本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-024 锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）已授予尚未解除限售的 216,300 股限制性股票予以回购注销。本议案需提交公司股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年2月23日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九 次会议，审议通过了《关于<锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案。公司独立董事就本激励 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-021 锦泓时装集团股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第三十六会议、第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 终止向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司向特定对象发行股票事项的基本情况 公司于 2024 年 10 月 7 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相 关议案，同意公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 2 亿元， 用于补充流动资金及偿还银行借款。截至本公告披露日，该事项尚未经过股东大 会审议。 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因 （一）董事会审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 自董事会审议通过本次发行方案以来，公司业务发展持续向好。2024 年四 季度公司实现营业收入约 14.73 亿元 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1047号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"） 2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦泓集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为锦泓集团年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 锦泓集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— ...

关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 上海兰迪律师事务所 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致:锦泓时装集团股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集 团"或"公司",证券代码为603518）的委托,为公司实施2023年限制性股票 激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1046号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了锦泓时装集团股份有 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A145 号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了锦泓集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

锦泓时装集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 邱平，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，注册会计师，保荐代表 人。现任北京金木企业管理有限公司执行董事、北京金木私募基金管理有限公司 执行董事。曾任华融证券股份有限公司投资银行部总经理、中信建投证券股份有 限公司投资银行部高级副总裁、华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、 德勤华永会计师事务所审计部高级审计员、汉唐证券有限责任公司财务会计总部 财务经理。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。 2024 年度独立董事述职报告 本人邱平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽 责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心 公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公 ...

公司终止本次向特定对象发行股票事项，系综合考虑当前内外部环境的变化 等因素并结合公司经营发展实际需求，经审慎分析后作出的决定。董事会作出的 终止关于终止向特定对象发行股票事项的决定及其审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。综 上，我们一致同意本次终止向特定对象发行股票事项。 独立董事：邱平、沙曙东、潘岩平 2025 年 3 月 26 日 一、关于终止向特定对象发行股票事项的独立意见 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见 本人作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》等有关规定，在审议公司第五届 董事会第三十六次会议的相关议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见： 1 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人沙曙东，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽 责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心 公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东 利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 沙曙东，中国国籍，无永久境外居留权，具备注册会计师证书与高级会计师 职称。2001 年 1 月至 2012 年 12 月曾任江苏天华大彭会计师事务所经理，从事 审计相关工作；2013 年 1 月至今任职信永中和会计师事务所审计总监；2021 年 11 月至 2024 年 11 月担任苏州嘉诺环境科技股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任本公司独立董事。报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求， 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人 不存在直接或间接利害关系，不存在其他可能影 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 潘岩平，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士、具有律师从 业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务所负责人；2018 年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任江苏建湖农村商 业银行股份有限公司独立董事，2024 年 4 月起任无锡烨隆精密机械股份有限公 司独立董事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的 ...