(万尚庆) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2023年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 万尚庆先生,1964年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生, 学历。1986年7月参加工作,历任安徽师范大学助教、讲师、副教授,现任安 徽师范大学教授;2000年5月至2006年11月任安徽铭诚律师事务所律师:2006 年 12 月至 2009年8月任芜湖市人民检察院挂职副检察长;2010年3月至今任 安徽铭诚律师事务所兼职律师;2014年1月 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-017 安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）于 2024 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份 有限公司第五届监事会第五次会议通知》，公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票， ...

安徽众源新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易 所（以下简称"上交所"）网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 ...

中国·北京 目 录 审计报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0915 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-133 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global ...

安徽众源新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 与关联方的交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并符 合诚实信用原则、公平公正的市场经济原则以及关联方回避原则。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第二章 关联方和关联交易 第 ...

关于安徽众源新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于安徽众源新材料股份有限公司 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： (此页无正文,为安徽众源新材料股份有限公司容诚专字[2024]230Z0707 号 报告之签字盖章页。) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明(mos//www.rom 容诚专字[2024]230Z0707 号 安徽众源新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽众源新材料股份有 限公司(以下简称众源新材)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z0915 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,众源新材管 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-018 安徽众源新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A股每股派发现金红利0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，安 徽众源新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）母公司期末可 供分配利润为人民币 228,516,775.58 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 3 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-023 安徽众源新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 预计担保额度明细如下表： 单位：万元 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保额度 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安徽永杰铜业有限公司 （以下简称"永杰铜业"） | | 28,000.00 | | | | 众源新材 | | | 2 | 安徽杰冠商贸有限公司 | | 2,000.00 | | | （以下简称"杰冠商贸"） | | | | 3 | | 安徽哈船新材料科技有限公司 | 5,000.00 | | | | （以下简称"安徽哈船"） | | | 4 | | 杰冠商贸 | 29,000.00 | | 5 | | 永杰铜业 安徽众永物资有限公司 | 61,000.00 | | 6 | | （以下简称"众永物资"） 安徽众源新能源科技有限公司 | ...

内部控制审计报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0914 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2024]230Z0914 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 众源新材董事会的责任。 刘勇 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意 ...

第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和会计师事务所的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及相关法律法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会和股东大会审议批 准前聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 安徽众源新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备 ...