第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生程 序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核，并就法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的事项 向董事会提出建议。 第二章 人员组成 安徽众源新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，召集人在委员 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-012 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）的 经营发展需要，公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称"众 源投资"）与南陵惠尔投资基金有限公司（以下简称"南陵惠尔"）、南陵县工业 投资有限公司（以下简称"南陵工投"）、芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"芜湖宝澜"）共同投资设立众源科技。 股权结构如下： | 出资方 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 众源投资 | 6,800 | | 68 | | 南陵惠尔 | 500 | | 5 | | 南陵工投 | 1,000 | | 10 | | 芜湖宝澜 | 1,700 | | 17 | | 合计 | 10,000 | | ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-011 安徽众源新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 投资标的名称：安徽众源新材投资有限公司（以下简称"众源投资"） 投资金额：5,000 万元人民币 本次增资后，众源投资在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险 以及经济环境等方面的风险。 根据全资子公司众源投资的经营发展需要，安徽众源新材料股份有限公司 （以下简称"众源新材"或"公司"）拟用自有资金对众源投资增资 5,000 万元， 本次增资完成后，众源投资的注册资本由 15,000 万元增加至 20,000 万元。 （二）董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资 子公司增资的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材 料股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 （三）本次对全资子公司增资不构成关联交 ...

安徽众源新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第五条 公司依据国家相关法律、法规和规范性文件对上市公司规范化运作 以及上市公司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股子公 司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。 同时，负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的 第一条 为加强对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 控股子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的子公司,包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公 ...

安徽众源新材料股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管 理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控 制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 及其他相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计部是公司设立的内部审计机构，对内部控制制度的建立和实施、 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，对董事会审计委员会负责并报 告工作。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财 ...

第一章 总则 安徽众源新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一条 为加强对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合本公司的实际情况，特制定本办法。 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息 的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第二条 公司董事、监事和高级管理 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之 间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，作为董事会秘书分管的工作部门。 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行 职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对 公司信息披露等事务所负有的责任。 证券事务代表的任职条件参照本细则第七条执行。 第二章 选任 第一章 总则 第一条 为提高安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众源新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和其他规范性文件，制订 本细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2024-010 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，公司第五届董 事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议应出席 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和 部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

安徽众源新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进安徽众源新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法规，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是独立董事的专门工 作机构，按照公司《独立董事制度》及本工作制度的规定履行职责。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他职权。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论，并经全体 独立董事过半数同意 ...

安徽众源新材料股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下统称"公司关联方"）的资金往来，最大 程度保护投资者合法权益，避免公司关联方占用公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文件规 定，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间资金 往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第三条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与公司关联方之间的 经营性资金往来时，应当严格限制公司关联方占用公司资金。 第四条 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 ...