1 / 47 掌阅科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券简称：掌阅科技 证券代码：603533 掌阅科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议议案 | | 6 | | 审议《2024 年年度报告全文及 2024 | 年年度报告摘要》 6 | | | 审议《2024 年度董事会工作报告》 | | 7 | | 审议《2024 年度监事会工作报告》 | | 8 | | 审议《2024 年度财务决算报告》 | | 9 | | 审议《公司 2024 年度利润分配预案》 | | 10 | | 审议《关于 2025 | 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 11 | | | 审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》 | | 15 | | 审议《关于确认公司监事 年度薪酬的议案》 2024 | | 17 | | 审议《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 18 | | | | 审议《关于聘任 2025 ...

AI应用方向展开反弹 天娱数科、掌阅科技双双涨停 智通财经4月28日电，AI应用方向展开反弹，游戏股领涨，天娱数科、掌阅科技双双涨停，盛天网络涨 超10%，完美世界、昆仑万维、幸福蓝海、视觉中国、恺英网络、游族网络、巨人网络等跟涨。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 ■ 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-025 掌阅科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、副 总经理高兵先生提交的《辞职报告》，高兵先生向公司董事会提出辞职申请，申 请辞去董事、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务， 辞职后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，高 兵先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常 运作产生影响，其辞职申请自递交董事会之日起生效。高兵先生在担任公司董事、 副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对高兵先生在担任董事、副总 经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补 选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员 会审核，公司董事同意补选李兆蒙先生为公司第四届董事会非 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-026 掌阅科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 12 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603533 | 掌阅科技 | 2025/5/6 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：成湘均先生 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有21.27%股份 的股东成湘均先生，在2025 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集 人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于补 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-024 掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知 及会议资料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关 公告。 （二）审议通过了《关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事候选人的 议案》 经公司董事会提名委员会审核，公司董事同意补选李兆蒙先生为公司第四届 董事会非独立董事候 ...

掌阅科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 掌阅科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 掌阅科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 643,215,084.83 | 678,455,776.21 | -5.19 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -74,275,779.34 | -7 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 26260.92万股，累计占流通股比： 59.84%，较上期变化： 253.43万股。 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1700 | -0.1700 | 0 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 5.72 | 5.59 | 2.33 | 5.89 | | 每股公积金(元) | 3.04 | 3.04 | 0 | 3.05 | | 每股未分配利润(元) | 1.48 | 1.42 | 4.23 | 1.67 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.43 | 6.78 | -5.16 | 5.98 | | 净利润(亿元) | -0.74 | -0.73 | -1.37 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | -2.92 | -2.94 | 0. ...

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 于玉金 北京报道 净利润连降三年后，掌阅科技终于"翻身"，净利润开始转增。 掌阅科技4月18日晚间发布2024年年报显示，其归属于上市公司股东的净利润为4929.17万元，同比增长41.46%。 值得关注的是，掌阅科技在稳步发展免费阅读业务的同时大力发展衍生业务，衍生业务实现收入7.76亿元，成为 第二增长曲线。4月21日，掌阅科技股价收涨6.85%。 文娱产业分析师张书乐在接受《华夏时报》记者采访时表示，"在短剧赛道，由于此前野蛮生长，用户已经出现审 美疲劳，而由优质网文改编的短剧反而大有可为，机会窗口此刻开向了如掌阅科技这般的平台一方。" 净利润增长41.46% 最新的财报显示，掌阅科技实现营收25.83亿元，同比下滑7.02%。对于营收下滑，掌阅科技在财报中解释，"受市 场变化影响，公司数字阅读及版权产品业务收入降低所致。" 2024年，掌阅科技数字阅读平台收入为16.47亿元。同比下滑25.91%；与此同时，版权产品业务收入同比减少 39.53%至1.58亿元。 掌阅科技方面人士在接受《华夏时报》记者采访时表示，"随着互联网行业格局逐步成型， ...

电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的 召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要》 董事会认为公司2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2024年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：通过。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 公司董事会听取了董事长成湘均先生所作的《2024年度董事会工作报告》，认为报告内容真实反映了公 司董事会2024年度工作情况，全体董事一致审议通过 ...