证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-020 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 15 日(星期三)至 5 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布 2023 年年度报告及于 2024 年 4 月 30 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0387 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gor.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行 2017-04-2 | | œ | | | --- | --- | --- | | œ | - 11 100 100 | 4 1 | | 序号 | ਕਿ | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 3UV 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国 · 北京 容诚专字[2024]230Z0387 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称八方股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 八方电气（苏州）股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格 和回购数量 之 法 律 意 见 书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 第一节 | 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次激励计划已履行的批准与授权 | 5 | | | 二、本次回购注销及回购价格调整的具体情况 | 7 | | | 三、本次回购注销及回购价格调整的信息披露 | 8 | | | 四、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律师(上海)事务所 法律意 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 " 品起 · 京2 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0225 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0225 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了八方电气(苏州)股份有限公司（以下简称"八方股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是八方 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

RSM 容诚 审计报告 八方电气（苏州）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0224 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京2 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-121 | 容诚审字[2024]230Z0224 号 八方电气(苏州)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称八方股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-014 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 1 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-015 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州） 股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会进行了换届选举，审计委员会成员相应 调整。具体如下： 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 第二届董事会审计委员会成员包括独立董事赵高峰先生、独立董 事余海峰先生、董事贺先兵先生，其中赵高峰先生为审计委员会召集 人、会计专业人士。2023 年度，第二届董事会审计委员会的任职期 间为 1 月 1 日至 10 月 12 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等文件的相关规定和要求，八方电气（苏州）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将 2023 年度工作情况汇 报如下： 第三届董事会审计委员会成员包括独立董事俞玲女士、独立董事 张为公先生、董事王英喆先生，其中俞玲女士为审计委员会召集人、 会计专业人士。2023 年度，第三届董事会审计委员会的任职期间为 10 月 13 日至 12 月 31 日。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的相关专 业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律法规中关于人数 比 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第三节 | | 董事会秘书 32 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-007 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 10 元（含税），同时以资 本公积每 10 股转增 4 股 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为 基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股。由于八方电气（苏州）股份有 限公司（以下简称"公司"）存在股份回购情况，本次利润分配涉及 差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将 在相关公告中披露。 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会 审议。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合 并报表实现净利润 127,8 ...