Market Overview - The lighting equipment sector experienced a decline of 0.27% on November 17, with Greely leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Individual Stock Performance - Notable gainers included: - Xiaomeng Co., Ltd. (002723) with a closing price of 8.02, up 1.91% [1] - Chureao (002724) at 7.22, up 1.12% [1] - Lida Xin (605365) at 20.18, up 0.50% [1] - Notable decliners included: - Greely (920641) at 20.55, down 2.10% [2] - Debang Lighting (603303) at 13.66, down 1.87% [2] - ST Xingguang (002076) at 2.30, down 1.71% [2] Trading Volume and Capital Flow - The lighting equipment sector saw a net outflow of 7.26 million yuan from main funds, with retail investors contributing a net inflow of 2.14 million yuan [2][3] - The trading volume for key stocks included: - Lida Xin (605365) with a trading volume of 113,000 shares and a transaction amount of 224 million yuan [1] - ST Xingguang (002076) with a trading volume of 527,300 shares and a transaction amount of 122 million yuan [2] Fund Flow Analysis - Main funds showed a net inflow in: - Lida Xin (605365) with 18.52 million yuan, accounting for 8.28% of the total [3] - Lianyu Co., Ltd. (001326) with 3.22 million yuan, accounting for 7.86% of the total [3] - Main funds showed a net outflow in: - ST Xingguang (002076) with a net outflow of 2.81 million yuan, accounting for -2.29% [3] - Foshang Lighting (000541) with a net outflow of 2.65 million yuan, accounting for -3.72% [3]

Core Viewpoint - The lighting equipment sector experienced a decline of 0.54% on November 12, with Lida Xin leading the drop. The Shanghai Composite Index closed at 4000.14, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13240.62, down 0.36% [1][2]. Market Performance - The following companies in the lighting equipment sector showed varied performance: - Qingshang Co. (002638) closed at 3.01, up 1.69% with a trading volume of 496,000 shares and a transaction value of 147 million yuan. - Hengtai Lighting (920339) closed at 11.03, up 1.57% with a trading volume of 17,300 shares and a transaction value of 18.95 million yuan. - Lida Xin (605365) closed at 21.01, down 3.05% with a trading volume of 129,500 shares and a transaction value of 274 million yuan [1][2]. Capital Flow - The lighting equipment sector saw a net outflow of 91.07 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 81.54 million yuan. Speculative funds recorded a net inflow of 0.95 million yuan [2][3]. - Specific capital flows for selected companies include: - Qingshang Co. had a net inflow of 11.19 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 7.56 million yuan. - Lida Xin experienced a net outflow of 2.03 million yuan from institutional investors, with retail investors contributing a net inflow of 1.39 million yuan [3].

欧普照明股份有限公司 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并 担任召集人。 公司董事会应当设立审计委员会，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事任职资格 独立董事工作制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 1 / 11 第一条 为完善欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促进公司规范 运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办 法》")以及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件、中国证 ...

欧普照明股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月） 第一章 总则 1 / 13 第一条 为加强、规范欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理， 提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律法规和规范性文件，以及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 纵公司擅自或变相改变募集资金用途。在公开募集前，公司董事会应根据 公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策等因素，对募集资产 拟投资项目可行性进行充分论证，明确拟募集资金金额、投资项目、进度 计划、预期收益等，并提请公司股东会批准。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用 ...

（2025 年 10 月） 第一章 总则 1 / 12 第一条 为进一步规范欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易，保证 关联交易的公平合理，维护公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《欧普照明 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司及控制的其他主体之 间发生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准； (三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应 ...

欧普照明股份有限公司 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）总体薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配原则； （二）责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限 相对应； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《欧普照明股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。公 司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考 核依据高级管理人员薪酬与考核办法执行。外部董事在公司领取 外部董事津贴，公 ...

欧普照明股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件和《欧普照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执 ...

欧普照明股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 1 / 9 第一条 为规范欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为，有效控 制风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")和《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提 供的担保。公司的控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，应视同公司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准、授权，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第六条 公司对外担保时，应当采取必要措施核查被担保人 ...

欧普照明股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 1 / 6 第一条 为了加强欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管理，规 范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规以及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值 为目的的投资行为，具体包括但不限于： (一) 新设立企业的股权投资； (二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四) 公司经营性项目及资产投资； (五) 股票、基金投资； (六) 债券、委托贷款及其他债权投资； (七) 法律、法规规定的其他对外投资。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： (一) 符合国家和省市产业政策； (二) 符合公司的战略规划； (三) 具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心 ...

| 四、会议议案 | | --- | 欧普照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （材料汇编） 2025 年 11 月 欧普照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室。 主持人：公司董事长王耀海先生 会议议程： 一、董事会秘书宣读 2025 年第一次临时股东大会须知 二、董事长宣布到会情况并宣布 2025 年第一次临时股东大会开始 三、审议会议议题 3 / 15 1.00、《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 1.01、《关于取消监事会并废止<监事会议事规则 ...