证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-012 掌阅科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 掌阅科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0841 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行变8 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 129 | 审计报告 容诚审字[2025]518Z0841 号 掌阅科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了掌阅科技股份有限 ...

RSM 容诚 录 | | | 内部控制审计报告 掌阅科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0842 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4c.cndf.gov.cn）"进行查 " er and and the see and the states of the station of 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0842 号 掌阅科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了掌阅科技股份有限公司(以下简称"掌阅科技公司")2024年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,掌阅科技公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为掌阅科技股份有限公司容诚审字[2025]518Z0842 号报告之 签字盖章页。) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 掌阅科技股份有限公司部分募集资金投资项目 增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"、"公司"或"发行人"） 2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对掌阅科技部分募集资金投资项目增加实 施主体、实施地点并对全资子公司增资的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司 实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用人民币 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管 理办法》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"） 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）2020 年度非 公开发行股票的保荐机构，对掌阅科技进行持续督导，持续督导期为非公开发行 股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度，至 2022 年 12 月 31 日止。截 至 2024 年 12 月 31 日，掌阅科技募集资金尚未使用完毕，保荐机构持续对公司 的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。 根据有关法律法规的要求，华泰联合证券于 2025 年 3 月 28 日至 4 月 15 日 对掌阅科技股份有限公司 2024 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督导工 作现场检查，现将本次检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对掌阅科技实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"、"公司"或"发行人"） 2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）等法律法规的规定，对掌阅科技部分募集资金投资项目的节 余募集资金拟永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于掌阅科技股份有限公司部分募集资金投资项目的 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司 实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用人民币 23,410,546. ...

掌阅科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事会的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》以及《公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度， 认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，并对 审议的相关事项基于独立董事立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独 立性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第三届董事会任期届满于 2024 年 5 月 30 日完成换届选举， 许超继续担任第四届董事会独立董事，任期三年。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许超，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国人民大学会 计硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任中国传媒大学财务处 内控管理科科长。现任公司独立董事、中国传媒大学财务处项目管理科科长。 作为 ...

掌阅科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商 业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《掌阅科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者预期，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒 ...

掌阅科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强对掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定本办法。 《公司章程》等规定的，董事会秘书应当及时书面告知拟进行买卖的董事、监事、 高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 因公司公开或非公开发行股票、实施股权激励计划等情形，对董 1 第二条 本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票及其 变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 本办法所指高级管理人员指《公司章程》所规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公 ...

掌阅科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届和第四届董事会的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作指引》以及《公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度， 认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，并对 审议的相关事项基于独立董事立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独 立性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第三届董事会任期届满于 2024 年 5 月 30 日完成换届选举， 唐朝云继续担任第四届董事会独立董事，任期三年。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐朝云，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学计 算机科学硕士学位。历任上海酷誉网络科技有限公司总经理、上海酷现信息科技 有限公司总经理、上海酷睿网络科技股份有限公司董事。现任公司独立董事、上 ...