证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-067 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信额度 提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 万元，已实际为芜湖永杰提供的担保余额为 5,000 万元。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 1 被担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）、芜 湖永杰高精铜带有限公司（以下简称"芜湖永杰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 永杰铜业、芜湖永杰本次拟向银行申请需提供担保的综合授信合计不超 过 32,000 万元人民币，由安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"众源新材"）为上述授信提供合计不超过 32,000 万元人民币 的连带责任保证担保。 截至 2023 年 9 月 11 日，已实际为永杰铜业提供的担保余额为 43,500 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 11 日，公司及控股子公司实际对外担 ...

安徽众源新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-064 安徽众源新材料股份有限公司 关于使用票据方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额 为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际 募集资金净额为 717,440,680.11 元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 24 日出具 了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0218 号）。 1 根据相关规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管 ...

关于安徽众源新材料股份有限公司使用票据方式支付募集 资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）持续督导工作的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，就众源新材使 用票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超 过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发行 价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-065 安徽众源新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《公司章程》具体修订内容对照 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 12 日召开 了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额 为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际 募集资金净额为 717,440,680.11 元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 20 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-069 安徽众源新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 9 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-068 本次交易标的为公司及全资子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。 三、开展应收账款保理业务的主要内容 交易对方：与公司及公司全资子公司开展保理业务的机构为银行、商业保理 公司等具备相关业务资格的机构。 保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。 一、开展应收账款保理业务的情况概述 公司及全资子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展 应收账款保理业务，包括但不限于正向保理和反向保理服务，累计金额不超过人 民币 2,000 万元，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在决议有 效期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长或其授权人士办理相关 具体事项。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-061 安徽众源新材料股份有限公司 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资 金投入金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"众源新材") 拟根据 本次非公开发行股票实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实际投入的募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹资 金解决。根据公司分别于 2022 年 3 月 25 日、2023 年 3 月 24 日召开的 2022 年 第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于延长公 司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》等相关议案，董事 会审议本事项的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需再次提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-059 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告 编号：2023-062）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2023 年9月1日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安 徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议通知》，公司第五届董事会 第三次会议于 2023 年 9 月 12 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分 高级 ...

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超 过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发行 价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 717,440,680.11 元。容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进 行了审验，并出具了容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》。 募集资金投资项目募集资金投入金额的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽众 源新材料份有限公司（以下简称"众源新材"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 ...