证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-025 安徽众源新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，全 体董事、监事已回避表决，相关事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2025 年度董事、监事薪酬方案具体内容如下： 1、公司董事（不含独立董事）2025 年的薪酬，根据其在公司担任的具体职 务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在 2024 年的薪酬标准上，根 据 2025 年的经营计划完成情况予以上下浮动。不在公司担任具体职务的董事， 不在公司领取薪酬。 2、公司独立董事 2025 年度津贴为 6 万元。 3、公司监事 2025 年的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《安徽众 源新材料股份有限公司章程》《安徽众源新材料股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等有关规定和要求,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对公司聘请的 2024年年度审计机构容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")切实履行了 监督职责。现将具体情况报告如下: 执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通。 经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重大 方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司 2024年12月31日的 合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公 司于 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-024 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于坏账 核销的议案》，同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备的部分应收账款 和其他应收款共计12,903,460.10元进行核销，并在公司董事会审议通过后实施。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本次坏账核销事项在董事会审 议范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次坏账核销的概况 为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会 计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认无法收回 的部分应收账款和其他应收款共计12,903,460.10元进行核销，上述款项已于以 前年度全额计提坏账准备。 具体情况如下： | 单位名称 | 应收账款账 | 已计提坏账准 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 面余额 | 备 | | | | 东莞市瑞晟铜 业有限公司 | 5,767,335.01 | 5,7 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相 应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-027 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业 会计准则解释第18号》《企业会计准则应用指南汇编2024》等要求执行，其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）行业发展状况 根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2024 年，中国铜加工材综合产 量为 2,125 万吨，比上年增长 1.9%，其中紫铜带产量为 109.3 万吨，比上年增 长 7.5%，压延铜箔产量为 2 万吨，比上年增长 33.3%。 2024 年以来，中国铜板带市场需求总体保持稳中有增的态势，但行业出现 了新变化。一是受服辅装饰、小五金等传统领域需求下降，而新能源汽车、电力、 人工智能等市场较快增长，铜板带"黄减紫增"现象愈发明显；二是内卷向高端 产品蔓延，一些高端产品的加工费有较大幅度的下跌，并部分替代锡（磷）青铜； 三是铜板带净出口继续增长，但部分产品如半蚀刻引线框架带材、高端连接器铜 合金带仍与世界先进水平有差距；四是铜价高企以及大幅波动和出口退税对铜板 带行业产生负面影响。 （二）公司经营状况 报告期内，公司共实现营业收入 93.21 亿元，同比增长了 22.94%；归属于 上市公司股东的净利润 1.27 亿元，同比增加了 10.79%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 0.86 亿元，同比减少了 18.57%。 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-026 安徽众源新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-010 安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份 有限公司第五届监事会第十一次会议通知》，公司第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-009 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届 董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 （二）审议通过《20 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-011 安徽众源新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A股每股派发现金红利0.16元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，安 徽众源新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）母公司报表中 期末未分配利润为人民币 265,978,478.04 元。经董事会决议，公司 2024 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 ...

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 等相关议案。2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案， 同意公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）的可 转换公司债券，所募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产 10 万吨高精度铜合 金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（二期）、年产 5 万吨电池箔项目（二期）、 补充流动资金。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-021 安徽众源新材料股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简 ...