证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-023 八方电气（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告》 本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审 议。 《2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2025 年度日常经 营关联交易额度的议案》 公司于第三届董事会第八次会议审议通过了关于 2025 年度日常 经营关联 ...

八方电气（苏州）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 八方电气（苏州）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王清华、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人（会计主管人员）吴蔚蔚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在 ...

八方电气（苏州）股份有限公司2025 年半年度报告摘要 □适用 √不适用 | 八方电气（苏州）股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | --- | --- | | 公司代码：603489 | 公司简称：八方股份 | | 八方电气（苏州）股份有限公司 | | | 八方电气（苏州）股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | 第一节 | 重要提示 | | 展规划，投资者应当到 | http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 不适用 | | | 第二节 | 公司基本情况 | | 公司股票简况 | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股 | | 票简称 | | | A股 上海证券交易所 | 八方股份 603489 / | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 证券事务代表 | | 姓名 | 周琴 刘玥 | | 电话 | 0512-87171278 0512-87171278 | | 办公地址 | 苏州工业园区东堰里路6号 苏州工业园区东堰里路6号 | ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-024 八方电气（苏州）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯 华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件 的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告》 监事会认为：董事会编制和审议 2025 年半年度报告的程序符合 相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司 2025 年半年度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违 反内幕信息保密相关规定的行为。 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-026 八方电气（苏州）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案 关于取消监事会、新增经营范围并修订《公司章程》 的议案 上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容 详见 2025 年 8 月 30 日公司在《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券 报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 A 股股东 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投 ...

Core Viewpoint - The company is holding a shareholders' meeting to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board, expansion of business scope, and amendments to the company's articles of association [3][4][6]. Group 1: Shareholders' Meeting Procedures - The shareholders' meeting will be held on September 15, 2025, at 14:30 in Suzhou, Jiangsu Province [3]. - A secretariat will be established to manage the meeting, and only registered shareholders on the record date will have voting rights [1][2]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific instructions for submitting votes [2][3]. Group 2: Key Proposals - Proposal 1: The company plans to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [4]. - Proposal 2: The company aims to expand its business scope to include the research, development, manufacturing, and sales of non-road leisure vehicles, smart drones, and entertainment boats [4]. - Proposal 3: Amendments to the articles of association will be made to enhance corporate governance, with a detailed comparison of changes provided [4][5]. Group 3: Governance and Management Rules - Proposal 4: The company will revise the rules governing shareholder meetings to align with current laws and regulations [6]. - Proposal 5: The board meeting rules will also be updated to reflect changes in governance practices [6]. - Proposal 6: The fundraising management system will be revised to ensure proper management and utilization of raised funds [6]. - Proposal 7: The independent director work system will be improved to enhance corporate governance and protect minority shareholders' interests [10]. - Proposal 8: The external guarantee management system will be revised to regulate external guarantees and mitigate risks [11]. - Proposal 9: The related party transaction management system will be updated to ensure compliance with legal standards and protect investor rights [12].

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二五年八月 | | | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中包括二名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 会计专业人士指具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，规范董事会审计委员会的议事方式和工作程序，促使审计委员会 有效履行职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件和《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

八方电气（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 | | | 八方电气（苏州）股份有限公司信息披露管理制度 八方电气（苏州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整， 切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《八方电气（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息，以及证券监管部门要 求披露的信息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"，指公司按有关规定， 在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定的媒体上发布信息的行为。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （四 ...

| | | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 八方电气（苏州）股份有限公司 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年八月 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则第四条至第六条之规定补足委员人数。 2 八方电气（苏州）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、财务总监和董事会秘书。 第一条 为了强化八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 | | | 八方电气（苏州）股份有限公司对外担保管理制度 八方电气（苏州）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《八方电气（苏 州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，制定本管理制度。 二○二五年八月 第二条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押或质押等。 第五条 公司全资、控股子公司（以下统称" ...