安徽众源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书 为内幕信息管理具体工作负责人。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； 1 / 9 （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化，或 ...

第一条 为加强对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 控股子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的子公司,包括： 安徽众源新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司、自然人或其他形式的法律主体共同出资设立的，公 司控股50%以上（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事/审计委员会成员、高级管理人员应该严格执行并依照本制度及时、 有效地做好管理 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合本公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守相关法律法规、 部门规章及上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则的规定，不得 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-018 安徽众源新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合安徽众源新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权 益的情形。此交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 2025年4月25日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》。 2025年4月24日 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事孙益民先生、万尚庆先生、张 冬花女士对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的 独立性要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孙益民先生、万尚庆先生、张冬花女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的相关人员；其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为 2024 年度独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

公司代码：603527 公司简称：众源新材 安徽众源新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

| 序号 | 授信机构名称 | 授信敞口额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 53,000.00 | | 2 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 52,000.00 | | 3 | 广发银行股份有限公司芜湖分行 | 44,000.00 | | 4 | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 30,000.00 | | 5 | 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 26,000.00 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 24,000.00 | | 7 | 徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 | 23,500.00 | | 8 | 华夏银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 9 | 交通银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 11 | 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 20,000.00 | | 12 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 18,000.00 | | 13 | 中 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-012 安徽众源新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就 ...

安徽众源新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对安徽众源新材股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客 户家数为 282 家。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-020 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展应收账款保理业务的情况概述 公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收 账款保理业务，包括但不限于正向保理和反向保理业务，累计金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会 召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会授 权董事长或其授权人士办理相关具体事项。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子 公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下 简称"子公司"）基于业务发展需要，拟与银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，包括但不限于正向保理和 反向保理业务，累计金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自董事会审 议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之 ...