内幕信息知情人登记管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 对交易价格有重大影响的，尚未在公司指定的信息披露媒体或网站上正式公 开的信息，包括但不限于： 第一条 为加强锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《锦泓时 装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕消息知情人登记管理制度 的主要责任人。 董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事长与董事 会秘书应当对内幕信 ...

锦泓时装集团股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公正地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《锦泓时装集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于如下人员 和机构（以下称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人及指定的信息披露人 员； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 战略委员会工作细则 锦泓时装集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高业务发展水 平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，更好地制定和实施公司发展战略，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《锦泓时装集团股份有限公司章程》及其他 有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会超过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律法规、规范性 文件及《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 聘任与离职 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 锦泓时装集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会超过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-073 锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部分股 份的议案》。同意公司将第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）已 授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股票数量115,000股予以回购注销。本 议案需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划的相关情况 2023 年 3 月 3 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十 次会议、2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<锦泓集团第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案， 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日、2023 年 3 月 22 日披露在上海证券交易 所网站（www ...

特此公告。 中信建投证券为公司公开发行可转换公司债券项目、非公开发行股票项目的 保荐机构。原指定刘建亮先生、许鹏鹏先生为公开发行可转换公司债券项目的持 续督导保荐代表人，持续督导期为 2020 年 12 月 31 日止；原指定刘建亮先生、 杨恩亮先生为非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人，持续督导期为 2023 年 12 月 31 日止。鉴于募集资金尚未使用完毕，中信建投证券将继续履行对剩余 募集资金的持续督导责任。 现因刘建亮先生工作变动，为保证后续持续督导工作的顺利进行，中信建投 证券委派杨恩亮先生（简历详见附件）接替刘建亮先生担任公开发行可转换公司 债券项目保荐代表人，委派许鹏鹏先生（简历详见附件）接替刘建亮先生担任非 公开发行股票项目保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公开发行可转换公司债券项目、非公开发行股票项目持续督导 工作的保荐代表人均为杨恩亮先生、许鹏鹏先生。公司对刘建亮先生在担任持续 督导保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-070 锦泓时装集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2025年12月修订草案 江苏·南京 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第一节 | 总经理 | 3 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-074 锦泓时装集团股份有限公司 关于变更注册资本修订《公司章程》及 修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日召开第 六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册资本暨修订《公司章程》 2025 年 12 月 26 日 注：上述"原条款"为公司2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过的章程 内容。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程修订事项尚需提 交公司股东大会审议。 二、修订部分公司治理制度 为贯彻落实新《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）的要求， 进一步改善和优化公司治理结构，提升治理效能，完善公司治理水平，根据《公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 上 述 修 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-071 锦泓时装集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 12 月 25 日（星期四）在上海市万象企业中心 MT2 栋 7 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王致勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号： 2025-072）。 本议 ...