证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-002 欧普照明股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知 已于会议召开 5 日前送达全体监事，于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本次 监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席胡 会芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期 解锁条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就。我们同意公司对符合解除限售条件的激励对象办理解除 限售事宜。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-003 欧普照明股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个限售期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布相 关限制性股票解除限售暨上市的公告，敬请投资者注意。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开的第五 届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年限制 性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解锁条件成就的议案》，公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年股票激励计划》"或"本次激励计 划"）授予限制性股票预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，现将有关 情况公告如下： 一、股权激励计划实施简述 1、2023 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普 照明"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下合称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规 以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《欧普照明股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")以及《欧普照明股份有限公司 2023年限制性股票激励计 划》(以下简称"《激励计划》")的有关规定,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称 "本次股权激励计划")预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就(以下简称 "本次解除限售")及回购注销部分限制性 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-001 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通知 已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本次 董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期 解锁条件成就的议案》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出 建议。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，同意 公司为满足条件的 10 名激励对象办理 138,240 股限制性股票解除限售所需的相 关事宜。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-004 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关 事项公告如下： 一、回购注销的决策与信息披露 1、2023 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 2、2023 年 3 月 4 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2023 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 13 日。 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-005 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体回 购注销情况如下： 1、因离职不再具备激励对象资格需由公司回购/注销 由于公司 2023 年限制性股票激励计划中，自预留授予完成登记日至本次第 五届董事会第三次会议召开之日，共计 2 名激励对象自公司离职，公司将回购注 销该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。 2、因激励对象个人业绩考核不达标而由公司回购注销 根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》和公司内部各类考核制 度对激励对象分年度进行个人考核，5名激励对象绩效考核绩效为"C"，当年实 际可解除限售额度为计划额度的80%，1名激励对 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-062 特此公告。 欧普照明股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 1 根据《欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称"《2018 年激励计划》"），因公司部分激励对象离职、选任为监事、业绩 考核不达标等情形，根据《欧普照明股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟注销《2018 年激励计划》 项下已获授但尚未行权的首次授予股票期权 6,232,980 份、预留授予股票期权 1,329,900 份，共计 7,562,880 份。具体内容详见公司于指定信息披露媒体发布的 相关公告（公告编号：2018-049、2019-019、2020-026、2021-019、2021-020、 2022-021、2023-024、2024-033）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司 上海分公司"）提交了注销上述股票期权的申请，经中登公司上海分公司审核确 认，上述股票期权注销事宜已于 2024 年 12 月 20 日办理完毕。本次股票期权 ...

二、本次变更人员基本信息、诚信记录和独立性情况 1、基本情况 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-061 欧普照明股份有限公司 关于变更 2024 年度审计报告项目合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第十七次会议，审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构和内控审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事 务所"）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，内容详见公司公告 2024-024。 该议案已经公司 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，内容 详见公司公告 2024-035。近日，公司收到立信事务所出具的《关于变更欧普照明 股份有限公司 2024 年度审计报告项目合伙人的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次审计项目合伙人变更情况 立信事务所作为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，原委派项目合伙 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [4]. Core Views - The company reported a revenue of 5.068 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decline of 8.09%, with a net profit attributable to shareholders of 621 million yuan, down 5.68% year-on-year [4]. - The company is facing pressure on revenue due to industry challenges, but it has improved its gross margin significantly through product structure optimization, focusing on high-end intelligent products [4][5]. - The company is actively upgrading its product offerings and optimizing its domestic and international channel layouts to meet diverse consumer demands [5]. Summary by Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 1.702 billion yuan, a year-on-year decline of 13.62%, and a net profit of 237 million yuan, down 9.69% year-on-year [4]. - The gross margin for Q3 improved by 1.11 percentage points year-on-year, driven by an increase in the sales proportion of high-margin products [4]. - The operating profit for Q3 was 220 million yuan, a decline of 20.03% year-on-year, influenced by rising sales and management expenses [4]. Market Strategy - The company is focusing on upgrading its mid-to-high-end products and enhancing its market coverage and store upgrades in the consumer segment [5]. - In the B2B segment, the company is establishing brand effects and competitive barriers in the commercial lighting market, with growth in large projects such as factories and hotels [5]. - The company is expected to maintain stable growth in overseas markets while domestic recovery is anticipated with the rebound in second-hand housing transactions and overall consumer confidence [5]. Future Projections - The company is projected to achieve net profits of 876 million yuan, 942 million yuan, and 1.014 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding PE ratios of 15.5, 14.4, and 13.4 times [5].

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-060 欧普照明股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 6 日(星期三)至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@opple.c om 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参 加"2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告 如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...