安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2024年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事阮纪友先生三名成员组成,主任委员由会计专业人士独立董事张冬花女士 担任 --- 二、审计委员会会议召开情况: 2024年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一)2024年4月24日召开第五届审计委员会第四次会议,会议审议通过 了《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《2024 年第一季度报告》。 (二)2024年8月23日召开第五届审计 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-019 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为合理规避安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子 公司，以下简称"子公司"）生产所用原材料价格波动风险，锁定公司及子公司 产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格波动对 公司正常经营的影响。 交易品种：本次拟开展的套期保值业务的交易品种仅限于与公司及子公 司生产经营所需原材料相关的期货和衍生品品种（包括但不限于铜、铝等）。 交易工具：期货、期权等。 交易场所：上海期货交易所等场内交易场所进行场内期货和衍生品交易 业务；通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的商业银行、投资银行等 金融机构或风险管理公司进行场外期货和衍生品交易业务。 交易金额：最高交易保证金和权利金额度不超过 5,500 万元，前述额度 在有效期 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-016 安徽众源新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为了满足公司及子公司经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请合计不 超过 328,600 万元的需提供担保的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行承 兑汇票、商业承兑汇票、流动资金贷款、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供 应链金融等，并由公司及子公司为上述授信提供担保，其中公司及子公司向资产 负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 136,700 万元，向资产负 债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 123,900 万元。担保的方式包括但 不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。本次担 保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众 源新材"）及合 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-017 安徽众源新材料股份有限公司 关于为子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 驿通国际本次拟向银行申请需提供担保的融资授信 4,000 万元，由现有股东 提供同比例担保，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）按照 50% 出资比例为驿通国际提供 2,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2025 年 4 月 18 日，已实际为驿通国际提供的担保余额为 1,000 万元。 特别风险提示：截至 2025 年 4 月 18 日，公司及控股子公司实际对外担 保总额 154,386.71 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益） 的 76.79%。请投资者充分关注担保风险。 驿通国际因经营发展需要，现向银行申请融资授信 4,000 万元，由现有股东 提供同比例担保。驿通国际是公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下 简称"众源投资"）的子公司，众源投资与瑞源国际资源投资有限公司（以下简 称"瑞 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-014 安徽众源新材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 其附件《第十六号——有色金属》有关规定和披露要求，并结合公司的实际情况， 公司 2025 年第一季度主要经营数据如下： | | | | | | 生产量 | 销售量 | 库存量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 比上年 | 比上年 | 比上年 | | | | | | | 同期增 | 同期增 | 同期增 | | | | | | | 减（%） | 减（%） | 减（%） | | 铜板带 | 吨 | 28,143.07 | 28,491.78 | 2,460.97 | 5.89 | 6.97 | -1.95 | | 铜箔 | 吨 | 783.47 | ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-013 安徽众源新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"公司"或"本公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号文）的核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金 总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元， 实际募集资金净额为 717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-023 安徽众源新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称《公司法》） 及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关规定并结合公司实际，对《公司章程》进行 修订，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》予以废止。具体修订内容对照如下： 1 | 三十日内确定新的法定代表人。 | | | --- | --- | | 无 | 第九条 法定代表人以公司名义 | | 从事的民事活动，其法律后果由公司承 | | | 受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人 | | | 职权的限制 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"众源新材")2024 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2024 年在生产经营过程中 对公司股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 一、公司概况 （二）积极回报股东 自上市以来，公司积极实施利润分配政策，注重给股东合理回报，构建与股 东的和谐关系，与股东共享公司发展成果。公司 2023 年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 316,971,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,545,680.00 元（含税），报告期内已实施完毕。 公司 2024 年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东认真负责的态度，认真履 行监事会职责，通过列席董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营计划、重大 事项、财务状况等，对董事和高级管理人员履职情况进行监督，有效保护了公司 和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司监事会 2024 年度工作情 况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年公司监事会召开了 6 次监事会会议，列席了 6 次董事会会议和 2 次 股东大会会议。 （三）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的监督和审 报告期内，监事会依法对公司运作情况进行监督，列席了公司股东大会、董 事会的历次会议，认真审阅股东大会、董事会的各项文件。监事会认为，公司严 格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定依 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 （除特别说明，以下货币单位均为人民币元） 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告编 制工作已经完成，公司 2024 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表已经按照《企业会 计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财 务状况以及经营成果，并出具了容诚审字[2025]230Z0437 号标准无保留意见的 审计报告。 一、财务状况 (6)报告期其他流动资产较上年同期增长 78.35%，主要系本期待认证进项税 额金额增加所致。 (7)报告期固定资产较上年同期增长 155.33%，主要系本期子公司安徽永杰 铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）及芜湖众源铝箔有限公司（以下简称"众 源铝箔"）两个项目大部分完工转固所致。 1、截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 41.00 亿元，较上年同期比较增 长 33.99%。资产构成及变动情况如下： 报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析： 1 项目 2024 年 12 ...