法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 八方电气（苏州）股份有限公司 差异化分红事项 之 法 律 意 见 书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 国浩律师(上海)事务所 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 正文 … | | 一、本次差异化分红的原因 | | 二、本次差异化分红的方案… | | 三、本次差异化分红的计算依据 . | | 四、结论意见 … | | 第三节 签署页 | 1 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于八方电气（苏州）股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 致：八方电气（苏州）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受八方电气（苏州）股份 ...

关于截至 2023 年 12 月 31 日募集资金的存放情况及使用情况， 详见公司于 2024 年 4 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-006）。 1 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-026 八方电气（苏州）股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准 八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公 司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万 股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同） 130,320.00 万元，扣除保荐机构（主承销商）保荐费、承销费不含 税金额合计 4,823.40 万元，公司实际募集资金 125,496.60 万 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-025 八方电气（苏州）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 调整原因：自八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度利润分配及资本公积转增股本（以下简称"2023 年度 权益分派"）方案披露之日至本公告披露日，公司完成第一期限制性 股票激励计划 139,342 股限制性股票的回购注销，导致可参与 2023 年度权益分派的股份数量发生变动。 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每 股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数。关于 2023 年度权益分派方案的其他内容，详见公司 2024 年 4 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》（以下统称"指定信息披露媒体"）上披露的《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》（2 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-024 八方电气（苏州）股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事兼副总经理拟增加一致行动人 及一致行动人间内部转让股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.贺先兵先生、李俊丽女士将与烜鼎 9 号签署《一致行动人协议》， 确认烜鼎 9 号为贺先兵先生、李俊丽女士的一致行动人。 本次计划实施前，李俊丽女士、烜鼎 9 号均未持有公司股份。 重要内容提示： 1.截至本公告披露日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简 称"公司"、"八方电气"）持股 5%以上非第一大股东、董事兼副总经 理贺先兵先生直接持有公司 27,463,899 股股份，占公司股份总数的 比例约为 16.34%；通过宁波冠群信息科技中心（有限合伙）间接持 有公司 7,556,220 股股份，占公司股份总数的比例约为 4.49 %。贺 先兵先生以上直接及间接合计持有公司 35,020,119 股股份，占公司 股份总数的比例约为 20.83%，股份来源为公司首次公开发行前 ...

重要内容提示： 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-023 八方电气（苏州）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购注销原因：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）因第一期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 三个解除限售期解除限售条件未成就，董事会决定回购注销本期不满 足解除限售条件的限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 139,342 股 | 139,342 | 股 | 6 | 2024 年 | 月 | 17 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及调整回购价格和回 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于八方电气(苏州)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:八方电气(苏州)股份有限公司 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 16 日在江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州） 股份有限公司召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委 托，指派经办律师出席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件 和《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法 律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-022 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,961,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.4672 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八 方电气（苏州）股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会 ...

关于全资子公司办理完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司速通电气（苏州）有限公司（以下简称"速通电气"）的 通知，因其经营发展的实际情况，速通电气对注册资本进行了工商变 更登记，并领取了苏州工业园区行政审批局核发的营业执照。本次变 更完成后，速通电气注册资本由 1000 万元变更为 2000 万元。 速通电气变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码：91320594MA7D59EH1T 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-021 八方电气（苏州）股份有限公司 法定代表人：王治民 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） - 1 - 名称：速通电气（苏州）有限公司 注册资本：2000 万元整 成立日期：2021 年 12 月 03 日 住所：苏州市漕湖街道春耀路 18 号 3E 产业园 1 号楼 1-103 室， 1-201 室 经营范围： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603489 证券简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 295,775,274.91 | | | -34.50 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 16,535,627.48 | | | -64.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 15,576,302.07 | | | -58.15 | | 性损益的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 949,595.57 | | | -99.15 | | 基本每股收益（元/股） | 0.10 | | | -64.29 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | | | -64 ...