掌阅科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强对掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定本办法。 《公司章程》等规定的，董事会秘书应当及时书面告知拟进行买卖的董事、监事、 高级管理人员，并提示相关风险。 第六条 因公司公开或非公开发行股票、实施股权激励计划等情形，对董 1 第二条 本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票及其 变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 本办法所指高级管理人员指《公司章程》所规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公 ...

掌阅科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商 业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《掌阅科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者预期，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是重大舆情及媒 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,583,300,230.95, a decrease of 7.02% compared to CNY 2,778,391,268.14 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 49,291,684.29, representing a 41.46% increase from CNY 34,844,277.76 in 2023[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,397,673.83, a significant increase of 185.38% compared to CNY 11,352,501.29 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was -CNY 75,017,023.96, a decrease of 122.17% from CNY 338,409,256.80 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,219,655,128.17, a decrease of 6.55% from CNY 3,445,468,454.54 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,584,081,781.44, an increase of 2.22% from CNY 2,527,963,696.63 at the end of 2023[23] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares to all shareholders[7] - The cash dividend for 2024 represents 89.04% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is 49,291,684.29 RMB[122] - For the 2024 fiscal year, the proposed cash dividend is 1.00 RMB per 10 shares, amounting to 43,889,683.50 RMB[119] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares, totaling 13,166,905.05 RMB for the 2023 fiscal year[118] - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend paid was 122,891,113.80 RMB, with an average net profit of 47,237,705.46 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 260.15%[124] Revenue Sources and Growth - Derivative business revenue reached 775.50 million RMB, accounting for 30.02% of total revenue, establishing it as the company's "second growth curve"[38] - The company achieved a revenue of 2,583.30 million RMB in 2024, a decrease of 7.02% compared to the previous year[36] - The digital reading industry is steadily growing, with the network literature user base reaching 575 million, a year-on-year increase of 10.5%[42] - The micro-short drama market is expected to reach a scale of 50.44 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 34.9%[43] - The gross margin for the digital reading platform was 79.97%, down by 1.41 percentage points year-on-year, while the gross margin for derivative businesses increased by 21.46 percentage points to 60.87%[55] Operational Efficiency and Cost Management - Research and development expenses amounted to RMB 203.18 million, representing 7.87% of total operating revenue, a decrease of 11.51% compared to the previous year[63] - Sales expenses decreased by 11.86% to RMB 1.50 billion, attributed to optimized promotional strategies[61] - The company is committed to technological innovation, integrating AI into the production process to enhance efficiency and reduce costs[50] - The company is focused on enhancing operational efficiency and returns through a proposed action plan[103] Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to expand its digital reading platform and integrate AI technology to enhance the scale of derivative businesses and create a smart reading ecosystem[79] - The company is actively developing short drama content centered around IP, targeting young audiences with themes that resonate emotionally[38] - The company is exploring dynamic adjustments to its commercialization strategies through algorithm capabilities to improve user experience and drive revenue growth[50] - The company plans to leverage AI across all operational processes to improve user experience and reduce costs, focusing on AI applications in content production and marketing[81] Governance and Compliance - The company is focused on high-quality governance and has updated its governance documents to enhance operational compliance and transparency[90] - The company has established measures to maintain independence from its controlling shareholders, ensuring compliance with regulatory requirements[92] - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[101] - The company has confirmed that there are no non-compliance issues with its controlling shareholders or actual controllers[144] Shareholder Engagement and Management - The company held multiple earnings briefings to improve communication with investors and ensure timely information disclosure[90] - The company plans to hold its annual general meeting in 2024, reflecting ongoing shareholder engagement and governance practices[102] - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 68,091, an increase from 61,668 at the end of the previous month[168] - The top ten shareholders collectively hold 184,203,419 shares, representing 41.97% of the company's total equity[171] Risk Management - The company faces risks from regulatory changes in the digital reading and derivative business, which could impact operational stability[82] - The competitive landscape in the digital reading market is intensifying, with increased investment from large internet companies posing challenges to the company's market position[83] - Rising marketing costs due to diminishing traffic dividends may negatively affect the company's profitability[85] - The company is addressing the risk of copyright infringement, which could impact sales revenue and overall performance[86] Human Resources and Talent Management - The company has a total of 291 R&D personnel, making up 35.66% of the total workforce[64] - The company has a diverse workforce, with 121 employees holding master's degrees or higher, and 576 employees with bachelor's degrees[114] - The company plans to enhance employee training by incorporating competitive mechanisms into the training system, promoting a culture of learning and improvement[116] - The company has established a salary management system aimed at attracting, retaining, and nurturing talent, based on internal equity and external competitiveness[115] Investment and Fund Management - The total amount of funds raised by the company is RMB 106,111.14 million, with a net amount of RMB 103,770.08 million[158] - The company has allocated RMB 270,000,000.00 for purchasing large-denomination certificates of deposit as of the reporting period[153] - The company approved the use of up to RMB 450 million of idle fundraising for cash management, allowing for rolling use within a 12-month period[163] - The company has not reported any overdue amounts in its entrusted financial management activities[150] Related Party Transactions - The company reported a total of 69,302,000 CNY in actual transactions for related party transactions during the reporting period, against an estimated 69,900,000 CNY[146] - The company engaged in copyright distribution and advertising commercialization with related parties, with specific transactions including 6,609.98 million CNY for copyright and 55,797.99 million CNY for advertising commercialization[146]

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-014 掌阅科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行相应调整。本次会计政策变更预计不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和 1 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》以及《企业会计准则解释第 18 号》执行。 2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发＜企业数据资源相关会计处理暂行 规定＞的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称"暂行规定"），规定了"企 业数据资源相关会计处 ...

公司代码：603533 公司简称：掌阅科技 掌阅科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 掌阅科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-020 掌阅科技股份有限公司 并对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"智能中台化技术升级项目"新增公司全资子公司北京得 间科技有限公司（以下简称"北京得间"）、成都蓉创智海科技有限公司（以下简 称"成都蓉创"）、天津奇城文化传播有限公司（以下简称"天津奇城"）为实施 主体，对应增加的实施地点为成都市高新区、天津市武清区，即公司及全资子公 司北京得间、成都蓉创、天津奇城作为该募投项目的共同实施主体。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际 募集资金总额为人民币 1,061,111 ...

掌阅科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 掌阅科技股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0267 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25VQJZEXBT D 目 录 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 容 | 页码 1-10 | 我们审核了后附的掌阅科技股份有限公司(以下简称掌阅科技公司)董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供掌阅科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为掌阅科技公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0267 号 掌阅科技股份有限公司全体股东: 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 掌阅科技股份有限公司（以下简称"掌阅科技"或"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"数字版权资源升级建设项目"的节余募集资金 900.72 万 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常 经营。 公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，该议案 尚需提交公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日，公司实际 募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发 行费用人民币 23,410,546.99 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 掌阅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将 相关事项公告如下： 根据发展计划和资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，本次申请授信额度的期限自第四届董事会第六次会议审议 通过之日起至公司审议下一年度申请综合授信额度事项之日止，在上述授信期限 内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。本次授信额度不等于公司实际融 资金额，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体合作银行、最终融 资金额及授信品种等后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为 准。 提请公司董事会授权公司管理层或指定的授权代理人在上述额度内与银行 签署相关合同及法律文件，并授权管理层办理相关手续。 证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-017 掌阅科技股份有限公 ...