本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将 相关事项公告如下： 根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第四届董事会第六次会议审议 通过之日起至公司审议下一年度申请综合授信额度事项之日止，在上述授信期限 内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。本次授信额度不等于公司实际融 资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作银行、最终融 资金额及授信品种等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。 提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行 签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-017 掌阅科技股份有限公 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-018 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 掌阅科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次拟聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 18 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议审议 ...

关于掌阅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：掌阅科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 『RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 | 序号 | | R | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 1 | 7 t r 1 count an 掌阅科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0266 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 cc.mof.gov.cn） 报告编码:京25VDJNN3 关于掌阅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0266 号 掌阅 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"数字版权资源升级建设项目"的节余募集资金 900.72 万 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 经营。 公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际 募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发 行费用人民币 23,410,546.99 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（简称"公司"）为了进一步完善公司风险管理体系， 促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体 股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于继续 为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事、监 事均回避表决，该议案将直接提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-016 掌阅科技股份有限公司 关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告 1 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等）， 以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。 特此公告。 1、投保人：掌阅科技股份有限公司 掌阅科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体 ...

（一）委托理财的目的 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-015 掌阅科技股份有限公司 委托理财额度：不超过 18 亿元人民币 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资产品类型：流动性较好的低风险理财产品 履行的审议程序：本议案已经掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟购买的相关理财产品的 风险等级较低，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、 不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。 一、委托理财概述 在不影响公司及合并报表范围内子公司正常经营且风险可控的情况下，提高 资金利用率，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可提升资金保值增值能力， 增加投资收益。根据公司及合并报表范围内子公司资金使用情况，合理安排资金 并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。 （二）委托理 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"、"公司"或"发行人"） 2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对掌阅科技在 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 23,410,546.99 元，实 际募集资金净额为 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-019 掌阅科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定及要求，为客观、公允的 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度经营成果，基于谨慎性 原则，结合公司的实际情况，对公司及子公司的各资产进行全面充分的分析、评 估和减值测试后，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备 21,330,120.22 元，本 次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。 本次计提减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、商誉、存货、动 漫投资，具体情况如下表： | 项目 | | 年度计提减值准备金 2024 | | --- ...

经核查，独立董事许超女士、唐朝云先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的不得担任独立董事的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 掌阅科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事许超女士、唐朝云先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 18 日 1 掌阅科技股份有限公司 ...

掌阅科技股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体会议情况如下： 1、2024 年 1 月 4 日，公司召开 2024 年审计委员会第一次会议，审议并通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开 2024 年审计委员会第二次会议，审议并通 过了《2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要》、《2023 年度财务决算报 告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》、《会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》、《董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》、《关于会计政策变更 的议案》、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2023 年度内部审计工 作报告及 2024 年度内部审计工作计划》。 3、2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年审计委员会第三次会议，审议并通 过了《2024 年第一季度报告》、《2024 年第一季度内部审计工作报告及 2024 年第 二季度内部审计工作计划》。 1 2024 ...