第二条 本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取报酬；独立董事采 取固定津贴形式在公司领取报酬。 安徽众源新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第四条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第五条 公司董事和高级管理人员薪酬确定遵循以下原 ...

安徽众源新材料股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管 理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控 制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 及其他相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计部是公司设立的内部审计机构，对内部控制制度的建立和实施、 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，对董事会审计委员会负责并报 告工作。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财 ...

第一条 为加强对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 控股子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的子公司,包括： 安徽众源新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司、自然人或其他形式的法律主体共同出资设立的，公 司控股50%以上（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事/审计委员会成员、高级管理人员应该严格执行并依照本制度及时、 有效地做好管理 ...

安徽众源新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和会计师事务所的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及相关法律法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含新聘、续聘、改聘），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议批准前 聘任会计师事务所开展审计工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...

安徽众源新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《安徽众源新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 （除特别说明，以下货币单位均为人民币元） 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告编 制工作已经完成，公司 2024 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照《企业会 计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及经营成果，并出具了容诚审字[2025]230Z0437 号标准无保留意见的 审计报告。 一、财务状况 (6)报告期其他流动资产较上年同期增长 78.35%，主要系本期待认证进项税 额金额增加所致。 (7)报告期固定资产较上年同期增长 155.33%，主要系本期子公司安徽永杰 铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）及芜湖众源铝箔有限公司（以下简称"众 源铝箔"）两个项目大部分完工转固所致。 1、截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 41.00 亿元，较上年同期比较增 长 33.99%。资产构成及变动情况如下： 报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析： 1 项目 2024 年 12 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-023 安徽众源新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》） 及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，对《公司章程》进行 修订，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》予以废止。具体修订内容对照如下： 1 | 三十日内确定新的法定代表人。 | | | --- | --- | | 无 | 第九条 法定代表人以公司名义 | | 从事的民事活动，其法律后果由公司承 | | | 受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人 | | | 职权的限制 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-025 安徽众源新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，全 体董事、监事已回避表决，相关事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2025 年度董事、监事薪酬方案具体内容如下： 1、公司董事（不含独立董事）2025 年的薪酬，根据其在公司担任的具体职 务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后，在 2024 年的薪酬标准上，根 据 2025 年的经营计划完成情况予以上下浮动。不在公司担任具体职务的董事， 不在公司领取薪酬。 2、公司独立董事 2025 年度津贴为 6 万元。 3、公司监事 2025 年的薪酬，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关 ...

公司代码：603527 公司简称：众源新材 安徽众源新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2024年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事阮纪友先生三名成员组成,主任委员由会计专业人士独立董事张冬花女士 担任 --- 二、审计委员会会议召开情况: 2024年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一)2024年4月24日召开第五届审计委员会第四次会议,会议审议通过 了《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《2024 年第一季度报告》。 (二)2024年8月23日召开第五届审计 ...