安徽众源新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，正确履行信息 披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《安徽众源新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指：公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规 和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品交易价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称" ...

安徽众源新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则）》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作）》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）之规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有 报告并提交相关文件资料义务的有关人员、部门（以下简称"信息报告义务人"）， 应当及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （六）法律、行政法规、规章和规范性文件和监管部门规定的负有信息披露 职责的其他机构、部门和人员。 第四条 公司董事会秘书承办重大信息内部报告的具体工作，董事会办公室 为重大信息内部报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 第二章 重大信息的范围 ...

安徽众源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书 为内幕信息管理具体工作负责人。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证券法》第八 十条第二款、第八十一条第二款所列重大 ...

安徽众源新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为保护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理 依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本细则。 第二章 总经理职权、义务 第二条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议； （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （十三）拟订公司的具体规章； （十四）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公 司职工的聘用、升级、奖惩和解聘； （四）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签 发日常行政、业务等文件； （五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； （六）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （七）提议召开董事会临时会议； （八）列席董事会会议； （九）审批公司日常经营管 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关法规，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"高管")的薪酬管理办法， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策 与方案，负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管是指董事会聘 任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由 ...

股票交易异常波动问询函》的回复 关于对《安徽众源新材料股份有限公司 关于对《安徽众源新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 安徽众源新材料股份有限公司: 本人于 2024 年 4 月 1 日收到贵公司发来的《安徽众源新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人作为贵公司的实际控制人,截至目前,不存在买卖公司股票的情况;不 存在正在筹划影响贵司股票交易异常波动的重大事项;不存在涉及贵司应披露而 未披露的重大事项。前述重大事项包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 安徽众源新材料股份有限公司: 本人于 2024 年 4 月 1 日收到贵公司发来的《安徽众源新材料股份有限公司 股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截至目前,不存在买卖公司股票 的情况;不存在正在筹划影响贵司股票交易异常波动的重大事项;不存在涉及贵 司应披露而未披露的重大事项。前述重大事项包括但不限于涉及上市公司的重大 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-009 安徽众源新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 3 月 28 日、3 月 29 日、4 月 1 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 经自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至 2024 年 4 月 1 日，公 司、控股股东、实际控制人等未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-008 安徽众源新材料股份有限公司 关于为子公司提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）内部决策程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 7 日分别召开第四届董事会第二十 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供关联担保的议 1 被担保人名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称"驿通国际"），本 次担保构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）按 50%出资比例为子公 司驿通国际提供最高额 1,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为驿通国际向华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"华夏银行"） 提供最高额 1,000 万元的连带责任保证担保； 截至 2024 年 3 月 26 日，已实际为驿通国际提供的担保余额为 0 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2 ...