证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-038 掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知 及会议资料于 2024 年 5 月 30 日通过书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议由全体监事一致同意推举的监事黄国伟先生 主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经监事会审议，同意选举黄国伟先生（简历见附件）为第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、报备文件 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-037 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 及会议资料于 2024 年 5 月 30 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由全体董事一致同意推举的董事成 湘均先生主持。鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。本 次会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举成湘均先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-039 掌阅科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 30 日，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）审议通过了《关于选举第四届 董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、 《关于选举第四届监事会监事（非职工代表监事）的议案》。 公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘 任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员 在履职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示由衷感谢。 本次股东大会同意公司董事会换届，选举成湘均先生、高兵先生、陈永倬先 生、孙凯先生为公司第四届董事会非独立董事，选举许超女士、唐朝云先生为公 司第四届董事会独立董事。第四届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通 过之日起计算。 本次股 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-036 掌阅科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,712,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.3892 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投 票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 法》及 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-035 掌阅科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 ...

掌阅科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券简称：掌阅科技 证券代码：603533 掌阅科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 / 12 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 审议《关于聘任 | 年度审计机构的议案》 2024 5 | | 审议《关于选举第四届董事会董事（非独立董事）的议案》 | 8 | | 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 | 10 | | 审议《关于选举第四届监事会监事（非职工代表监事）的议案》 | 12 | 掌阅科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分 二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 2024 年 5 月 三、会议通知：公司于2024年5月14日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 ...

掌阅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券简称：掌阅科技 证券代码：603533 掌阅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 / 36 | 一、2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年年度股东大会会议议案 5 | | 审议《2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要》 5 | | 审议《2023 年度董事会工作报告》 6 | | 审议《2023 年度监事会工作报告》 7 | | 审议《2023 年度财务决算报告》 8 | | 审议《公司 2023 年度利润分配预案》 9 | | 审议《关于确认公司董事 年度薪酬的议案》 10 2023 | | 审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》 11 | | 审议《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 12 | | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 13 | | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 17 | | 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 18 | | 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 19 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 678,455,776.21, representing a year-on-year increase of 13.43%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY -73,150,242.74, a decrease of 1,196.91% compared to the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.17, reflecting a decline of 950.00% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was CNY -149,163,329.10, a decrease of 2,099.95% compared to the previous year[5] - Operating profit for Q1 2024 was negative, with a loss of ¥81,909,683.06 compared to a profit in Q1 2023[20] - In Q1 2024, the company reported a net loss of CNY 73,236,968.82, compared to a net profit of CNY 8,261,390.53 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[21] - The total comprehensive loss for the period was CNY 73,240,183.27, compared to a comprehensive income of CNY 7,869,706.03 in the same quarter last year[22] - The operating profit (loss) was reported at CNY -72,790,653.53, a stark contrast to the operating profit of CNY 11,011,367.30 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,245,443,131.85, down 5.81% from the end of the previous year[7] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,775,045,538.15 as of March 31, 2024, down from ¥2,134,391,992.18 at the end of 2023, a decline of 16.8%[14] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥3,245,443,131.85, down from ¥3,445,468,454.54 at the end of 2023, a decrease of 5.8%[17] - Total liabilities decreased to ¥771,557,759.52 from ¥898,342,898.94, a reduction of 14.1%[17] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,454,810,239.44 from ¥2,527,963,696.63, a decline of 2.9%[17] - Accounts receivable as of March 31, 2024, were ¥311,174,841.41, slightly down from ¥329,461,341.94 at the end of 2023, a decrease of 5.4%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 97,981[10] - The top two shareholders, Zhang Lingyun and Cheng Xiangjun, collectively hold 43.93% of the company's shares[11] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥760,365,459.27, up from ¥596,075,353.85 in Q1 2023, representing a 27.5% increase[20] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥51,492,621.72, a decrease of 9.5% from ¥56,746,013.40 in Q1 2023[20] - The company plans to enhance its marketing efforts, resulting in a sales expense of CNY 487,000,000, which is a 32.13% increase year-on-year[12] Strategic Focus - The company is focusing on strategic transformation, leveraging AI technology to integrate with various product lines[12] - The company aims to improve its free reading business through product innovation and refined operational capabilities[12] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to improve future performance[27] Cash Flow and Investment - The total revenue from operating activities was CNY 723,635,993.83, slightly up from CNY 709,835,626.86 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 1.1%[24] - The operating cash flow turned negative with a net cash outflow of CNY 149,163,329.10, compared to a positive cash flow of CNY 7,458,344.41 in Q1 2023[25] - The company recorded an investment cash inflow of CNY 479,000,000.00, up from CNY 327,853,570.00 in the previous year, representing an increase of about 46.1%[26] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,525,045,538.15, down from CNY 1,461,360,047.01 at the end of Q1 2023[26] - The company reported an investment income of ¥6,576,517.78 for Q1 2024, an increase from ¥4,998,385.90 in Q1 2023[20]

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 掌阅科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0511 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.kgov.cn）"进行查测 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "一 容 成 | 求 | | --- | 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0511 号 掌阅科技股份有限公司全体股东: | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | . 我们审核了后附的掌阅科技股份有限公司(以下简称掌阅科技公司)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供掌阅科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为掌阅科技公司年度报告必备 ...

【RSM】容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.bev.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.co.） 进行变配 审计报告 掌阅科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0521 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-130 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0521 号 掌阅科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了掌阅科技股份有限公司(以下简称"掌阅科技公司")财务报 ...