证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-072 安徽众源新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,866,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 41.9175 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽众源新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2023 第 02549 号 致：安徽众源新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程； 2、公司第五届董事会第三次会议决议； 3、公司 2023 年 9 月 13 日刊载于上海证券交易所网站的第五届董事会第三 次会议决议公告； 4、公司 2023 年 9 月 13 日刊载于上海证券交易所网站的召开本次股东大会 通知的公告； 5、公司 2023 年 9 月 21 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资料； 6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 7、本次股东大会会议文件。 本所律师同意将本法律意见书作为本 ...

安徽众源新材料股份有限公司 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-071 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足控股子公司新能源科技的资金需要，近日，公司与扬子银行签订《保 证合同》，公司为新能源科技提供 363.32 万元的连带责任保证担保，上述担保 不存在反担保。新能源科技其他股东未提供担保。 （二）内部决策程序 1 被担保人名称：安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）； 本次担保不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司新能 源科技提供 363.32 万元人民币的连带责任保证担保，具体如下： 公司为新能源科技向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称 "扬子银行"）提供 363.32 万元的连带责任保证担保； 截至 2023 年 9 月 27 日，公司为新能源科技提供的担保余额为 2,650.15 万元 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：2023 | 年半年度利润分配预案 6 | | 议案二：关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案 | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《安徽众源新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定， 特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 8、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证 或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。为 ...

安徽众源新材料股份有限公司 容诚专字[2023]230Z2851 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用鉴证报告 1-2 2 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用专项说明 3-5 关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于安徽众源新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告 容诚专字[2023]230Z2851 号 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）管理层 编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众源新材为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及 支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的要求，就众源新材使用募集资金向全资子公司提供借款实 施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超 过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发行 价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用人民币 8,179,543.89 元（不含增值税） ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）持续督导工作的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对众源新材使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民 币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际募集资金净 额为 717,440,680.11 元，上述资金已全部到位 ...

重要内容提示： 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"众源新材") 使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额 为 446,126,414.82 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额 为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际 募集资金净额为 717,440,680.11 元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 24 日出具 了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0218 号）。 根据相关规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-062 安徽众源新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 借款对象：安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）、芜湖众 源铝箔有限公司（以下简称"众源铝箔"） 为保障募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的顺利实施，安徽 众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或者"众源新材")拟使用募集资金 向"年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（一期年产 5 万 吨高精度铜合金板带）"的实施主体永杰铜业提供不超过 41,000 万元借款；公 司拟使用募集资金向"年产 5 万吨电池箔项目（一期年产 2.5 万吨电池箔）"的 实施主体众源铝箔提供不超过 19,000 万元借款。本次借款为无息借款，借款期 限为实际借款发生之日起 5 年。到期后，如借款双方均无异议，该笔借款可自动 续期。公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视其实际经 ...

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开了第五届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文件规定，作为 公司的独立董事，基于独立判断的立场，经认真研究，现就公司第五届董事会第 三次会议发表独立意见如下： 安徽众源新材料股份有限公司 一、对《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的 议案》的独立意见 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 经核查，鉴于公司本次非公开发行股票的实际募集资金净额，结合公司募集 资金投资项目的情况，公司对拟投入募集资金投资项目的募集资金金额进行相应 调整，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致 同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额进行调整。 二、对《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 的独立意见 经核查，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事 项，是基于公司实施募投项 ...