证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-032 安徽众源新材料股份有限公司 关于 2025 年 5 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）公司为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下 简称"徽商银行"）提供 2,900 万元的连带责任保证担保； （2）永杰铜业为公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发 区支行（以下简称"工商银行"）提供 3,000 万元的连带责任保证担保； （3）公司与安徽众源智造科技有限公司（以下简称"众源智造"）为 新能源科技向徽商银行提供 900 万元的连带责任保证担保； 截至 2025 年 5 月 30 日，公司为永杰铜业提供的担保余额为 46,907.02 万元；永杰铜业为公司提供的担保余额为 19,000 万元；公司为新能源 科技提供的担保余额为 7,939.77 万元；众源智造为新能源科技提供的 担保余额为 900 万元（含本次担保金额）。 被担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）； ...

Group 1 - The company, Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd., will hold an investor briefing on June 3, 2025, from 16:00 to 17:00 [1][2] - The briefing will be conducted in an interactive online format via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [2][3] - Key company personnel, including the Chairman and financial executives, will participate in the briefing to address investor inquiries [2] Group 2 - Investors can submit questions from May 26, 2025, to May 30, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [3] - The company aims to provide insights into its 2024 annual report and 2025 first-quarter report during the briefing [2] - After the briefing, investors can access the main content and details of the event on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [3]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-031 安徽众源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 03 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 26 日(星期一) 至 05 月 30 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ahzyxcl@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 ...

General Information - Anhui Zhongyuan New Materials Co., Ltd. is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law of the People's Republic of China [1] - The company was registered in Wuhu City, Anhui Province, and obtained its business license on August 11, 2017, with a registered capital of RMB 316.9712 million [1][2] - The company issued 31.1 million shares to the public and was listed on the Shanghai Stock Exchange on September 7, 2017 [1][2] Corporate Governance - The board of directors elects a legal representative from among its members, who will represent the company in civil activities [2] - The company is responsible for civil liabilities arising from the actions of its legal representative [2] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [2] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include establishing a modern enterprise system, optimizing resource allocation, and improving market competitiveness [3] - The business scope includes the production, processing, and sales of non-ferrous metal foils and materials, as well as import and export of various goods and technologies [3] Share Issuance and Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with all shares of the same category having equal rights [4] - The total number of shares issued by the company is 316.9712 million, all of which are ordinary shares [4][5] - The company cannot provide financial assistance for others to acquire its shares, except for employee stock ownership plans [5] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and supervision of the company's operations [10][11] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [13][14] - Shareholders holding more than 5% of shares must report their shareholdings and any changes to the company [11][12] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [48] - Shareholder meetings can be held in person or via electronic communication, and the company must provide necessary materials for shareholders to participate [50][51] - Decisions at shareholder meetings require a majority or two-thirds majority vote, depending on the type of resolution [80][81]

安徽众源新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 日录 . | | --- | | 第一章 总则 . | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 股份转让 第三节 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 股东会的召集 .. 第四节 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 股东会的表决和决议 第七节 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 独立董事 第三节 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 50 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 5 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-030 安徽众源新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,412,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.0897 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 天律意 2025 第 01109 号 致：安徽众源新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程； 2、公司第五届董事会第十二次会议决议； 3、公司第五届监事会第十一次会议决议； 4、公司 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的第五届董事会第十 二次会议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告； 5、公司 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的召开本次股东大会 通知的公告； 6、公司 2025 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资料； 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-029 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司名称、经营范围变更并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司名称由"芜湖永杰再生资源有限公 司"变更为"芜湖八星金属有限公司"，经营范围由"一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再 生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加 工处理；金属制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属基复合材料 和陶瓷基复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）"变更为"一般 项目：金属材料销售；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目）"，上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下： 公司名称：芜湖八星金属有限公司 统一社会信用代码：91340223MAD4X0BE94 特此公告。 ...

安徽众源新材料股份有限公司全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司名称 由"芜湖永杰再生资源有限公司"变更为"芜湖八星金属有限公司"，经营范围 由"一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源 销售；金属材料销售；金属矿石销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加 工处理；金属制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品销售；橡胶制品 销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）"变更为"一般项目：金属材料销售；金属制品 销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）"，上述事 项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下： 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-029 公司名称：芜湖八星金属有限公司 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司名称、经营范围变更并换领营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91340223MAD4X0BE94 类型： ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 15 | | 议案三：2024 年度独立董事述职报告 19 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 35 | | 议案五：2024 年度利润分配预案 41 | | 议案六：2024 年度内部控制评价报告 42 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 48 | | 议案八：募集资金存放与实际使用情况的专项报告 51 | | 议案九：2024 年年度报告及其摘要 58 | | 议案十：关于预计 2025 年度担保额度的议案 59 | | 议案十一：关于为子公司提供关联担保的议案 61 | | 议案十二：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 62 | | 议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 | | 议案 63 | | 议案十四：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 67 | | 议案十 ...