江苏神马电力股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

江苏神马电力股份有限公司 内部审计工作制度 江苏神马电力股份有限公司 内部审计工作制度 二零二五年七月 | 第一章 | 审计人员工作规范 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计管理 2 | | 第三章 | 舞弊行为预防、检查、汇报 7 | | 第四章 | 内部审计督导控制制度 10 | | 第五章 | 内部审计质量控制 11 | | 第六章 | 内部审计外部评价制度 15 | 江苏神马电力股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 审计人员工作规范 第一条 为促进企业内部审计队伍的建设，规范从业人员的职业道德行为， 严肃审计纪律，根据国家有关法律法规和企业内部规定，特制定本规范。 第二条 审计人员应具备相应的专业知识和业务能力，并在工作中严守职业 道德规范，加强职业道德修养，自觉接受纪律约束，保证审计工作质量，提高审 计工作水平。 第三条 内审部负责人应当加强对审计人员的职业道德和纪律教育，并对审 计人员遵守职业道德和纪律的情况进行监督、检查。 第四条 审计人员应具备的素质。 1．熟悉有关的法律、法规、企业的战略计划、预算及业务流程政策。 2．掌握审计、内部控制和公司治理等相关专业知识。 3 ...

江苏神马电力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与豁 免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》 等法律法规以及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第五条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 1 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规 定的暂缓、豁免情形的，经信息披露义务人审慎判断，并按照本制度及上海证券交易所相关 规定，经公司内部审核后，履行暂缓、豁免程序，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂 缓、豁免事项的事后监管。 第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 ...

江苏神马电力股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 公司与关联人的资金往来限制性规定 11 | | 第五章 | 附则 12 | 江苏神马电力股份有限公司 关联交易管理办法 江苏神马电力股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《江苏神马电力股份有限公司关 联交易管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 ...

江苏神马电力股份有限公司 二零二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 1 | | 第三章 | 总经理的权限 3 | | 第四章 | 总经理会议制度 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 9 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | 第七章 | 附则 10 | 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 第三条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员具有 约束力。 第四条 公司实行总经理轮值管理制度，当值总经理是对公司日常经营管理活 动进行总控制的主管人员，是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行 使职权，主持公司日常经营和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名，总工程师 1 名。 当值总经理因故不能履行其职责时，董事会确定一名副总经理代行总经理职责。 第五条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员应当遵守法律、行政法 规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 2 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 4 | | 第五章 | 责任追究 6 | | 第六章 | 附则 6 | 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年七月 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏神马电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披露 的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披 露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ...

江苏神马电力股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第六章 | 附则 12 | 江苏神马电力股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的其他 有关规定和《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 ...

江苏神马电力股份有限公司 关于公司董事长、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司董 事长马斌先生、副总经理刘超先生递交的书面辞职报告。马斌先生基于公司长远 发展战略及代际传承规划，为促进管理层年轻化、专业化、国际化，进一步提升 和优化公司的治理结构，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、法定代表人 职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员、召集人职务；辞职后马斌先生 不在公司担任其他职务，但仍为公司实际控制人关注着公司的高质量可持续发展。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会 同意提名马成女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、董事长、副总经理离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | ...

江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 1 易日内； 第一条 为加强对江苏神马电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和行 政规章以及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董事、高级管 理人员不得融券卖出本公司股份。 第二章 申报与披露 第四条 公司董事、高级管理人员减持股份应当规范、理性、有序，充分关 注公司及中小股东的利益。 第五条 公司董事和高级管理人员应在下列时点或期间内以书面或邮件形式 向证券部报告并委托证券部通过上海证券交易所（以下简 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-047 江苏神马电力股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 一系列议案。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司回购注销部分限制性股票的实施情况，对《公司章 程》及相关治理制度进行了系统性的梳理及修订，部分议案尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 本次《公司章程》修订要点： 1、因公司实施完毕回购注销部分限制性股票，注册资本由"43,226.3327 万 ...