证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-023 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划（含 首次授予、预留授予）、2024 年限制性股票激励计划首次授予，共计 36 名激励 对象因离职、178 名个人业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 1,331,282 股，由公司回购注销。 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注 销，注销完成后公司注册资本将减少1,331,282元。具体内容详见公司于2025年4 月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧普照明股份有限公 司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-022 欧普照明股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交欧普照明股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部《关于印发<企业会 计准则解释第 18 号>的通知》（【财会〔2024〕24 号】，以下简称"解释第 18 号"） 的要求变更会计政策。本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（【财会〔2024〕24 号】，以下简称"解释第 18 ...

| 报告简介 | 总裁致辞 | 2 | | --- | --- | --- | | 本报告旨在客观、公允地反映欧普照明股份有限公司及其附属子公司（以下简称"欧普照明""本公司""公司"或"我 | | | | 们"）于 2024 年在环境、社会及管治（ESG）方面之表现，有关企业管治内容建议与《欧普照明股份有限公司 2024 | 欧普照明 : 光之传奇 | 4 | | 年年度报告》（以下简称"2024 年年报"）所载列《公司治理》（A 股）章节一并阅读。 | 企业序章 | 4 | | 编制依据 | ESG 策略 | 7 | | 本报告以上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展 | 2024 年亮点绩效 | 8 | | 报告（试行）》为主要编制依据，并参照全球报告倡议组织（GRI）《GRI 可持续发展报告标准》、可持续发展会计 | | | | 准则委员会（SASB）《可持续发展会计准则》、联合国可持续发展目标（UN SDGs）等编制依据，结合本公司现阶 | | | | 段发展水平与 ESG 实际情况进行编写。本报告经本公司董事会审阅并批准通过。 | 稳健前 ...

欧普照明股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"、"立信会计师事务所"或"年审机构"）为公 司 2024 年度审计机构和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件等规定和要求，公司对立信会计师事 务所 2024 年度履职情况进行评估，认为立信的资质等方面合规有效，履 ...

欧普照明股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议通知 已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 25 日在公 司办公楼会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席胡会芳女士主持。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-012 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-011 欧普照明股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 25 日在公 司办公楼会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过《2024 年度独立 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-018 欧普照明股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.9 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后实施。 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,307,735,024.65 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-021 欧普照明股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划（含 首次授予、预留授予）、2024 年限制性股票激励计划首次授予，共计 36 名激励 对象因离职、178 名个人业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售的限制性股 票合计 1,331,282 股，由公司回购注销。现将有关事项公告如下： 一、回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 3 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<欧普照明股份有限公司 2023 年限制性 ...

欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | 目 | 求 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Í | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 1 Í | 内部控制评价报告 | | | 1-6 | | 11 Í | 事务所执业资质证明 | | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内 部 控 制 审 计 报 告 欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10391 号 24 V 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acch.net.gev.cn）"手行查 发现了发现"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accq.nol.gov.cn）"在行业 信会师报字[2025]第 ZI10391 号 欧普照明股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了欧普照明股份有限公司(以下 ...

上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年、2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事宜之法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受欧普照明股份有限公司(以下简称"欧普 照明"或"公司")委托,指派本所朱晓明律师、夏青律师(以下令称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规 以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《欧普照明股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")、《欧普照明股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》 以及《欧普照明股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》(与《欧普照明股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》以下合称"《激励计划》")的有关规定,就公司 2023 年限制 性股票激励计划(以下简称"2023年股权激励计划")及 2024 年 ...