006 年 5 月至 2014 年 4 月，供职于上海胜家缝纫机有限 公司，任亚太区质量经理；2014 年 12 月至 2018 年 12 月，供职于乐 瑞商务咨询(上海)有限公司，任质量及合规总监；2019 年 5 月至 2021 年 5 月，供职于浙江中坚科技股份有限公司，任质量总监；2021 年 5 月至今供职于公司，现任公司质量中心总监。 截至本公告披露日，文新阁先生未持有公司股份，与公司其他董 事、监事及候选人不存在关联关系。文新阁先生不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及派 出机构的处罚和证券交易所惩戒。 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，现 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 （二）评估各类舆情信息可能对公司造成的影响，拟定舆情处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责对中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所的信 息上报与沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第三条 公司应对各类舆 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司于近日收到全资子公司速通电气 （苏州）有限公司（以下简称"速通电气"）的通知，因其经营发展 的实际情况，速通电气对其住所进行了工商变更登记，并领取了苏州 工业园区行政审批局核发的营业执照。本次变更完成后，速通电气住 所由苏州市漕湖街道春耀路 18 号 3E 产业园 1 号楼 1-103 室，1-201 室变更为苏州市漕湖街道春兴路 11-8 号。 速通电气变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320594MA7D59EH1T 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-046 八方电气（苏州）股份有限公司 关于全资子公司办理完成住所变更登记的公告 名称：速通电气（苏州）有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王治民 注册资本：2000 万元整 成立日期：2021 年 12 月 03 日 住所：苏州市漕湖街道春兴路 11-8 号 经营范围： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-045 八方电气（苏州）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 4 日、11 月 5 日、11 月 6 日连续三个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 公司经自查，并书面问询控股股东及实际控制人后确认：截至 本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 近日，公司关注到部分机构将公司列为人形机器人传感器标的。 截至本公告披 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-044 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二) 至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二 ...