锦泓时装集团股份有限公司 章程 2025年2月修订 江苏·南京 二〇二五年二月 第三条公司于 2014 年 11 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 36,995,000 股， 并于 2014 年 12 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条公司注册名称：锦泓时装集团股份有限公司。 公司的英文名称：Jinhong Fashion Group Co.,Ltd. 第五条公司住所：南京市秦淮区中山南路 1 号 60 层。 第六条公司注册资本为人民币 345,575,784 元。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-016 锦泓时装集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 244 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,318,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.3397 | 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决情况： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 02 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区号文路 229 号万象企业 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于锦泓时装集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0071 号 致：锦泓时装集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《锦泓时装集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

特此公告。 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚国际信用评估有限公司关于对锦泓时装集团股份有限公 司主体及"维格转债"终止评级的公告1 东方金诚公告【2025】0087 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）受托对锦泓时装集团股份有限公司 （以下简称"锦泓集团"或"公司"）及其发行的"维格转债"进行了信用评级。2024 年 6 月 24 日，东方金诚对锦泓集团主体及"维格转债"进行了定期跟踪评级，维持公司主体信用等级为 AA， 评级展望负面，维持"维格转债"信用等级为 AA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 东方金诚关注到，2025 年 1 月 25 日，公司发布《锦泓时装集团股份有限公司关于"维格转债" 到期兑付结果暨股份变动公告》显示，2025 年 1 月 24 日为"维格转债"兑付资金发放日和摘牌日。 鉴于未转股的"维格转债"本息已全部偿还，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度， 东方金诚决定终止对锦泓集团主体及"维格转债"评级，自本公告出具日起不再更新关于锦泓集团 主体及"维格转债"的评级结果。 本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index in the next six months [10][11]. Core Insights - The company reported a revenue of 4.395 billion yuan for 2024, a year-on-year decrease of 3.3%, while the net profit attributable to shareholders was 307 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 3.02% [4]. - The fourth quarter of 2024 showed a significant upward trend in performance, with revenue increasing by 1.6% year-on-year to 1.47 billion yuan and net profit attributable to shareholders rising by 35.7% to 145 million yuan [5]. - The company is expected to achieve its equity incentive target of 306 million yuan, excluding share-based payment expenses [4]. Summary by Sections Financial Performance - The company’s total revenue for 2024 is projected at 4.395 billion yuan, with a revenue growth rate of -3.3% [7]. - The net profit for 2024 is estimated at 307 million yuan, with a net profit growth rate of 3.0% [7]. - The diluted earnings per share for 2024 is expected to be 0.88 yuan, with a price-to-earnings (PE) ratio of 11 [7]. Business Strategy - The company has successfully implemented channel adjustments, including closing inefficient direct-operated stores and converting some to franchise models, resulting in a net reduction of 104 direct-operated stores and a net increase of 66 franchise stores [6]. - The company’s IP assets, particularly the TeenieWeenie brand, have shown promising growth, with IP licensing revenue increasing by 118% year-on-year to 14.07 million yuan in the first half of 2024 [6]. - The launch of a high-end product line, T.W.R.C, aims to cater to urban commuting needs and expand the customer base [6]. Future Outlook - The report anticipates a recovery in performance driven by consumer promotion policies and improved foot traffic in physical stores [7]. - The company is expected to achieve net profits of 359 million yuan and 425 million yuan in 2025 and 2026, respectively, with corresponding PE ratios of 9 and 8 [7].

中信建投证券股份有限公司 关于锦泓时装集团股份有限公司 部分募投项目延期及投资金额调整的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"锦泓集团"或"公司"）公开发行 可转换公司债券、非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，对锦泓集团部分 募投项目延期及子项目投资金额调整事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971 号）核准，锦泓集团 向社会公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转 换公司债券的募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除与本次可转换公司债 券发行相关的发行费用 2,134.36 万元（含 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-012 锦泓时装集团股份有限公司 关于部分募投项目延期及投资金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"或"锦泓集团"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十四次会 议，审议通过了《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》，同意公司 将可转债募投项目"智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台"、非公开 发行股票募投项目"全渠道营销网络改造升级项目"的建设周期延长，并对募 投项目子项目投资金额进行调整，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换债券 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971号）核准，锦泓集团 向社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换 公司债券的募集资金 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-014 特此公告。 锦泓时装集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 12 日 公司拟注销第二期员工持股计划部分股份 392,000 股，另外，公司发行的可 转债自 2024 年 10 月 21 日至今有部分债券转为股权，导致公司总股本增加 507,271 股，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 345,460,513 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 345,575,784 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 345,460,513 股，公司 | 第二十条 公司股份总数为 345,575,784 股，公司 | | 股本结构均为普通股。 | 股本结构均为普通股。 | | 第一百九十一条 公司指定上海证券报、中国证券 | 第一百九十一条 公司指定符合中国证监会规定 | | 报、证券时报为刊登公司公告和其他需要披露信 | 条件的信息披露媒体及上海证券交易所网站 | | 息的报刊，以上海证券交易所网站作为公司信息 | （www ...

锦泓时装集团股份有限公司 章程 2025年2月修订草案 江苏·南京 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第一节 | | 总经理 34 | | 第二节 | | 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-013 锦泓时装集团股份有限公司 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11日召开第 五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于 回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》。同意公司将第二期员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"）已授予但尚未归属的权益份额，对应的标的股 票数量392,000股予以回购注销。现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划的相关情况 公司于2023年3月3日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次 会议、2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<锦泓 集团第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于2023年3月4日、2023年3月22日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 公司于 ...