江苏神马电力股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 江苏神马电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了江苏神马电力股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 安永华明（2025）专字第70031446_B01号 江苏神马电力股份有限公司 我们认为，江苏神马电力股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未 ...

江苏神马电力股份有限公司 已审财务报表 2024年度 江苏神马电力股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并及公司利润表 | | 9 | | | 合并及公司现金流量表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | | | 公司股东权益变动表 | | 13 | | | 财务报表附注 | 14 | - | 100 | | 补充资料 | | | | | 一、2024年度非经常性损益明细表 | | 1 | | | 二、净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70031446_B01号 江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏神马电力股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的江 ...

江苏神马电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 石维磊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；战略管理学博士、 正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安泰经 济与管理学院访问教授、上海交通大学高级金融学院教授；2022 年至今，任长江 商学院教授。2022 年 5 月至今，兼任地素时尚股份有限公司（603587.SH）独立 董事；2024 年 5 月至今，兼任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事。 2023 年 11 月至今，兼任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在其他影响我独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席会议情况 报告期内，我严格按照公司《独立董事工作制度》出席了公司召开的股东大 会、董事会会议以及董事会专门委员会会议。2024 年度公司共召开了 18 次董事 会，共召开 6 次股东大会，具体出席情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- ...

江苏神马电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2024 年的工 作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公 司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐胜利，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理硕士， 博士在读。徐胜利先生曾就职于大型会计师事务所任项目经理，具备多家上市公 司项目审计经验。后曾在中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）工作 10 余年，历 任部长、副总裁、全球营销财经总经理等岗位；并曾担任深圳市倍轻松科技股份 有限公司（688793.SH）执行总经理兼财务总监一职；具有多年跨国公司管理经 验和上市公司财务总监履职经验。2024 年 1 月至今，任公司第五届董 ...

一、独立董事的基本情况 Peter Paul Maritz，男，1960 年出生，瑞士国籍，拥有哥伦比亚境外永久 居留权，获工商管理硕士学历。2005 年至 2018 年，曾任瑞士 ABB 有限公司气体 绝缘开关设备全球业务部总经理；2018 年至 2020 年，曾任瑞士 ABB 有限公司高 压产品欧洲中心总经理。2020 年 7 月至今，任 Consenec 公司高级经理。2023 年 11 月至今，兼任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在其他影响我独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席会议情况 报告期内，我严格按照公司《独立董事工作制度》出席了公司召开的股东大 会、董事会会议以及董事会专门委员会会议。自第五届董事会换届任职之后，2024 年度公司共召开了 18 次董事会，共召开 6 次股东大会，具体出席情况如下： 江苏神马电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...

对 2024 年度会计师事务所履职情况报告 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事 务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（ ...

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏神马电力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"、"公司"或"发行人"） 2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）A 股首次公开发行募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 21 日签发的证监发行字 [2019]1109 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司获准向社会公众发行人民币普通股 40,044,490 股，每股发行价格为人 民币 5.94 元，股款以人民币缴足，计人民币 23,786.43 万元，扣除承销保荐费用 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-018 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品 ● 现金管理额度：使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置非公开发行 A 股股票 募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十三次 会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动 性好、并能满足保本要求的低风险短期理财产品，但基于金融市场受宏观经济等 因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的 第 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行 费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31 万元（以下简称"非公开发行募集资 金"），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-017 江苏神马电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70031446_B02号 江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年度 江苏神马电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的江苏神马电力股份有限公司2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是江苏神马电力 股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表 ...