锦泓时装集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 重大经营与投资决策管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各部门及总裁办（战略部）为公司重大经营决策的职能部门， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；总裁办（战略部）为公司管理投 资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的 编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同的事项； 1 （二 ...

锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公 司"）第一期锦泓领航员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持 股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航员工持 股计划（草案）》之规定，特制定《锦泓时装集团股份有限公司第一期锦泓领航 员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计划管理办 法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘岩平，已充分了解并同意由提名人锦泓时装集团股份 有限公司董事会提名为锦泓时装集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任锦泓时装集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级 ...

独立董事提名人声明与承诺 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人锦泓时装集团股份有限公司董事会，现提名沙曙东为 锦泓时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任锦泓 时装集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与锦泓时装集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； ...

上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划(草案) 法 律 意 见 书 五、本员工持股计划的信息披露 . 六、结论意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 上海兰迪律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划(草案)的法律意见书 致:锦泓时装集团股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受锦泓时装集团股份有限公司(以下简称"锦泓集 团"或"公司",证券代码 603518）的委托,为公司实施第一期锦泓领航员工 持股计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 ANDING 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-665 ...

证券简称：锦泓集团 证券代码：603518 锦泓时装集团股份有限公司 第一期锦泓领航员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年七月 声明 本公司董事会及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2 风险提示 1、锦泓时装集团股份有限公司（以下称"锦泓集团"或"公司"）第一期 锦泓领航员工持股计划（以下称"本员工持股计划"）将在公司股东大会通过后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性 2、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则参与本员工持股计划。若 员工认购金额较低时，本员工持股计划存在不成立或者低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 四、本员工持股计划设立时计划份额合计不超过 240.683366 万份，以"份" 为认购单位，每 1 份额的认购价格为人民币 1.00 元，筹集资金 ...

1、取消监事会架构。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理， 根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会 在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规 及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。 2、统一修改《公司章程》中的相关表述。将"股东大会"修改为"股东会"， 删除"监事会"、"监事"相关表述等。 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-050 锦泓时装集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的要 求，进一步改善和优化锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《锦 泓时装集团股份有限公司章程》的有关规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会提名委员会对公司第六届董事会董事候选人的任职 资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查意见 1、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人朱达辉先生、沙曙东女士、潘 岩平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的 股东之间不存在关联关系，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职符合《公 司法》等法律、法规和规定要求的条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中 有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。 2、经审查，上述三位独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，其任职资格、教育背景、工 作经历、业务能力符合公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沙曙东，已充分了解并同意由提名人锦泓时装集团股份 有限公司董事会提名为锦泓时装集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任锦泓时装集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

锦泓时装集团股份有限公司 锦泓时装集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 7 月 30 日 1、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机 制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝 聚力和公司竞争力；同时，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远 可持续发展。 2、公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》 等法律、法规及规范性文件的规定，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策 程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本次员工持股计划已通过职工代表大会充分征求了员工意见，拟参与对 象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强 制员工参与本次员工持股计划的情形。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次员工持股计划， 并同意将第一期锦泓领航员工持股计划相关议案提交公司股东大会审议。 董事会薪酬与考核委员会关于公司第一期锦泓领航 员工持股计划相关事项的审核意见 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下 ...