证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-130 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-127 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2024 年 11 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人；监事会主席缪蓉蓉女士主持会议，公司董事会秘书韩笑女士列席 会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度，是公司日常生产经营所需，具 有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不 存在损害公司 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-129 江苏神马电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 修订后的《公司章程》全文将同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。 特此公告。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名， | 第一百二十五条 公司实行总经理轮值 | | 由董事会聘任或解聘。 | 制度，设总经理 1 名，由董事会根据《总 | | | 经理轮值管理制度》规定进行聘任或解 | | | 聘。 | | 第一百二十八条 总经理每届任期 3 | 年， 第一百二十八条 轮值总经理任期为一 | | 连聘可以连任。 | 年，连聘可以连任。 | 综上，拟对《公司章程》相关条款做如下修改： 除上述修订外，公司章程其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关 核准的内容为准。 本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提 请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相 关工商变更登记、备案手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

江苏神马电力股份有限公司 总经理轮值管理制度 第一条 为了适应江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的经营发 展需要，构建并完善科学的管理机制，推动公司战略有效地执行，促进公司健康 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏神马电力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《江苏神马电力股 份有限公司总经理轮值管理制度》（以下简称"本制度"）。 （五）参与重大项目决策，依法根据《公司章程》《总经理工作细则》的授 权决定公司的交易事项，根据董事会或法定代表人的合法授权签署相关合同及其 他文件； （六）协调公司资源，组织实施经营工作，实现业绩目标；提请董事会聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员，决定聘任或者解聘除应 由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 共 3 页，第 1 页 （七）主持总经理办公会议，完善提升公司管理制度和组织构架，协调公司 各项事务，负责公司对内对外联络协调，保持公司持续的创新能力和研发能力； 第二条 公司设置总经理轮值小组，轮值小组班子包含三人，由三人轮值出 任。 第三条 轮值总经理的职责 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-128 江苏神马电力股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 新增日常关联交易对上市公司的影响：江苏神马电力股份有限公司（以 下简称"公司"）新增 2024 年日常关联交易预计额度的计划均是公司正常生产经 营所需，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则， 不存在损害公司及股东利益的情况。公司选择合作的关联人具备较高的履约能力， 有利于公司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖， 不影响公司的独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，以同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事马斌先生、金书渊先生回避表决。同日，公 ...

江苏神马电力股份有限公司 舆情管理制度 二零二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 3 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附则 5 | 江苏神马电力股份有限公司 舆情管理制度 江苏神马电力股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的 工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第一条 为了提高江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） ...

江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 4 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 1 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-126 （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对公司《总经理 工作细则》部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 ...

江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 二零二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 1 | | 第三章 | 总经理的权限 3 | | 第四章 | 总经理会议制度 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 9 | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | 第七章 | 附则 10 | 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江苏神马电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《江苏神马电力股份有限公司 总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司总经理、副总经理亦称总裁、副总裁。 第五条 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员应当遵守法律、行政法 规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第六条 轮值总经理由董事长提名，董事会聘任或者解聘。副总经理、财务总 监及其他高级管理人员由当 ...

江苏神马电力股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-125 江苏神马电力股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月11日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常 经营活动的情况下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》 上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024 年 8 月 1 日，公司使用部分暂时闲置的募集资金向兴业银行股份有限公 司购买了 15,0 ...