欧普照明股份有限公司 （二） 优化流程体系与组织架构 1 / 4 以数字化转型为契机，规范企业架构管理，推动业务流程再造，确保数字化 技术深度融入业务场景，有效应对市场变化与业务挑战，为公司持续的发展和创 新发展奠定坚实基础。 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，欧普照明股份有限公司（以下 简称"欧普照明"或"公司"）秉持"以投资者为本"的核心理念，紧密结合公 司发展战略与实际状况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案。 本方案旨在通过系统性举措推动公司高质量发展，全面提升投资价值，切实保护 广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，助力增强资本市场的内在稳定性。具 体内容如下： 一、聚焦做强主业，夯实核心竞争力 作为绿色节能智慧照明领域的领军企业，公司主要从事家居照明灯具、商用 照明灯具、光源及控制类产品的研发、生产和销售，并逐步转型为智能照明系统 综合解决方案的提供商。2025 年，公司将锚定全球化自 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-016 欧普照明股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交股东大会审议。 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须， 关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方 形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》， 关联董事王耀海、马秀慧、马志伟回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议 案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表 决。 2、公司第五届独立董事专门会议第一次会议对公司2025年度日常关联交易 预计进行了审查 经审查，独立董事专门会议发表意见如下： 公司及公司控股子公司与关联 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 公司在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定下 制定本规划。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策 应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司 的可持续发展。公司制定具体利润分配方案时，应综合考虑各项外部融资来源的 资金成本和公司现金流量情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划具体事项 （一）利润分配的原则 欧普照明股份有限公司 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《欧普照明股份有限公 司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公 ...

Message from the CEO 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report OPPLE Lighting Co.,Ltd / 01 / 2024 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Contents About the Report Report Overview This report aims to objectively and fairly present the Environmental, Social, and Governance (ESG) performance of OPPLE Lighting Co., Ltd. and its subsidiaries (collectively referred to as "OPPLE Lighting", "the Company", or "we") in 2024. For corporate governance details, please refer to the "Corporate Gove ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中山市欧普投资有限公司 | 34821.43 | 47.38 | 不变 | | 王耀海 | 12205.50 | 16.61 | 不变 | | 马秀慧 | 11862.50 | 16.14 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2355.35 | 3.21 | -12.19 | | 上海峰岳企业管理合伙企业(有限合伙) | 2251.79 | 3.06 | 不变 | | 南通嵩岳企业管理合伙企业(有限合伙) | 1456.00 | 1.98 | 不变 | | 平安低碳经济混合A | 600.00 | 0.82 | -116.00 | | 吕碧文 | 145.80 | 0.20 | 不变 | | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 100.58 | 0.14 | 不变 | | 王伟连 | 79.54 | 0.11 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 麻忠月 | 85.38 | 0.12 | 退出 | 三、分红送配方案情况 数据四舍 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [3][6]. Core Viewpoints - The company is a well-known domestic lighting enterprise with advantages in brand and distribution channels, focusing on green energy-saving smart lighting solutions [1][2]. - The company's revenue performance for the first three quarters of 2024 shows a decline, with total revenue of 5.068 billion yuan, a year-on-year decrease of 8.09%, and a net profit of 621 million yuan, down 5.68% year-on-year [1]. - The gross margin improved by 1.05 percentage points to 40.19% in the first three quarters of 2024, while the net profit margin increased by 0.25 percentage points to 12.29% [2]. - The smart lighting industry is experiencing significant growth, with a retail market size of 42.5 billion yuan in 2023, particularly in the smart home segment [3]. Financial Performance Summary - For 2024, the company is expected to achieve a net profit of 871 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 5.7%, with projections of 945 million yuan and 1.016 billion yuan for 2025 and 2026, respectively [3][5]. - The company's revenue for 2024 is projected to be 7.093 billion yuan, a decrease of 9% compared to 2023 [5]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 1.17 yuan, with a gradual increase to 1.36 yuan by 2026 [5].

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-010 欧普照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）公司于 2025 年 4 月 7 日与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化 示范区分行签署《最高额保证合同》，公司继续为苏州欧普提供不超过 17,000 万元人民币（或等值外币）担保。公司于 2025 年 4 月 7 日向招商银行股份有限 1 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称"苏州欧普"）、欧普智 城科技（深圳）有限公司（以下简称"欧普智城"），为欧普照明股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为苏州欧普提 供不超过 17,000 万元的人民币（或等值外币）担保，为欧普智城提供不超 过 5,000 万元人民币（或等值其他币种）的担保。本次担保实施前，公司为 苏州欧普提供的担保合同金额为 46,244.80 万元人民币（或等值外币），已 实际为其提供 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-009 欧普照明股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 2、2023 年 3 月 4 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2023 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 13 本次股票上市流通总数为 138,240 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 14 日。 日。公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。此外，公司监事 会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并公告了《监事会关于公司 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。 3、2023 年 4 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 <欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<欧普照明股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-008 欧普照明股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的规定，部分激励对象因离职、个人业 绩考核等原因，需由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）对其持有的已 获授但尚未解除限售的限制性股票共计 76,260 股进行回购注销处理。 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 76,260 | 76,260 | 2025 年 | 3 | 月 | 6 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）本次回购注销的决策与信息披露 2025 年 1 月 8 日，欧普照明股份有限公司召开第五届董事会第三次会议和 第五届监事会第三 ...

68 Vin Chena Road Middle 86 21 3135 8600 sans linkslaw com 上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真 实、完整、准确:(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全 部事实真实、准确、完整:(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效,公 司有关人员在本所律师核查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整、有效,所提供有关 文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的 民事行为能力,并且其签署行为己获得恰当、有效的授权。 本所律师依据本法律意见书出具目前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及 对有关法律、法规和规范性文件的理解,并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的 事实及对有关事实的了解发表法律意见。 ...