欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 1 第一条 为维护欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法 权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由欧普照明股份有限公司的全体发起人共同以发起方式设立的股 份有限公司, 在上海市市场监督管理局注册登记, 取得企业法人营业 执照，统一社会信用代码为：91310000680999558Q。 第三条 公司于 2016 年 7 月 21 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 5,800 万股, 于 2016 年 8 月 19 日在上海证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。 第四条 公司注册名称：欧普照明股份有限公司 英文名称：OPPLE LIGHTING CO., LTD. 第五条 公司住所： 上海市浦东新区龙东大道 611 ...

欧普照明股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应、应急处置协同机制，及时、妥善处置各类舆情对公 司商业声誉、正常生产经营活动、公司股价等造成的影响，切实保护投资者和公 司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道; (二)社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息; (三)可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。其中，重大舆情是指传 播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失， 已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。中度舆情是指传 播范围较广，对公司公众形象或相关业务发展存在一定负面影响的舆情。轻微舆 情是指除重大和中度舆情之外的其他舆情。 第三条 公司舆情应对坚持"统一 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢生江） 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢生江） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关制度规 定，忠实、勤勉履职，关注公司经营情况，出席公司 2024 年召开的董事会及其 相关专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会等相关会议，对董事会的各 项议案进行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 本人卢生江，男，1972 年出生，博士学历。1996-2006 年在 TCL 国际电工 （惠州）有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009 年 2 月在 TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监；2009 年 3 月-2017 年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任财务总监，2009 年 3 月 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋炯文） 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蒋炯文） 程中保持客观独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋炯文） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观 和公正的原则，积极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切 实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责 情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 本人蒋炯文，1954 年出生，美国国籍，台湾大学经济学学士、美国罗格斯 大学经济学硕士、明尼苏达大学经济学博士，商学院教授。曾担任长江商学院营 销学教授兼学术副院长，曾任教于新加坡国立大学、美国罗彻斯特大学、圣路易 斯华盛顿大学和香港科技大学营销学系。现担任中欧国际工商学 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏锡嘉） 本人于 2024 年 1 月-2024 年 8 月担任欧普照明股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，2024 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件、 公司制度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经 营和发展情况，积极出席公司董事会会议和股东大会，参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切 实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏锡嘉） 本人苏锡嘉，男，1954 年出生，加拿大国籍（香港永久居民），会计博士。 本人曾任上海财经大学会计系讲师、香港城市大学商学院会计学系副教授、福建 三木集团股份有限公司、绝味食品股份有限公司、本公司独立董事；现任中欧国 际工商学院荣誉退休教授 ...

欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈威如） 欧普照明股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈威如） 本人陈威如，作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护 公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认 真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会、6 次董事会。本人认为，公司报告 期内董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关 审批程序，合法有效。作为独立董事，本人亲自出席会议，无授权委托其他独立 董事出席会议的情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营 管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权 ...

欧普照明股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 欧普照明股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会、 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作， 认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）由三名董 事组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 2024 年 8 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第 五届董事会董事。2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举 产生公司第五届董事会审计委员会成员：独立董事卢生江先生（会计专业人士， 召集人）、独立董事蒋炯文先生、董事马志伟先生。在此之前，公司第四届董事 会审计委员会成员包括：独立董事苏锡嘉 ...

欧普照明股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2025-019 本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议，并提 请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等 相关事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 欧普照明股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日、2025 年 3 月 6 日回购注销公司股权激励限制性股票 1,200,860 股、76,260 股，合计 1,277,120 股，前述回购注销已完成，故公司章程所记载的注册资本由 746,426,035 元调整为 745,148,915 元，公司股份总数由原 746,426,035 股，调整为 745,148,915 股。公司《章程》的相关条款修订如下： | | | | 修订前 | | | | | | | | ...

欧普照明股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，欧普照明股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事卢生江先生、陈威 如先生、蒋炯文先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事卢生江先生、陈威如先生、蒋炯文先生根据《上市公司独立董 事管理办法》的规定，对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董 事会。 经核查独立董事卢生江先生、陈威如先生、蒋炯文先生任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司、公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 欧普照明股份有限公司董事会 2025年4月25日 ...