江苏神马电力股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 2 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 8 | 江苏神马电力股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江 苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的 实际情况制定《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及 其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、 ...

董事会议事规则 江苏神马电力股份有限公司 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 2 | | 第四章 | 董事会会议通知 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 7 | | 第七章 | 附则 | 12 | 江苏神马电力股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）的相关规定和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的 ...

公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，轮值总经理根据《公司章 程》履行相应职责，承担相关法律法规及公司制度规定义务，包括： 江苏神马电力股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一条 为了适应江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发 展需要，构建并完善科学的管理机制，推动公司战略有效地执行，促进公司健康 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏神马电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《江苏神马电力 股份有限公司总经理轮值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司设置总经理轮值小组，轮值小组班子包含三人，由三人轮值出 任。 第三条 轮值总经理的职责 （七）主持总经理办公会议，完善提升公司管理制度和组织构架，协调公司 各项事务，负责公司对内对外联络协调，保持公司持续的创新能力和研发能力； （八）检查各项管理制度的执行情况，规范管理控制风险，确保各项决策落 实。 第四条 轮值期间总经理权限范围内事项的决策安排 （一）董事会根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，授权轮值总 经理在权限范围内处理、审批有关日常管理事务、财务及资金事务等； （一）根 ...

江苏神马电力股份有限公司 审计委员会工作制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 7 | 江苏神马电力股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《江苏神马电力股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代 表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职 能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名以上董事组成，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过 ...

江苏神马电力股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 3 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 7 | | 第五章 | 审议与表决 | | 10 | | 第六章 | 股东会决议 | | 12 | | 第七章 | 附则 | | 15 | 江苏神马电力股份有限公司 股东会议事规则 江苏神马电力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》和《江 苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决等应当严格按照法律、行政法规、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，应当 平等对待全体股东，不得以利益输送、 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 5 | | 第六章 | 附则 5 | 江苏神马电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏神马电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年七月 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 江苏神马电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第一章 总则 第一条 为促进江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定《江苏神马电力股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董事会秘 书是公司与上海证券交易所（以下简称 ...

江苏神马电力股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式 | 4 | | 第四章 | 附则 | 5 | 江苏神马电力股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏神马电力股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强江苏神马电 力股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关 ...

江苏神马电力股份有限公司 信息披露管理制度 江苏神马电力股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的原则 1 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第四章 | 信息的披露程序 11 | | 第五章 | 信息披露的责任划分、内部控制 12 | | 第六章 | 信息沟通及信息披露的文件保管 14 | | 第七章 | 涉及子公司的信息披露事务管理和报告 15 | | 第八章 | 责任追究 17 | | 第九章 | 附则 18 | 江苏神马电力股份有限公司 信息披露管理制度 江苏神马电力股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、等相关法律、法规、规范性文件以及《江 苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 ...

江苏神马电力股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 工作机制 2 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 江苏神马电力股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，拟订股权激励计划草案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名以上董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第四条 薪酬与 ...

江苏神马电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二零二五年七月 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规 定的其他事项。 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，还可以根据 需要研究讨论公司其他事项： 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 1 | | 第三章 | 议事规则 2 | | 第四章 | 附则 3 | 江苏神马电力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏神马电力股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下 简称"公司"）制定本工作制度。 （三）《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求应当由独立董事 ...