掌阅科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公 平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披 露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《掌阅科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第 二 章 信 息 披 露 的 基 本 原 则 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格以及投资者作出价值判断和投资决 ...

掌阅科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为强化掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《掌阅科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工 作机构，主要职责是审议并且监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和 绩效考核制度，就公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及激励 方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由薪酬与考核委员会委员在 独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议 ...

第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议所设立的董事会专门工作机 构，主要职责是依据公司章程的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等 进行监督、检查和评价等。 第三条 审计委员会由3名董事组成，应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当在委员会成员中过半数，其中至少应有一名独立董事 是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由审计委员会委员在独立董事委员中 选举产生，负责主持审计委员会工作，召集人应为会计专业人士。 第六条 审计委员会召集人的主要职责权限为： 掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《掌阅科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导委 ...

掌阅科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 46 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 通知和公告 . | | | 第一节 通知 | | ... 47 | | 第二节 公告 | | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | .. | | 第二节 解散和清算 | | 50 | | 第十章 修改章程 . | | 52 | | 第十一章 附 | | 52 | 掌阅科技 公司章程 掌阅科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京掌阅科技有限公司整体变更设立；在北京市朝阳区市场监督管理 局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91110105680492298C ...

掌阅科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性及维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市规则》等法律法 规、规范性文件及《掌阅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞 职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职说明，辞职说明中应说明辞职原因，公司收到 辞职说明之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董 ...

第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理层及股权处置等股东权利， 并负有对子公司进行指导、监督和提供相关协助服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏。 第五条 公司对子公司主要从组织、财务、经营决策、信息管理、检查与考 核等方面进行管理和监督。 掌阅科技股份有限公司控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 （以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公 司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其百分之五十以上的 股权比例，或持股比例虽未超过百分之五十，但能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表 的子公司）。 第六条 公司对 ...

掌阅科技股份有限公司总经理工作细则 第一条 为更好地发挥掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层运作，根据 有关法律、行政法规、规范性文件及《掌阅科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员。 第三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。 公司设财务负责人，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的管理人员； （八）在法律法规及公司章程允许的范围内审批或授权审批公司日常交易、 对外投资等事项 （九）公司章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会 ...

掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等相关议案，根据最新法律、法规、规 范性文件的规定并结合公司实际情况，拟取消监事会、拟对《公司章程》及部分 治理制度进行修订或制定。 一、取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定及废止部分治理制度的原 因 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-039 掌阅科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 并修订、制定及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会 审计委员会行使，《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 将一并废止。公司拟对《公司章程》进行修 ...

掌阅科技股份有限公司 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-041 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 ...

审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 监事会认为：根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权 由董事会审计委员会行使。《掌阅科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度将一并废止，并对《公司章程》进行修订。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-040 掌阅科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知及 会议资料于 2025 年 9 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》和 ...