江苏神马电力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会各成员严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《审计委员会工作制度》的有关规定，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交 易规范管理、内部控制规范实施等公司治理、信息披露的关键环节，充分利用并 发挥自身专业作用开展工作，认真履职、勤勉尽责，进一步推动公司整体规范治 理水平的持续提升。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 3 位，独立董事 2 位，占到半数以上。公 司第五届审计委员会委员为：徐胜利、石维磊、吕兆宝，徐胜利为审计委员会召 集人。 公司董事会于 2023 年 12 月收到原独立董事袁学礼递交的辞职报告，于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第四次会议、2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。公 司于 20 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事徐胜利、石维磊、Peter Paul Maritz 的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事徐胜利、石维磊、Peter Paul Maritz 的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏神马电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 江苏神马电力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏神马电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"神马电力"、"公司"或"发行人"） 2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对神马电力在 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）A 股首次公开发行募集资金基本情况 截至 2021 年 12 月 31 日，变电站复合绝缘子智能工厂项目已结项。截至 2023 年 4 月 30 日，中信银行股份有限公司南通分行募集资金账户 8110501013401341760 已注销。 截至 2022 年 12 月 31 日，国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目 已结项。截至 2023 年 4 月 30 日， ...

江苏神马电力股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事 务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元 ...

关于江苏神马电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏神马电力股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 1058153000 江苏神马电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性,合法性、完整性是江苏神马电力股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江苏神马电力股份有限公司2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大方面没有发现不一致之处。除了对江苏神马电力股份有限公司2024年度财务报表出 具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解江苏神马电力股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供江苏神马电力股份有限公司为2024年度报告披露使用,不适用于其 他用途。 2024年度 Ernst & Young Hua Ming LLP Level ...

江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603530 公司简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 2024 年年度报告摘要 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：拟以总股本扣除回 购专用账户中累计已回购股份数量之后的429,276,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 人民币4.6元（含税），预计共派发现金红利197,467,056.6元（含税）。 该利润分配预案尚需202 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-019 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-014 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 2 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 基于公司未来 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-013 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 2 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件、现场送达 等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌 先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 基于公司未来业务发展规划，兼顾投资者合理投资回报需要，同意公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日公司总股 本 ...

重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。不送红股，不转 增。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-016 江苏神马电力股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 1 31 日公司总股本 432,263,327 股，扣除公司回购专用账户中累计已回购的 2,987,117 股，以此计算合计拟派发现金红利 197,467,056.6 元（含税），占本 年度归属于上市公司股东净利润的 63.55%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 ...