本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》的相关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，本次章程修订包括不再设置监事会或监事、在 董事会中增设职工代表董事职位等事项。公司于近日召开职工代表大会，经会议 选举通过，一致同意吕兆宝先生（简历附后）担任公司第五届董事会职工代表董 事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吕兆宝先生简历详见附件。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，吕兆宝先生不再担任公司审计委 员会委员。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代 ...

公司董事会同意选举金书渊先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。金书渊先生的简历详见附件。 二、选举公司副董事长的情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-054 江苏神马电力股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长暨变更法定代表人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董 事的议案》，同意补选马成女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。同日，公司召开第五届董事 会第二十八次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副 董事长的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、选举公司董事长的情况 可持续发展委员会委员：金书渊、张鑫鑫、吴晶、马成、Peter Paul Maritz ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-051 江苏神马电力股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、 董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行 政中心三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 372,294,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.8432 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事金 ...

Group 1 - Zhao Feng increased his holdings in consumer electronics, advertising, banking, insurance, and electric power sectors during Q2 [3][4] - Major new positions include Xiaomi Group, Focus Media, Luxshare Precision, Hangzhou Bank, China Taiping, and Shenma Electric Power [4] - The top three holdings by market value as of Q2 2025 are Tencent Holdings, CATL, and Xiaomi Group-W [4] Group 2 - Zhao Feng's strategy involved reducing positions in high-valuation and uncertain-profitability stocks while increasing positions in lower-valuation stocks with high free cash flow returns [6][7] - Zhao Feng believes the equity market's positive foundation remains solid, with potential recovery in corporate profitability due to structural economic adjustments [7] - High-dividend companies continue to attract capital, as their static dividend yields exceed risk-free rates, making them scarce assets [7][8] Group 3 - Fu Pengbo's Q2 holdings showed significant changes, focusing on sectors with high market sentiment [9][10] - New positions include Xinyisheng, increased stakes in Cambrian Technology, Giant Star Technology, and Luxshare Precision, while reducing positions in Tencent, CATL, China Mobile, and others [10][11] - The top three holdings by market value for Fu Pengbo are Shenghong Technology, Tencent Holdings, and CATL [11] Group 4 - Fu Pengbo's strategy for Q2 emphasized electronic, internet technology, precision manufacturing, and pharmaceutical sectors [12] - The PCB industry saw significant gains, leading to an increased allocation in Fu Pengbo's portfolio, while traditional energy companies saw a decrease in net value contribution [12] - Fu Pengbo plans to assess existing holdings' operational status and future development while actively seeking industries and companies with upward trends in sentiment [12]

Group 1 - The core viewpoint of the news is the significant changes in the holdings of public funds, particularly focusing on the investment strategies of prominent fund managers like Fu Pengbo and Zhao Feng [1][7]. - Fu Pengbo's fund has increased its position in Xinyi Technology, which has seen a stock price increase of 1502.9% since the beginning of 2023, making it the second-highest in the market [2][3]. - The earnings forecast for Xinyi Technology for the first half of 2025 is projected to be between 3.7 billion to 4.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of 327.7% to 385.5% [3]. Group 2 - Fu Pengbo's top ten holdings include Shenghong Technology, Tencent Holdings, CATL, China Mobile, Luxshare Precision, Xinyi Technology, Cambricon, Giant Star Technology, Sanofi, and Maiwei [3][5]. - In the second quarter, Fu Pengbo reduced his holdings in Shenghong Technology, Tencent Holdings, CATL, China Mobile, Sanofi, and Maiwei, while increasing his positions in Luxshare Precision, Cambricon, and Giant Star Technology [3][5]. - Zhao Feng's top ten holdings include Tencent Holdings, CATL, Xiaomi Group, Focus Media, Luxshare Precision, China Pacific Insurance, Weiming Environmental Protection, Hangzhou Bank, China Taiping, and Shenma Power [7][9]. Group 3 - The report indicates a shift in investment strategy, with a reduction in traditional energy companies and an increase in the healthcare sector, particularly in innovative drugs and traditional medicine benefiting from AI [7]. - The market outlook remains positive, driven by economic recovery and structural adjustments, with expectations for corporate profitability to gradually improve [10]. - High-dividend companies continue to attract investment due to their static dividend yields exceeding risk-free rates, indicating a strong demand for equity assets [10].

Meeting Organization - The first extraordinary general meeting of shareholders for Shenneng Power will be held on July 21, 2025, at 14:30, with a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The meeting will take place at the administrative center on Haiwei Road, Nantong City, Jiangsu Province [2][3] Meeting Procedures - Shareholders must present complete documentation to attend the meeting, and any disruptions to the meeting order will not be tolerated [1][2] - Each shareholder's speech or question should be concise, with a speaking time limit of three minutes [2][3] - Voting will occur after discussions, and results will be announced post-meeting [2][3] Agenda Items - The first agenda item involves the revision of the company's articles of association to enhance governance and operational standards [5][6] - Key revisions include changes to the company's registered capital and the removal of the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors [5][6][7] Legal Framework - The revisions are in accordance with the Company Law of the People's Republic of China, the Securities Law, and other relevant regulations [5][6] - The updated articles will serve as a binding document for the company, shareholders, and management, outlining rights and obligations [8][9] Shareholder Rights - Shareholders are entitled to dividends, voting rights, and the ability to propose questions or suggestions during meetings [16][17] - Shareholders holding more than 3% of shares for over 180 days can request access to the company's accounting records [17][18] Voting and Decision-Making - The company will ensure that all resolutions passed during the meeting comply with legal and regulatory requirements [18][19] - Any resolutions that violate laws or regulations can be challenged in court by shareholders [18][19]

神马电力 2025 年第一次临时股东大会资料 神马电力 2025 年第一次临时股东大会资料 | 目录 | | --- | | 年第一次临时股东大会须知 1 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | 关于修订《江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则》的议案 41 | | 关于修订《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》的议案 42 | | 关于修订《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案 43 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 44 | | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 45 | | 关于修订《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》的议案 46 | | 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 47 | | 关于修订《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》的议案 48 | | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 49 | 证券简称：神马电力 证券代码：603530 江苏神马电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 神马电力 2025 年第一次临时股东大会 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 5 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 8 | | 第六章 | 附则 9 | 江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年七月 江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 江苏神马电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的相关规定和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定《江苏神马电力股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少 1 名独立董事为会计专业 ...

江苏神马电力股份有限公司 战略委员会工作制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 江苏神马电力股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江 苏神马电力股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由 3 名以上董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 ...

江苏神马电力股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 8 | 江苏神马电力股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江 苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况制定《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及 其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、 ...