公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。 第五条 如在前条所述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 贵人鸟股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《公司法》和《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第六条 公司召开股东大会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告 ...

贵人鸟股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 第一章 总则 第一条 为适应贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委员 会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《贵人鸟股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-089 贵人鸟股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 为进一步规范贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善公司治 理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《贵人鸟股份公司章程》 (以下简 称"《公司章程》")及部分制度进行修订、制订，具体情况如下： 原条文 修订条文 第十三条 公司的经营宗旨：生产高质量的 运动休闲鞋服类产品，满足大众的需求。 第十三条 公司的经营宗旨：通过提供高质量的 产品和服务，提高消费者的生活品质，为员工、 股东和合作伙伴创造良好的回报，成为具有高 度社会责任感的企业。 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报 酬事项； （三）选举和更换 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-090 贵人鸟股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

贵人鸟股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》和《贵人鸟股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》及 其他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身 债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担 保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适 用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定 执行。子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。独立董 事应当对需批露的担保事项发布独立意见。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准： （一）公司及子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司及子公司的对外担保总额，达到或超过公 ...

贵人鸟股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 关联交易应遵循并贯彻以下原则： 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联人 第五条 公司应当根据对公司控制和影响的方式、途径、程序及可能的结果 等方面对关联人作出实质性判断，并作出不损害公司利益的选择。 1 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第六条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以中国证券监 督管理委员会所出具的相关规定，以及《上海证券交易所股票上市规则》中的有 关规定为准。 第七条 公司董事、监事、高级管理人员，持股 5%以上的股东及其一致行动 ...

证券代码：603555 证券简称：ST 贵人 公告编号：2023-087 董事会审计委员会：贝洪俊女士、王商利先生、杨桂英女士，贝洪俊女士任 主任委员； 董事会提名委员会：王商利先生、杨桦女士、王洪军先生，王商利先生任主 任委员； 贵人鸟股份有限公司 关于补选董事会部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于董事会成员发生变化，为保 障董事会及各专门委员会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等的有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第三 十一次会议，审议通过了《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》，对公 司董事会部分专门委员会的委员进行了补选，具体内容如下： 1、选举杨桂英女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自公司董事 会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2、选举王洪涛先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公 司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 3、本次补 ...

贵人鸟股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人员的产生， 优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《贵人鸟 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第三条 委员会设在董事会之下，对董事会负责，其提案应提交董事会审查 决定。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第九条 委员会就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监 ...

贵人鸟股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案并提出建议。 第三条 委员会设在董事会之下，对董事会负责，其提案应提交董事会审查 决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作的能力。 第七条 委员会设主任委员一名，由各委员在独立董事中推举产生。 第八条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满 ...

贵人鸟股份有限公司独立董事 独立董事签字： 贝洪俊 杨 桦 王商利 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作 为贵人鸟股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责、独 立判断的态度，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和材料的基础上，基于 独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三十一次会议审议的相关议案及事项 发表事前认可意见如下： 一、《关于调整全资子公司购买资产方案暨关联交易的议案》 我们认真查阅和审议了公司提供的议案资料，基于独立判断，认为： 本次关联交易系公司根据实际经营情况和未来留债债务偿还情况作出的经 营决策，有利于维护上市公司正常、健康、持续稳定的生产经营；租赁价格经双 方协商确定，定价公允；本次交易对公司独立性不产生影响，不会损害公司和股 东的合法权益。因此，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会 第三十一次会议审议，关联董事应回避表决。 贵人鸟股份有限公司独立董事 贝洪俊、杨桦、王商利 2023 年 12 月 29 日 （本页无正文，为《贵人鸟股份有限公司独立董事关于 ...