证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-010 八方电气（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所 为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 1 容诚会计师事务所共 ...

公司代码：603489 公司简称：八方股份 八方电气（苏州）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 八方电气（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 公司《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，公司董事会审计委 员会现就 2024 年度对容诚履行监督职责的情况报告如下： 八方电气（苏州）股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计 业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总 额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、 通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造 1 业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 公司董事会对张为公先生、俞玲女士提交的《独立董事独立性情 况自查表》进行评估和核查后，出具如下专项意见：公司独立董事张 为公先生、俞玲女士未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。张为公先生、俞玲女士符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独 立董事独立性的相关要求。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事张为公先生、俞玲女士对自身独立性情况进行 了自查，并将自查结果提交董事会。 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-008 八方电气（苏州）股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的具体 情况如下： 一、2024 年度薪酬发放情况 根据公司 2024 年度薪酬方案及考核情况，各董事、监事、高级 管理人员 2024 年度薪酬发放情况具体如下： | | | | 姓名 | 职务 | 2024 年度从公司获得的 | | --- | --- | --- | | | | 税前报酬总额 | | 王清华 | 董事长、总经理 | 73.51 | | 俞振华 | 董事、副总经理 | 67.00 | | 王英喆 | 董事 | 31.50 | | 文新阁 | 董事 | 2.88 | | 张为公 | 独立董事 | 7.20 | | 俞玲 | 独立董事 | 7.20 | | 冯华 | 监事会主席 | 1 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-012 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》《八 方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事 程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项。若有不 选或 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-014 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监 事，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，程序合法。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-004 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董 事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会审 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金股利 0.1 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 除股份回购专用证券账户持有的股份数量）为基数，具体股权登记日 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-006 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，八方电气（苏州）股份有限公司（以 1 由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 下 简 称 " 公 司 "） 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 ...