证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-049 锦泓时装集团股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锦泓集团"）第五届 监事会第三十八次会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 23 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 监事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定对《公司章程》 进行修订。根据上述修订并结合实际经营情况， ...

Group 1 - The company announced the convening of the first employee representative assembly's fourth meeting on July 30, 2025 [2] - During this meeting, Mr. Tao Weimin was elected as the employee representative director of the company's sixth board of directors [2]

Group 1 - The company announced the reappointment of Gongzheng Tianye Accounting Firm (Special General Partnership) as the auditing institution for its 2025 financial report and internal control [2]

证券日报网讯 7月30日晚间，锦泓集团发布公告称，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月30日晚间，锦泓集团发布公告称，公司第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关 于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

此次持股计划的存续期为48个月;持股计划的锁定期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成 之日起计算。锁定期满后，一次性解锁本员工持股计划相应标的股票。 锦泓集团（603518）(603518.SH)发布第一期锦泓领航员工持股计划(草案)，此次员工持股计划设立时计 划份额合计不超过240.683366万份，以"份"为认购单位，每1份额的认购价格为人民币1.00元，筹集资金 总额上限为240.683366万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司 不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 ...

智通财经APP讯，锦泓集团(603518.SH)发布第一期锦泓领航员工持股计划(草案)，此次员工持股计划设 立时计划份额合计不超过240.683366万份，以"份"为认购单位，每1份额的认购价格为人民币1.00元，筹 集资金总额上限为240.683366万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方 式，公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 此次持股计划的存续期为48个月;持股计划的锁定期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成 之日起计算。锁定期满后，一次性解锁本员工持股计划相应标的股票。 ...

独立董事工作制度 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董 事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下称"《自律监管指引第 1 号》"）及《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事。公司根据需要设 独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数，并担任 ...

锦泓时装集团股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 锦泓时装时装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》和《上市公司股东 会规则》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行 ...

锦泓时装集团股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《锦泓时装集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过公开发行证券（包括但不限 于配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及 非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制 ...