登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603527 证券简称：众源新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4000 | 0.4300 | -6.98 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 6.34 | 6.09 | 4.11 | 4.73 | | 每股公积金(元) | 2.97 | 2.97 | 0 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 2.01 | 1.78 | 12.92 | 2.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 93.21 | 75.82 | 22.94 | 71.29 | | 净利润(亿元) | 1.27 | 1.15 | 10.43 | 1.4 | | 净资产收益率(%) | 6.42 | 7.99 | -19.65 | 12.77 | 前十大流通股东累计持有： 15961.77万股，累计占流通股比： 50.37%，较上期变化： -608.62万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万 ...

安徽众源新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》《安徽众源新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

安徽众源新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (孙益民) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 孙益民先生,1954年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生, 学历。1981 年参加工作,历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授,现已 退休。2018年至2022年7月任芜湖富春染织股份有限公司独立董事。现任公司 独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事任 ...

安徽众源新材料股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下统称"公司关联方"）的资金往来，最大 程度保护投资者合法权益，避免公司关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文件规 定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间资金 往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第三条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与公司关联方之间的 经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。 第四条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 ...

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会委托董事会办公室专门负责委员会日常工作、会议组 织和决策落实等事宜。 安徽众源新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的事项 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）证券监管部门要求召开时； （ ...

安徽众源新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽众源新 材料股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因, 导致年报信息存在虚假陈述 和重大错报，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门以及各子公司负责人、 持股 5%以上的股东、其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 （一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等国家法律、法规、规范 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（下称"本公司"或"公司"） 与关联方的交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制订本制度。 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 1 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，并符 合诚实信用原则、公平公正的市场经济原则以及关联方回避原则。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 ...