锦泓时装集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 邱平，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，注册会计师，保荐代表 人。现任北京金木企业管理有限公司执行董事、北京金木私募基金管理有限公司 执行董事。曾任华融证券股份有限公司投资银行部总经理、中信建投证券股份有 限公司投资银行部高级副总裁、华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事、 德勤华永会计师事务所审计部高级审计员、汉唐证券有限责任公司财务会计总部 财务经理。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，不存在其他可能影响独立客观判断关系的情况。 2024 年度独立董事述职报告 本人邱平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉尽 责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关心 公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公 ...

公司终止本次向特定对象发行股票事项，系综合考虑当前内外部环境的变化 等因素并结合公司经营发展实际需求，经审慎分析后作出的决定。董事会作出的 终止关于终止向特定对象发行股票事项的决定及其审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东、特别是中小股东利益的情形。综 上，我们一致同意本次终止向特定对象发行股票事项。 独立董事：邱平、沙曙东、潘岩平 2025 年 3 月 26 日 一、关于终止向特定对象发行股票事项的独立意见 锦泓时装集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见 本人作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》等有关规定，在审议公司第五届 董事会第三十六次会议的相关议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见： 1 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人潘岩平，作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任期内依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定及要求，勤勉 尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，关 心公司发展状况，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股 东利益，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 潘岩平，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学硕士、具有律师从 业资格。2002 年 2 月至今任江苏世纪同仁律师事务所副主任、合伙人；2009 年 5 月至今任江苏世纪同仁（上海）律师事务所负责人；2018 年 7 月至 2022 年 3 月任宁波长阳科技股份有限公司独立董事，2020 年 5 月至今任江苏建湖农村商 业银行股份有限公司独立董事，2024 年 4 月起任无锡烨隆精密机械股份有限公 司独立董事。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合法律法规规定的 ...

（一）主要会计数据 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年度公司整体情况回顾 单位：元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上 年同期增 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 4,395,281,574.13 | 4,544,930,493.88 | -3.29 | 3,899,495,527. | | | | | | 26 | | 归属于上市公司 | 306,261,214.96 | 297,624,127.05 | 2.90 | 71,414,240.72 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 | 277,731,100.36 | 270,239,437.37 | 2.77 | 46,735,667.08 | | 润 | | | | | | 经营活动产生的 | 770,899,576.50 | 932,742,411.27 | -17.35 | 548,702,761.69 | | 现金流 ...

关于锦泓时装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1045号 锦泓时装集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了苏公 W[2025]A145 号无保留意见审计报告。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国 ...

锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度公司监事会全体监事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行 各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规 范运作和发展起到了积极作用。对此，现将 2024 年主要工作分述如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席了 2024 年度的历次董事会和股东大会会议，参与公司重大 决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。 锦泓时装集团股份有限公司 年度监事会工作报告 （二）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及 资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为 的规范。 二、监事会的独立意见 （一） 公司依法运作情况 报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事 会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-023 锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"）已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股 票数量7,500股予以回购注销。本议案需提交公司股东大会审议，现将有关事项 公告如下： 一、本次员工持股计划的相关情况 公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次 会议、2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<锦泓 集团第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于2023年3月4日、2023年3月22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2025年3月修订草案 江苏·南京 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...

锦泓时装集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为公证天业资质、制度等方面合规、有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人 数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 （7） 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业 务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年 ...

二、公司董事会审计委员会召开情况 锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》以及《审计委员会工作 细则》等规定，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2024年度 工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员由独立董事沙曙东女士、独立董事潘岩平 先生、董事赵玥女士担任，其中主任委员由会计专业人员沙曙东女士担任。 四、总体评价 报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 审计委员会成员2024年依据《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司制 定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公 司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供 真实、准确、完整的财务报告。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作情况 2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况 公司按照《公司法》《证 ...