八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（俞玲） 本人担任八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事期间，本着对公司和全体股东负责的态度，依 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》赋予的权利，依法充分履职，对董事会的规范运作和 公司长远、稳健发展贡献了力量。现将 2024 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 俞玲：女，汉族，中国国籍，1973年生，高级会计师、注册会计 师，毕业于武汉理工大学会计学专业。1992年9月至1999年5月，供职 于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏 州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12月，供职 于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3 月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013年4月至2014 年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科 长；2014年8月至2018年4 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 实际募集资金 | | 125,496.60 | 关于八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"八方股份"、"公 司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和 规范性文件的要求，对八方股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电气（苏 州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，募集资金总额为 130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所信息及聘任程序 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人， 共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-005 八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，现将八方电气（苏 州）股份有限公司（以下简称"公司"、"八方股份"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公 司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万 股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同） 130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含 税金额合计 4,823.40 万元，公司 ...

为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和 财务状况，公司对各项资产进行减值测试，发现部分资产存在减值迹 象。2024 年度计提资产减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、 其他应收款，合计计提减值准备金额为 34,444,942.78 元。具体如下： 单位：元 | 减值项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 16,465,463.19 | | 应收账款坏账准备 | 16,323,662.45 | 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-007 八方电气（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》和八方电气（苏州）股份有限公司（以下 简称"公司"）的相关会计政策，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关规定，认真履行监事会的监督职责，切实维护公司和全体 股东的利益。现将本年度的工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 2024 年度，监事会召开了六次会议。具体情况如下： 1、2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过 了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》《2023 年度内部控制的自我评价报告》《2023 年度利润分配及 资本公积转增股本预案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》《关 于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于预计 2024 年度公司日常经营关联交易的议案 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-013 八方电气（苏州）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本次会 计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的有关规定， 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项无需经董事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的主要内容 —基本准则》和各项具体的会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释及其他相关规定。 （三）公司变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行解释第17号、解释第18号的相关 规定。其他未变更部分仍遵照《企业会计准则——基本准则》和各项 具体的会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 1.2023年10月25日，财政部发布了《企业 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真行使职权，积极履行义务，保障了董事会各项工作 顺利开展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、总体经营情况 2024 年度，电踏车终端市场需求延续近两年总体走势，消费力 尚未明显提振，库存仍处于缓慢消化阶段，公司业绩承压。2024 年 度，公司实现营业收入 135,681.68 万元，同比下降 17.66%；实现归 属于上市公司股东的净利润 6,384.58 万元，同比下降 50.06%。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 315,960.25 万元，同比 下降 5.44%，归属于上市公司股东的净资产为 264,548.81 万元，同 比下降 3.86%。 二、董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审阅公 司财务报告、监督外部审计工作、指导和评估公司内部控制等相关事 项方面均发挥了积极的作用。现将董事会审计委员会 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员包括独立董事俞玲女士、独立 董事张为公先生、董事王英喆先生，其中俞玲女士为审计委员会召集 人、会计专业人士。 审计委员会成员的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专 业配置的要求，各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的相关专 业知识和工作经验，有效助力了公司的规范运作和风险管理。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体内容如下： | 召开日期 | 届次 | 会议内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 结果 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-011 八方电气（苏州）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资目的：为提高公司和全资子公司的资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回 1 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 投资金额：最高额度不超过人民币 130,000 万元，在额度内 可滚动使用 本事项经八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议通 过，无需提交股东大会审议 特别风险提示：本次公司现金管理的投向为安全性高、流动 性好的理财产品或存款类产品，产品期限不超过 12 个月。但 金融市场受宏观经济的影响较大，可能存在投资受到市场波 动影响的风险。 报。 本次现金管理事项不会影响公司主营业务的发展和日常生产经 营对资金的需求，公司资金使用安排合理。 （二）投资金额 最 ...